00851--盛源控股:代表委任表格

原标题：00851--盛源控股:代表委任表格 来源：联交所--披露易

1. a. 批 准、確 認及追 認認 購協議（註 有「A」字 樣之 副本已 提呈 大會，並 經由 大會主席 簽署 以 資識 別），據此 本公 司已 有 條件 同意 發行 及認 購 人已 有條 件同 意 認購 可換股 債券，以及其 項下 擬進行 之全 部交易； b. 批 准 及確 認 受限 於 及待 (i)上 市委 員 會批 准 轉換 股 份上 市 及買 賣；及(ii)達成認 購協議 所載 之其他 先決 條件後，授予 董事行 使權 力以(i) 向認購 人發 行可換股 債券；及(ii)根據 可換 股債 券之 條款 及在 其條 件規 限下，配 發、發 行及 處理於 可 換股 債券 所 附帶 之轉 換 權獲 行 使時 可能 須 予發 行之 有 關轉 換 股份 之無條 件特別 授權； c. 批 准、確 認 及追 認任 何 董事（儘 管 彼可 能就 認 購事 項於 任何 事 宜中 擁有 任 何權 益）就 認購 事 項（包括 配發 及 發行 轉換 股份）而簽 立之 認 購協 議及 任何 其他協 議、文件 以及 已採取 或將 採取之 行動；及 d. 授 權任 何董 事代 表本 公司 為使 認購 協議 及其 項下 擬進 行之 交易（包 括配 發及發 行轉 換股 份）生 效或 就其 而以 親筆 簽署或 蓋章 形式 簽立 及作 出彼 等可 能認為 必要、適 宜或 權宜 之所 有文 件、文據 及協 議以 及一 切行 動 或事 宜，並 遵循及 按照適 用法 例及法 規，為 本公司 及其 股東之 整體 利益批 准並作 出有 關認購事 項之非 重大 變動、修 訂、補 充或豁 免非 重大事 項。

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