02688--新奧能源:2021年5月10日舉行之股東週年大會投票表決結果|香港_新浪财经

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原标题：02688--新奧能源:2021年5月10日舉行之股東週年大會投票表決結果来源：联交所--披露易

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(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:2688)

2021年5月10日舉行之股東週年大會投票表決結果

新奧能源控股有限公司（「本公司」）欣然公佈，於2021年5月10日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案票數(%)

贊成反對

1. 省覽及考慮截至2020年12月31日止年度之經已審核的合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告 995,594,306(99.96%) 361,900(0.04%)

由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。

2. 宣派截至 2020 年 12 月 31 日止年度之每股 2.10 港元末期股息及每股 0.32 港元特別股息 994,869,906(99.89%) 1,086,300(0.11%)

由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。

3(a). (i) 重選王玉鎖先生連任董事 899,084,921(90.27%) 96,871,285(9.73%)

由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。

(ii) 重選鄭洪弢先生連任董事 970,755,736(97.47%) 25,200,470(2.53%)

由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。

(iii) 重選王子崢先生連任董事 958,504,935(96.24%) 37,451,271(3.76%)

由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。

普通決議案票數(%)

贊成反對

3(a). (iv) 重選馬志祥先生連任董事 989,949,928(99.40%) 6,006,278(0.60%)

由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。

(v) 重選阮葆光先生連任董事 989,949,928(99.40%) 6,006,278(0.60%)

由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。

3(b). 授權董事會釐定其董事酬金 985,791,508(99.06%) 9,344,798(0.94%)

由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。

4. 續聘德勤關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金 974,861,811(97.88%) 21,094,395(2.12%)

由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。

5. 授予董事發行本公司新股份之一般性授權（股東週年大會通告第 5 項普通決議） 832,590,103(83.60%) 163,366,103(16.40%)

由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。

6. 授予董事購回本公司股份之一般性授權（股東週年大會通告第 6 項普通決議） 993,428,956(99.75%) 2,527,250(0.25%)

由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,128,576,808 股。就股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,128,566,808 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考於 2021 年 4 月 7 日刊發的通函，股東可透過本公司網站 www.ennenergy.com 或香港交易及結算所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載該通函。

承董事會命

新奧能源控股有限公司

公司秘書

梁宏玉

香港，2021年5月10日

於本公告日期，董事會由下董事構成：

執董事：

王玉鎖先生（主席）

鄭洪弢先生（副主席）

張宇迎先生（總裁）