01286--鷹普精密:於二零二一年五月四日舉行的股東週年大會的投票表決結果

原标题：01286--鷹普精密:於二零二一年五月四日舉行的股東週年大會的投票表決結果 来源：联交所--披露易

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（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1286）

於二零二一年五月四日舉行的股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的普通決議案已獲股東以投票表決方式正式批准。

茲提述本公司於二零二一年三月三十一日刊發的通函（「通函」）及於二零二一年三月三十一日刊發的股東週年大會通告（「通告」）所載的普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

根據上市規則，於本公司股東大會上進行的投票必須以投票表決方式進行，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手 方式表決。因此，於股東週年大會上，以投票表決方式對通告所載的所有普通決議案進行投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決的監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案 票數（概約%）

贊成 反對

1. 省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。 1,361,144,663(100%) 0(0%)

2. 宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份1.8港仙。 1,361,144,663(100%) 0(0%)

3.(A) (i) 重選王輝女士為執行董事。 1,360,037,663(99.918671%) 1,107,000(0.081329%)

(ii) 重選王東先生為執行董事。 1,360,037,663(99.918671%) 1,107,000(0.081329%)

(iii) 重選李小明先生為獨立非執行董事。 1,361,144,663(100%) 0(0%)

3.(B) 授權董事會釐定董事酬金。 1,343,728,363(98.720467%) 17,416,300(1.279533%)

4. 重新委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。 1,361,144,663(100%) 0(0%)

5.(A) 授予董事無條件一般授權以購回不超過已發行股份總數10%的股份。 1,361,144,663(100%) 0(0%)

5.(B) 授予董事無條件一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過已發行股份總數15%的股份。 1,239,261,153(91.045514%) 121,883,510(8.954486%)

5.(C) 待通過決議案5A及5B後，將根據決議案5B授予董事的一般授權擴大，以加入根據決議案5A所購回的股份總數。 1,239,261,153(91.045514%) 121,883,510(8.954486%)

由於超過50%票數贊成通告中的普通決議案1至5(C)各項，所有普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式批准。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份數目為1,883,295,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數。沒有任何股東於股東週年大會上就任何普通決議案進行投票而受到限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成普通決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。

此外，概無股東於通函內表明其擬於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或於股東週年大會上放棄投票。

承董事會命

鷹普精密工業有限公司

陸瑞博

主席

香港，二零二一年五月四日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陸瑞博先生、王輝女士、余躍鵬先生、朱力微女士及王東先生，以及三名獨立非執行董事，即余國權先生、嚴震銘博士及李小明先生。

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