00718--太和控股:委任主席、執行董事及非執行董事

原标题：00718--太和控股:委任主席、執行董事及非執行董事 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

（ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ）

（股 份 代 號：718）

委 任 主 席、執 行 董 事 及 非 執 行 董 事

太 和 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）董 事（「董 事」）局（「董 事 局」）宣 佈 下 列 變 動，自 二 零 二 一 年 五 月 二 十 日 起 生 效：

委 任 主 席

由 於 董 事 局 主 席（「主 席」）之 職 位 過 去 一 直 空 缺，董 事 局 欣 然 宣 佈，執 行 董 事 王宏 放 先 生（「王 先 生」）已 獲 委 任 為 董 事 局 主 席，自 二 零 二 一 年 五 月 二 十 日 起 生 效。

委 任 執 行 董 事

鄭 育 淳 先 生（「鄭 先 生」）已 於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 日 獲 委 任 為 執 行 董 事。

鄭 先 生 之 履 歷 詳 情 載 列 如 下：

鄭 先 生，54 歲，在 企 業 管 理 及 投 資 方 面 擁 有 逾20年 經 驗。彼 於 中 國 大 陸 及 香 港數 家 投 資 銀 行 及 大 型 企 業 集 團 擁 有 分 析、投 資 及 管 理 經 驗。鄭 先 生 於 一 九 九 七年 四 月 至 二 零 零 一 年 三 月 出 任 國 信 證 券 有 限 公 司 高 級 研 究 員；於 二 零 零 四 年四 月 至 二 零 零 六 年 十 一 月 出 任 陽 光 媒 體 投 資 控 股 有 限 公 司 高 級 副 總 裁 兼 首 席財 務 官 以 及 觀 察 星（香 港）有 限 公 司 首 席 執 行 官；於 二 零 零 八 年 十 一 月 至 二 零 一零 年 六 月 出 任 中 国 地 利 集 团（前 稱 為 人 和 商 業 控 股 有 限 公 司，股 份 代 號：1387，一 間 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）主 板 上 市 之 公 司）副 總 經 理（投 資 及

營 運）；於 二 零 一 零 年 七 月 至 二 零 一 三 年 六 月 出 任 中 國 唐 商 控 股 有 限 公 司（前 稱為 文 化 地 標 投 資 有 限 公 司，股 份 代 號：674，一 間 於 聯 交 所 主 板 上 市 之 公 司）執行 董 事 兼 副 首 席 執 行 官（總 裁）；於 二 零 一 三 年 七 月 至 二 零 一 五 年 十 二 月 出 任 中盟 國 際 控 股 有 限 公 司 執 行 總 裁 以 及 於 二 零 一 七 年 三 月 至 二 零 二 一 年 五 月 出 任中 天 金 融 控 股 有 限 公 司 首 席 執 行 官。鄭 先 生 亦 曾 在 多 間 擬 於 中 國 大 陸 或 香 港直 接 或 間 接 上 市 之 公 司 擔 任 企 業 財 務 顧 問，並 負 責 資 本 營 運 及 提 供 公 司 上 市指 引。

鄭 先 生 於 一 九 八 九 年 畢 業 於 北 京 大 學 物 理 學 系，獲 理 學 士 學 位，於 一 九 九 七 年畢 業 於 哈 爾 濱 工 業 大 學 管 理 學 院，獲 工 商 管 理 碩 士 學 位，並 於 二 零 零 四 年 畢 業於 香 港 大 學 經 濟 及 金 融 學 院，獲 金 融 學 博 士 學 位。鄭 先 生 為 特 許 金 融 分 析 師(CFA) 協 會 會 員。

鄭 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 委 任 書，初 次 任 期 自 二 零 二 一 年 五 月 二 十 日 起 計 為 期 一年。彼 之 委 任 將 須 根 據 本 公 司 的 公 司 細 則 及 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）輪 席 退 任 及 重 選。鄭 先 生 享 有 月 薪 120,000 港 元，該 金 額 已 參 考 其 資 歷、於 本 公司 之 職 務 及 責 任、本 公 司 之 表 現 及 現 行 市 場 情 況 後 釐 定。

於 本 公 告 日 期，鄭 先 生 並 無 於 本 公 司 任 何 股 份 或 相 關 股 份 中 擁 有 香 港 法 例 第571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 定 義 之 任 何 權 益。

