02227--守益控股:股東週年大會通告|香港_新浪财经

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原标题：02227--守益控股:股東週年大會通告来源：联交所--披露易

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守益控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2227）

股東週年大會通告

茲通告守益控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年六月十八日（星期五）下午二時正假座85TagoreLane,Singapore787527舉行股東週年大會，以處理下列事項：1. 省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表以及董事會及核數師報告書；

2. 重選張瑞清先生及陳凱犇先生為執行董事；

3. 重選陸翔龍先生為非執行董事；

4. 重選張秀艷女士為獨立非執行董事；

5. 授權董事會釐定董事酬金；

6. 續聘BakerTillyTFWLLP為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

(A) 在下文(C)段的規限下，全面及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力的建議及協議；

(B) 除本公司董事所獲授的任何其他授權外，上文(A)段的批准將授權本公司董事在有關期間（定義見下文）內作出或授予可能須於有關期間（定義見下文）結束後行使該等權力的建議及協議；

(ii) 本公司購股權計劃下任何購股權獲行使；或

(iii) 根據本公司不時的組織章程細則配發股份以代替股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排，而上述批准亦須受此限制；及

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時直至下列各項之最早者之期間：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 按任何適用法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所述授權之日。

「供股」指由本公司董事於指定的期間內向在指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有的該等股份比例提呈發售股份的建議（惟本公司董事可就有關零碎股權或經考慮香港以外任何地區的任何有關司法權區的法例，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所述的任何限制或責任後，作出彼等可能認為必須或權宜的安排，取消該等權利或作出其他安排）。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

(A) 在下文(B)段的規限下，全面及無條件批准本公司董事在有關期間內行使本公司之一切權力，根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，購回本公司股本中的已發行股份；

(B) 本公司董事根據上文(A)段的批准獲授權購回或有條件或無條件同意將予購回的股份總數，不得超過於本決議案當日本公司已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此限制；及

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時直至下列最早者之期間：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 按任何適用法例或本公司的組織章程細則規定本公司須予舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所述授權之日。」

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會的通告所載第7及第8項普通決議案獲通過後，在本公司董事根據上述第7項普通決議案授予本公司董事可配發及發行股份的一般授權而可能配發、發行及處理或有條件或無條件同意將予配發及發行的股份總數上，加入本公司於該等決議案日期後根據及按照上述第8項普通決議案所購回的本公司股份總數。」

承董事會命守益控股有限公司執行主席及執行董事

鄭湧華

香港，二零二一年四月二十九日

附註：

i. 凡有權出席所召開大會並於會上投票的股東均有權委任他人為受委代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份之持有人可委任一位或以上受委代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。

ii. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於有關大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

iii. 倘為任何股份之聯名持有人，該等聯名持有人之任何一人可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為有關股份之唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人出席二零二一年股東週年大會，排名首位之人士（無論親身或委任代表出席）所作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，有關排名將取決於股東名冊中聯名股份持有人排名之次序。

iv. 上述決議案將於大會按股數投票表決方式進行。

v. 本公司將於二零二一年六月十四日（星期一）至二零二一年六月十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期內概不會辦理股份過戶的登記。為釐定出席本公司二零二一年股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二一年六月十一日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），進行登記。

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生、張瑞清先生及陳凱犇先生；非執行董事為陸翔龍先生；及獨立非執行董事為張加樂先生及張秀艷女士。