02888--渣打集團:股東週年大會結果於二○二一年五月十二日(星期三)舉行的股東週年大會通過的決議案

02888--渣打集團:股東週年大會結果於二○二一年五月十二日(星期三)舉行的股東週年大會通過的決議案
2021年05月13日 07:58 同花顺

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原标题:02888--渣打集團:股東週年大會結果於二○二一年五月十二日(星期三)舉行的股東週年大會通過的決議案 来源:联交所--披露易

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渣打集團有限公司

(於英格及威爾士註冊之有限責任的公眾有限公司)

(編號﹕966425)(股份代號:02888)

股東週年大會結果於二〇二一年五月十二日(星期三)舉行的股東週年大會通過的決議案

渣打集團有限公司(「本公司」)謹此公佈,於二〇二一年五月十二日(星期三)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上,就股東週年大會通告所載決議案投票表決的結果。

各項決議案均通過投票方式進行表決並已獲法定大多數票數通過。第1至23項決議案作為普通決議案通過。第24至29項決議案作為特別決議案通過。投票表決的結果如下:

決議案 贊成票 % 反對票 % 棄權 投票總數 投票佔投票權總額百分比

1.省覽本公司截至二〇二〇年十二月三十一日止財政年度年報及賬目以及董事會報告和核數師報告。 609,538,852 99.65 2,142,527 0.35 1,195,862 611,681,379 78.44

2.宣派截至二〇二〇年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.09美元。 612,093,837 99.88 730,828 0.12 52,576 612,824,665 78.59

3.批准載於截至二〇二〇年十二月三十一日止年度董事薪酬報告內的薪酬年度報告。 596,685,018 98.59 8,508,938 1.41 7,673,691 605,193,956 77.61

4.選舉MariaRamos為獨立非執行董事。 612,524,940 99.96 219,617 0.04 132,605 612,744,557 78.58

5.重選DavidConner為獨立非執行董事。 612,613,621 99.97 183,713 0.03 80,656 612,797,334 78.59

6.重選ByronGrote為獨立非執行董事。 603,180,974 98.44 9,560,562 1.56 136,844 612,741,536 78.58

決議案 贊成票 % 反對票 % 棄權 投票總數 投票佔投票權總額百分比

7.重選AndyHalford為執行董事。 612,370,639 99.93 432,966 0.07 74,780 612,803,605 78.59

8.重選ChristineHodgson,CBE為獨立非執行董事。 602,835,750 99.54 2,799,162 0.46 7,243,470 605,634,912 77.67

9.重選GayHueyEvans,OBE為獨立非執行董事。 612,555,113 99.96 235,874 0.04 87,399 612,790,987 78.59

10.重選NaguibKheraj為獨立非執行董事。 610,168,899 99.57 2,621,935 0.43 87,548 612,790,834 78.59

11.重選PhilRivett為獨立非執行董事。 610,170,782 99.57 2,613,969 0.43 93,629 612,784,751 78.59

12.重選鄧元鋆為獨立非執行董事。 612,610,005 99.97 178,117 0.03 90,341 612,788,122 78.59

13.重選唐家成為獨立非執行董事。 612,558,604 99.97 173,036 0.03 146,824 612,731,640 78.58

14.重選JoséVials為集團主席。 592,330,407 97.41 15,750,855 2.59 4,797,112 608,081,262 77.98

15.重選JasmineWhitbread為獨立非執行董事。 610,132,113 99.57 2,659,434 0.43 86,833 612,791,547 78.59

16.重選BillWinters,CBE為執行董事。 612,509,039 99.97 196,318 0.03 173,029 612,705,357 78.58

17.重新委任安永會計師事務所為本公司核數師,任期由股東週年大會結束時起至下年度股東週年大會結束時止。 608,043,361 99.22 4,774,589 0.78 60,512 612,817,950 78.59

18.授權審核委員會代表董事會行事,並設定核數師酬金。 612,492,490 99.95 325,492 0.05 60,479 612,817,982 78.59

