08426--雅居投資控股:於2021年5月5日舉行之股東週年大會投票表決結果

原标题：08426--雅居投資控股:於2021年5月5日舉行之股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

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ModernLivingInvestmentsHoldingsLimited雅 居 投 資 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股 份代號：8426）

於 2021 年 5 月 5 日舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

雅居 投 資 控 股有 限 公 司（「 本 公司 」）董 事 會（「 董 事會 」）欣 然 宣 佈， 本 公 司 於2021 年5月 5 日 舉行 之 股 東週 年 大 會（「股 東 週 年大 會 」）通 告所 載 列 之所 有 提 呈決 議 案（「 決議 案 」）已 於 股 東 週 年 大 會 上 以 投票 表 決 方 式獲 正 式 通 過 為 本 公 司 之 普通 決 議 案 。

投票 表 決結 果 如下 ：

普通 決 議案 票 數（ 概 約百 分 比）

贊 成 反對

1. 省 覽 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 2020 年 12月 31 日 止 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表 、 本 公 司 董 事會報 告 及核 數 師報 告 。 511,330,000(100.00% ) 0(0.00 %)

2. 批准 派 付末 期 股息 。 511,330,000(100.00% ) 0(0.00 %)

3. (a) 重 選 何 柱 明 先生 為 本公 司 執行 董 事。 511,330,000(100.00% ) 0(0.00 %)

(b) 重 選 吳 福 華 先生 為 本公 司 執行 董 事。 511,330,000(100.00% ) 0(0.00 %)

(c) 重 選 鄧 降 福 先生 為 本公 司 執行 董 事。 511,330,000(100.00% ) 0(0.00 %)

4. 授權 本 公司 董 事會 釐 定本 公 司 董 事 酬 金 。 511,330,000(100.00% ) 0(0.00 %)

普通 決 議案 票 數（ 概 約百 分 比）

贊 成 反對

5. 重 新 委 任 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 核數 師 ， 並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 截 至 2021 年 12月31日 止 年度 的 核數 師 薪酬 。 511,330,000(100.00% ) 0(0.00 %)

6. 授 予 本 公 司 董 事 一 般 及 無 條 件 授 權 ， 以 發 行 、配 發 及 處 理 總 數 不 超 過 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目20 %之 本 公司 未 發行 股 份。 511,330,000(100.00% ) 0(0.00 %)

7. 授 予 董 事 一 般 及 無 條 件 授 權 ， 以 購 買 或 購 回 總數 不 超 過 本 公 司 已 發 行 股 份 數 目 10 % 之 本 公 司股份 。 511,330,000(100.00% ) 0(0.00 %)

8. 通 過 加 入 本 公 司 根 據 上 文 第 (7) 項 決 議 案 將 予 購買 或 購 回 之 股 份 數 目 ， 擴 大 根 據 上 文 第 (6) 項 決議案 授 予本 公 司董 事 之一 般 及 無 條 件 授 權 。 511,330,000(100.00% ) 0(0.00 %)

由 於 全 部 票 數 投票 贊 成 上 述 各項 決 議 案 ，故 全 部 決 議 案均 已 獲 正 式 通 過 為 本 公 司普通 決 議案 。

於 股 東 週 年 大 會 日 期 ， 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 及 就 決 議 案 投 票 之 本 公 司 股 份（「 股份」）總 數 為800,000,000 股 ，相 當 於 本 公 司 全 部 已 發 行

此 外 ， 概 無 任 何 人 士 在 本 公 司 日 期 為2021 年 3 月 31 日載 有（ 其 中 包 括 ）通 告 之 通 函內， 表 明有 意 於股 東 週年 大 會上 就 任何 決 議案 投 票贊 成 或反 對 或放 棄 投票 。

本 公 司 之 香 港 股份 過 戶 登 記 分處 卓 佳 證 券登 記 有 限 公 司獲 委 任 為 股 東 週 年 大 會 投票表 決 之監 票 人。

承董 事 會命

雅居 投 資控 股 有限 公 司

主 席

何 柱 明

香港 ， 2021年 5 月5 日

於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 成 員包 括 執 行 董事 何 柱 明 先 生（ 主 席 ）、 吳 福 華先 生 、 宋 理明 先 生 及 鄧 降 福先 生 ； 非 執 行董 事 譚 慕 潔女 士 ； 及 獨 立非 執 行 董 事 陳 文 偉 博 士 、黃紹 輝 先生 及 吳紀 法 先生 。

本公 告 乃 遵 照香 港 聯 合交 易 所 有 限 公 司 GEM 證 券 上市 規 則 而提 供 有 關 本公 司 的 資料 ， 董 事 願 就 此共 同 及 個 別 承擔 全 部 責 任。 董 事 經 作 出一 切 合 理 查 詢 後 確 認 據 彼等 所 深 知 及 確 信， 本 公 告 所 載資 料 在 所 有重 大 方 面 均 屬準 確 及 完 備 ， 沒 有 誤 導 或欺詐 成 份； 及 概無 遺 漏其 他 事宜 而 導致 本 公告 任 何陳 述 或本 公 告產 生 誤導 。

本 公 告 將 自 其 刊登 日 期 起 計 最少 七 日 於 GEM 網 站 www.hkgem.com「 最新 公 司 公 告」網頁 刊 載。 本 公告 亦 將於 本 公司 網 站www.modernliving.com.hk刊 載 。

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