於 本 公 告 日 期，除 上 文 所 披 露 者 外，(i) 鄭 先 生 於 本 公 告 日 期 前 三 年 概 無 於 香 港或 海 外 的 其 他 上 市 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務；(ii) 彼 並 無 於 本 集 團 成 員 公 司 擔 任任 何 其 他 職 務；(iii)鄭 先 生 與 本 公 司 任 何 董 事、高 級 管 理 層、主 要 股 東 或 控 股 股東（具 有 上 市 規 則 賦 予 之 涵 義）概 無 任 何 關 係；及 (iv) 並 無 有 關 委 任 鄭 先 生 為 執行 董 事 的 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2)(h) 至 (v)條 之 規 定 予 以 披 露，亦 無須 敦 請 本 公 司 股 東 垂 注 的 任 何 其 他 事 宜。

委 任 非 執 行 董 事

肖 益 群 先 生（「肖 先 生」）已 於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 日 獲 委 任 為 非 執 行 董 事。

肖 先 生 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下：

肖 先 生，57 歲，擁 有 逾 30 年 農 業 經 驗。於 一 九 七 九 年 至 一 九 八 一 年，彼 擔 任 湖南 新 化 縣 農 業 局 技 術 員。於 一 九 八 四 年 至 二 零 零 三 年，肖 先 生 於 湖 南 新 化 縣 農業 局 經 作 股 工 作，主 要 從 事 茶 葉 及 果 樹 的 技 術 推 廣。其 後，彼 於 二 零 零 五 年 至二 零 一 二 年 於 青 之 秀（北 京）文 化 傳 媒 有 限 公 司 任 總 經 理。自 二 零 一 三 年 起，肖先 生 在 北 京 瀚 博 盛 世 投 資 有 限 公 司 任 總 經 理。

肖 先 生 畢 業 於 湖 南 婁 底 市 農 學 院，於 一 九 八 一 年 至 一 九 八 四 年 茶 果 專 業 大 專畢 業。

肖 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 委 任 書，初 次 任 期 自 二 零 二 一 年 五 月 二 十 日 起 計 為 期一 年。彼 之 委 任 將 須 根 據 本 公 司 的 公 司 細 則 及 上 市 規 則 輪 席 退 任 及 重 選。肖 先生 享 有 月 薪 100,000 港 元，該 金 額 已 參 考 其 資 歷、於 本 公 司 之 職 務 及 責 任、本 公司 之 表 現 及 現 行 市 場 情 況 後 釐 定。

於 本 公 告 日 期，肖 先 生 並 無 於 本 公 司 任 何 股 份 或 相 關 股 份 中 擁 有 香 港 法 例 第571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第XV 部 所 定 義 之 任 何 權 益。

於 本 公 告 日 期，除 上 文 所 披 露 者 外，(i) 肖 先 生 於 本 公 告 日 期 前 三 年 概 無 於 香 港或 海 外 的 其 他 上 市 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務；(ii) 彼 並 無 於 本 集 團 成 員 公 司 擔 任任 何 其 他 職 務；(iii)肖 先 生 與 本 公 司 任 何 董 事、高 級 管 理 層、主 要 股 東 或 控 股 股東（具 有 上 市 規 則 賦 予 之 涵 義）概 無 任 何 關 係；及 (iv) 並 無 有 關 委 任 肖 先 生 為 非執 行 董 事 的 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第13.51(2)(h) 至(v) 條 之 規 定 予 以 披 露，亦無 須 敦 請 本 公 司 股 東 垂 注 的 任 何 其 他 事 宜。

董 事 局 謹 此 祝 賀 王 先 生 於 本 公 司 履 新 以 及 對 鄭 先 生 及 肖 先 生 加 入 董 事 局 表 示熱 烈 歡 迎。

承 董 事 局 命

太 和 控 股 有 限 公 司

主 席

王 宏 放

香 港，二 零 二 一 年 五 月 二 十 日

於 本 公 告 日 期，董 事 局 包 括 以 下 董 事：

執 行 董 事： 獨 立 非 執 行 董 事：

王 宏 放 先 生（主 席） 高 濱 博 士

鄺 啟 成 先 生（行 政 總 裁） 劉 艷 女 士

陳 偉 松 先 生 鄧 竟 成 先 生

周 志 華 先 生

鄭 育 淳 先 生

非 執 行 董 事：

肖 益 群 先 生

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