00804--鼎石資本:股東週年大會通告

原标题：00804--鼎石資本:股東週年大會通告 来源：联交所--披露易

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PinestoneCapitalLimited

鼎 石 資 本 有限 公 司

（於 開 曼 群島 註 冊 成立 之 有 限公 司）

（股 份 代 號：804）

股 東 週 年 大 會 通 告

茲 通 告 鼎 石 資 本 有 限 公 司（「本 公 司」）將 於 2021 年 6月 8 日（星 期 二）上 午 十 一 時 正 假座 香 港 中 環 畢 打 街20號 會 德 豐 大 廈 15 樓1506 室 舉 行 股 東 週 年 大 會，以 考 慮 及 酌 情通 過（無 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案：

作 為 普 通 事 項

普 通 決 議 案

1. 省 覽 及 考 慮 截 至2020年12月31日 止 年 度 之 本 公 司及 其 附 屬 公 司 經 審 核 綜 合 財務 報 表以 及 本 公司 董 事（「董事」）及 本 公 司核 數 師 報告；宣 派末 期 股 息（如 有）。

2. (A)(i) 重 選 張 存 雋 先 生 為 執 行 董 事；

(ii) 重 選 張 仁 亮 先 生 為 執 行 董 事；

(B) 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金。

3. 續 聘 香 港 立 信 德 豪 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐定 其 酬 金；

作 為 特 別 事 項

4. 考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 各 項 為 本 公 司 普 通 決 議 案。

普 通 決 議 案

(A) 「動 議：

(a) 在 本 決 議 案 (b) 段 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 於 有 關 期間（定 義 見 本 決 議 案 (c)段）內 行 使 本 公 司 全 部 權 力，在 香 港 聯 合 交 易所 有 限 公 司（「聯 交 所」）或 任 何 本 公 司 證 券 可 能 上 市 而 證 券 及 期 貨事務 監 察 委 員 會 與 聯 交 所 就 此 認 可 之 任 何 其 他 證 券 交 易 所 購 回 本 公司 股 本 中 每 股 面 值 0.001 港 元 之 股 份，惟 此 項 權 力 必 須 在 所 有 適 用法 例 及 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 或 任 何 其 他 證 券 交 易 所 之 規 定（經 不 時加 以 修 訂）規 限 下 行 使；

(b) 根 據本 決 議 案(a)段 所 述 批准 有 關 期 間 可購 回 之 股 份 總面 值，不 得 超過 本 公 司 於 通 過 本 決 議 案 當 日 之 已 發 行 股 本 面 值 10%；及

(c) 就 本 決 議 案 而 言，「有 關 期 間」指 由 通 過 本 決 議 案 至 下 列 日 期 止（以最 早 者 為 準）之 期 間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時；

(ii) 本 公 司 之 細 則 或 任 何 適 用 法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週年 大 會 的 期 限 屆 滿 時；或

(iii) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 改 本 決 議案 所 授 出 之 權 力 時。」

5. 「動 議：

(a) 在 本 決 議 案 (b) 及 (c) 段 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 向 本 公 司 董 事 授 出 無條 件 一 般 授 權，於 有 關 期 間（定 義 見 本 決 議 案 (d) 段）內 配 發、發 行 及 買 賣本 公 司 股 本 的 額 外股 份，並 作 出 或授 予 可 能 需 要 行 使上 述 權 力 之 售 股 建議、協 議、購 股 權（包 括 認 股 權 證、債 券、債 權、票 據 及 其 他 有 權 認 購 或可 轉 換 為 本 公 司 股 份 之 證 券）；

(b) 本 決 議 案(a)段 之 無 條 件 一般 授 權 的 有 關 期間 不 得 延 長，惟 本 公 司 董 事 可於 有 關 期 間 內 作 出 或 授 予 將 需 要 或 可 能 需 要 於 有 關 期 間 終 止 後 行 使 上述 權 力 之 售 股 建 議、協 議 及 購 股 權（包 括 認 股 權 證、債 券、債 權、票 據 及其 他 有 權 認 購 或 可 轉 換 為 本 公 司 股 份 之 證 券）；

(c) 本 公 司 董 事 依 據 本 決 議 案 (a) 段 之 一 般 授 權 配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意配 發 之 股 本 總 面 值 不 得 超 過 本 公 司 於 通 過 本 決 議 案 當 日 已 發 行 股 本 總面 值20%，依 據 下 列 者 除 外：(i)供 股（定 義 見 本 決 議 案 (d) 段）；或 (ii)根 據本 公 司 之 細 則 以 配 發 股 份 代 替 全 部 或 部 份 股 息 之 任 何 以 股 代 息 或 類 似安 排；或 (iii) 本 公 司 任 何 購 股 權 計 劃；或 (iv) 行 使 由 本 公 司 發 行 的 任 何 有權 可 認 購 或 轉 換 為 本 公 司 股 份 的 任 何 現 有 認 股 權 證、債 券、債 權、票 據或 其 他 可 認 購 或 可 轉 換 為 本 公 司 股 份 的 證 券；及

(d) 就 本 決 議 案 而 言，「有 關 期 間」指 由 通 過 本 決 議 案 至 下 列 日 期 止（以 最 早者 為 準）之 期 間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時；

(ii) 本 公 司 之 細 則 或 任 何 適 用 法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大會 的 期 限 屆 滿 時；或

(iii) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 改 本 決 議 案 所授 出 之 權 力 時；及「供 股」指 於 董 事 指 定 期 間 內 向 於 指 定 記 錄 日 期 名列 本 公 司 股 東 名 冊 之 股 份 持 有 人 按 彼 等 於 當 日 其 當 時 之 持 股 比 例發 售 本 公 司 股 份 之 建 議（惟 董 事 有 權 就 零 碎 股 權 或 就 適 用 於 本 公 司之 任 何 地 區 或 任 何 認 可 監 管 機 構 或 任 何 證 券 交 易 所 之 法 律 或 規 定下 任 何 限 制 或 責 任 在 彼 等 認 為 必 需 或 權 宜 之 情 況 下 作 出 豁 免 或 其他 安 排）。」

6. 「動 議 待 召 開 大 會 通 告 所 載 之 第4及 第 5號 決 議 案 獲 通 過，根 據 第5 號 決 議 案 授予 本 公 司 董 事 行 使 本 公 司 權 力 的 一 般 授 權 以 發 行、配 發 及 買 賣，以 及 加 入 數目 相 當 於 本 公 司 根 據 第4 號 決 議 案 所 授 出 授 權 購 回 本 公 司 股 份 總 數 之 股 份，惟 該 數 目 不 得 超 過 通 過 本 決 議 案 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 的10%。」

代 表 董 事 會

鼎 石 資 本 有 限 公 司

主 席

張 仁 亮

謹 啟

香 港，2021 年 4 月29 日

於 本 通 告 日 期，董 事 會 執 行 董 事 為 張 仁 亮 先 生、張 存 雋 先 生 及 獨 立 非 執 行 董 事 為楊 景 華 先 生、黎 子 亮 先 生 及 蘇 漢 章 先 生。

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