02738--華津國際控股:代表委任表格適用於2021年股東週年大會或其任何續會

原标题：02738--華津國際控股:代表委任表格適用於2021年股東週年大會或其任何續會 来源：联交所--披露易

HUAJININTERNATIONALHOLDINGSLIMITED華 津 國 際 控 股 有 限 公 司

（於 開 曼 群島 註 冊 成立 的 有 限公 司）

（股 份 代 號：2738）

代 表 委 任表 格2021 年股 東 週 年大 會（或 其 任 何續 會）

本 人╱吾 等（註一）

地 址為

為 華津國際 控 股有限公司（「本 公 司」）普 通股股份（註二）共

股 之登記持 有 人，茲 委 任（註三）

地 址為

或 如 其 未 克 出 席 則 委 任 大 會 主 席 為 本 人╱吾等代表，代表本人╱吾 等 出 席 本 公 司 於2021年6月28日（星 期 一）下午2時30分假座香港 九龍尖沙咀 東 部麼地道72 號千禧新世 界 香港酒店M 樓層主席廳 召 開之股東週 年 大會（「大會」）（或 其 一切續會），並於該大會（或其 一切續會）代表 本 人╱吾 等 並以本人╱吾等名義 依照下列欄 內 所示投票。

普 通 決議案 贊成（註四） 反 對（註四）

1. 省覽及考慮 本 公 司 截 至2020年12月31日 止 年度之經審核財務 報 表、董事會報告及獨立核 數 師報告。

2. (a) 重 選 許松慶先生 為本公司董 事；

(b) 重 選 羅燦文先生 為本公司董 事；

(c) 重 選 許健鴻先生 為本公司董 事；

(d) 授 權 董事會（「董事會」）釐定 董 事酬金。

3. 續聘 德勤 關黃陳方 會計師 行為本公司之核 數師，並授權董 事會釐 定核數師 酬金。

4. 授予董 事 配發、發 行及處理 本 公司未發行 股份之一般 授 權。

5. 授予董 事 購回本公 司 已發行股份 之一般授權。

6. 加入根 據 第6項決 議 案授出之一 般 授權購回之 股 份數額，藉 以擴大根據 第5項決議案授予 本 公司董事 發 行股份之一 般授權。

日期：2021 年 月 日 股 東簽署（註五）

附註：

1. 請用正 楷填上全名及地址。請填上所有聯名 持有人的姓名。

2. 請填上 以 閣下名義登記之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委 任表格將被視為指所有以 閣下名義 登記之本公司股份。

3. 請填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。如委派大會主席 以外之人士為代表，請將「或如其未克出席則 委任大會主席」字樣刪去，如未有任何姓名填上，則 閣下之代表將由大會主席出任。

4. 注意：閣下如贊成任 何決議案，請在 有關決議案之「贊成」欄內加 上「」符號。如反對任何決議 案，請在有關決 議案之「反對」欄內加上「」符號。如未 有在 有關欄內填上指 示，則受委 代表將有權決定 如何投票。 閣下的受委代 表亦有權就召 開大會之通告 所載以外而正式 於大會上提呈 的任何決議案 酌情投票。

5. 本代 表委任表格須由 閣下或 閣下 之正式書面授權人簽 署。如股東為有 限公司，則代表委 任表格必須蓋上公 司印鑑，或由公司 負責人或其正式書 面授權人或 其他人士簽署。

6. 本 代表委任表格連同 授權人之簽署書 或其他授權文件（如有者）或 由公證人簽署證 明之該等文件副本，最遲須於大 會或續會召開時間 四十八小時前交 回本公司 於香港之股份過戶登記分處（「股份過戶登記分處」）聯合證券登記有限 公司，地址為香港北角英皇道338號華 懋交易廣場2期33樓3301–04室，方 為有效。

7. 如屬聯名股東，則就任何事項投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東投票，不論其為親自或委派代表出席，而其他聯名股東再無權投票。

排名先 後乃以依照股東名冊內排名次序而定。

8. 凡 有資格出席大會 並於會上投票之股 東均有權委派代 表出席該大會及 於會上發言並於 投票表決時代其 投票。所委任 之代表毋須為本公 司股東，但須 親身出席 大會以代表 閣下。

9. 如本代 表委任表格經簽署並送回本公司，惟 未有指示代表如何投票，代表可自行 決定如何投票（以及棄權與否）。

10. 代表委 任表格之每項更改，均須由簽署人簡 簽示可。

收集個 人資料聲明

(i) 本聲明 中所指的「個 人資料」具有 香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱 條例》」）中「個 人資料」的涵 義。

(i) 閣下是 自願向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料，本 公司可能無法處理 閣下在本代表委 任表格上所述的指示及╱或要求。

(ii) 本公 司可就任何所說明 的用途，將 閣 下的個人資料披露 或轉移給本公司的附 屬公司、股份過 戶登記分處及╱或其他公司或團體，並將在適當期間 保留該等個 人資料作核實及紀錄用途。

(iv) 閣 下有權根據《私隱條 例》的條文查閱及╱或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及╱或修改 閣下個人資料的 要求均須以書面方 式郵寄至本公司股 份過戶登 記分處。

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