19.授權本公司及其附屬公司於決議案所載限額內作出政治捐款及產生政治開支。 607,091,493 99.07 5,694,204 0.93 92,231 612,785,697 78.59

20.批准二〇二一年渣打股份計劃,授權董事會作出其認為必要或適當的任何事宜以實施及運行股份計劃。 604,960,923 98.72 7,867,553 1.28 49,905 612,828,476 78.59

21.授權董事會配發普通股。 594,777,133 97.09 17,853,650 2.91 247,594 612,630,783 78.57

決議案 贊成票 % 反對票 % 棄權 投票總數 投票佔投票權總額百分比

22.擴大授權配發根據第21項決議案授出的普通股,數量為本公司根據第27項決議案授權回購的股份數目。 595,583,468 97.47 15,428,068 2.53 1,866,846 611,011,536 78.36

23.授權董事會就本公司發行任何股權可換股額外一級證券配發股份及授出權利認購或轉換任何證券為股份。 604,261,847 98.90 6,738,696 1.10 1,877,840 611,000,543 78.36

24.授權董事會取消根據第21項決議案所授予權力優先提呈股份權利。 606,899,574 99.33 4,082,895 0.67 1,895,914 610,982,469 78.36

25.除根據第24項決議案授予的權力外,授權董事會取消根據第21項決議案就收購事項及其他資本投資所授予權力的優先提呈股份權利。 597,553,370 97.80 13,467,720 2.20 1,857,291 611,021,090 78.36

26.除根據第24及第25項決議案授予的權力外,授權董事會取消根據第23項決議案就股權可換股額外一級證券授予權力的優先提呈股份權利。 600,953,095 98.35 10,054,442 1.65 1,870,747 611,007,537 78.36

27.授權本公司購買其普通股。 605,114,743 98.95 6,432,167 1.05 1,330,051 611,546,910 78.43

28.授權本公司購買其優先股。 610,465,766 99.82 1,081,957 0.18 1,330,735 611,547,723 78.43

29.使本公司能以至少足14天之通知召開股東大會(股東週年大會除外)。 583,487,507 95.22 29,310,852 4.78 76,146 612,798,359 78.59

於股東週年大會當日,本公司的已發行普通股數目為 3,119,033,863 股,相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份之總數。並無股份賦予持有人權利出席大會並按香港上市規則第 13.40條所載放棄就任何決議案投贊成票。根據本公司的組織章程細則,於投票表決時,每名股東就其持有之每四股股份擁有一票投票權,據此,投票權總數為779,758,465票。棄權票並非法定票數,並未計入決議案「贊成」或「反對」票的比例。已授權主席的委任代表投票已計入「贊成」票的總數內。

除第21項決議案外,任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票時,不受任何限制。本公司董事(不包括獨立非執行董事)及彼等各自的聯繫人士須就第21項決議案放棄投票,並已放棄投票(影響合共719,266票投票權)。投票表決的監票人為本公司股份過戶登記處ComputershareInvestorServicesPLC。

今天於股東週年大會上向股東提呈的決議案副本將呈交英國上市管理局,並將於稍後在英國上市管理局的國家儲存系統供檢閱,網址為:https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism。

如需了解更多資訊,請聯絡:

媒體關係部全球主管

JulieGibson

1BasinghallAvenue

London

EC2V5DD

+442078852434

承董事會命集團公司秘書AmandaMellor

香港,二○二一年五月十三日

截至本公告日期,本公司的董事會成員為:

主席:

JoséMaríaVialsIiguez

執行董事:

WiliamThomasWinters,CBE及AndrewNigelHalford

獨立非執行董事:

DavidPhilbrickConner;ByronElmerGrote;ChristineMaryHodgson,CBE(高級獨立董事);GayHueyEvans,OBE;NaguibKheraj(副主席);MariadaConceicaodasNevesCalhaRamos;PhilipGeorgeRivett;鄧元鋆;唐家成及JasmineMaryWhitbread

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