02383--ＴＯＭ集團:股東週年大會之投票表決結果

原标题：02383--ＴＯＭ集團:股東週年大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易

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(股份代號：2383)

股東週年大會之投票表決結果

TOM 集團有限公司(「本公司」) 於二零二一年五月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之決議案以投票表決方式已獲得本公司之股東通過，其投票詳情如下：

普通決議案 票數 (概約%)

贊成 反對

1. 考慮及接納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。 2,482,698,514(99.999194%) 20,000(0.000806%)

2. (a) 重選陸法蘭先生為非執行董事。 2,482,698,514(99.999194%) 20,000(0.000806%)

(b) 重選張培薇女士為非執行董事。 2,482,698,514(99.999194%) 20,000(0.000806%)

(c) 重選陳子亮先生為獨立非執行董事。 2,482,698,514(99.999194%) 20,000(0.000806%)

3. 重聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 2,482,698,514(99.999194%) 20,000(0.000806%)

4. 4(1): 授予董事一般性授權發行、配發及處置額外股份。# 2,482,698,514(99.999194%) 20,000(0.000806%)

4(2): 批准本公司購回其股份。# 2,482,698,514(99.999194%) 20,000(0.000806%)

特別決議案

5. 批准修訂公司組織章程大綱及細則。# 2,482,682,514(99.999194%) 20,000(0.000806%)

#第 4(1)、4(2)及 5 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

有權出席及 於股東週 年大會上就 所有決議案 投票贊成 或反對之股 東所持之股 份總數為3,958,510,558 股。

並無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士，於載有股東週年大會通告之通函內，表示彼/彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命TOM 集團有限公司執行董事楊國猛

香港，二零二一年五月十日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 非執行董事： 獨立非執行董事：楊國猛先生 陸法蘭先生(主席) 沙正治先生

張培薇女士 方志偉博士

李王佩玲女士 陳子亮先生

替任董事： 黎啟明先生 (陸法蘭先生之替任董事)

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