00058--新威國際:於二零二一年五月二十一日所舉行股東週年大會之投票結果

原标题：00058--新威國際:於二零二一年五月二十一日所舉行股東週年大會之投票結果 来源：联交所--披露易

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SUNWAYINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED新 威 國 際 控 股 有 限 公 司 *

（ 於百慕達 註冊成 立之有 限公司 ）

（ 股份代 號：58 ）

於二零二一年 五月二十一日所舉 行股東週年大會之投票結果

茲提述新威國際控股有限公司日期均為二零二一年四月十九日之通函（「通函」）及股東週年大會通告。除文義另有規 定外，本公告所 用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零二一年五月二十一日舉行之股東週年大會上獲股東以按 投票表決方式正式通過。各項決議案之投票表決結果如下︰

決議案普通決議案 投票股份數目(%)

贊成 反對 總數

1. 省覽並考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。 76,346,022(100%) 0(0%) 76,346,022(100%)

2. (a) (i) 重選羅進財先生為執行董事； 76,346,022(100%) 0(0%) 76,346,022(100%)

(ii) 重選林柏森先生為非執行董事； 76,346,022(100%) 0(0%) 76,346,022(100%)

(iii) 重選蔡本立先生為獨立非執行董事； 76,346,022(100%) 0(0%) 76,346,022(100%)

* 僅供識別

決議案普通決議案 投票股份數目(%)

贊成 反對 總數

(iv) 重選余瑞生先生為獨立非執行董事； 76,346,022(100%) 0(0%) 76,346,022(100%)

(b) 授權董事會釐定有關董事薪酬。 76,346,022(100%) 0(0%) 76,346,022(100%)

3. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師薪酬。 76,346,022(100%) 0(0%) 76,346,022(100%)

4. (a) 授予董事無條件一般授權，以配發及發行證券附註； 76,346,022(100%) 0(0%) 76,346,022(100%)

(b) 授予董事無條件一般授權，以購回股份附註； 76,346,022(100%) 0(0%) 76,346,022(100%)

(c) 擴大授予董事之一般授權，以發行已購回股份面值之證券附註。 76,346,022(100%) 0(0%) 76,346,022(100%)

附註： 有關此決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

本公司於股 東週年大會當日之 已發行股本為179,600,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對 所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

由於以上 決議案均獲超 過50%之票數贊成，因此以上 決議案皆已正 式通過成為本公司之普通決議案。

承董事會命

新威國際控股有限公司

執行董事兼公司秘書

羅進財

香港，二零二一年五月二十一日

於本公告 日期，董事會包 括三名執 行董事（即霍 寶田先生、李重 陽先生及 羅進財先生）、一名非執行董事（即林柏森先生）以及三名獨立非執行董事（即蔡本立先生、余瑞生先生及陳崇煒先生）。

網址：http://www.hk0058.com

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