01289--盛力達科技:2020年股東週年大會通函

原标题：01289--盛力達科技:2020年股東週年大會通函 来源：联交所--披露易

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部無錫盛力達科技股份有限公司（「本公司」）股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

無 錫 盛 力 達 科 技 股 份 有 限 公 司

WuxiSunlitScienceandTechnologyCompanyLimited*

（在中華人民共和國成立的股份有限公司）

（股份代號：1289）

2020年度董事會報告、2020年度監事會報告、2020年度年報、2020年度本集團經審核綜合財務報表、2020年度利潤分配方案、2020年度外聘核數師酬金、續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師、重選及委任董事、重選監事、購買董事責任保險、利用暫時閒置募集資金購買理財產品及股東週年大會通告

本公司謹訂於2021年6月18日（星期五）上午10時正在中華人民共和國（「中國」）江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第13至16頁。無論 閣下能否出席股東週年大會並於會上表決，務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送交本公司於香港的H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301–04室）（如為H股），或送交本公司位於中國的註冊辦事處（地址為中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號）（如為內資股）。 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

* 僅供識別

2021年4月29日

目 錄

頁次

釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2020年股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

附錄一 — 重選及委任董事以及重選監事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1

釋 義

在本通函中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「股東週年大會」 指 本公司謹訂於2021年6月18日（星期五）上午10時正在中國江

蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行的股東週年大會或其任何續會

「股東週年大會通告」 指 本通函第13至16頁所載的股東週年大會通告

「組織章程細則」 指 本公司的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 無錫盛力達科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限

公司

「董事」 指 本公司董事

「內資股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，由中國境內

投資者以人民幣認購

「本集團」 指 本公司及其附屬公司

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以

港元認購及買賣，並於香港聯合交易所有限公司上市

「H股登記處」 指 聯合證券登記有限公司

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「香港」 指 中國香港特別行政區

「最後可行日期」 指 2021年4月21日，即於本通函付印前為確定其中所載若干資

料的最後實際可行日期

「上市規則」 指 聯交所《證券上市規則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

「提名委員會」 指 董事會轄下提名委員會

釋 義

「中國」 指 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特

別行政區及台灣

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「股份」 指 內資股及H股

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「監事」 指 本公司監事

無 錫 盛 力 達 科 技 股 份 有 限 公 司

WuxiSunlitScienceandTechnologyCompanyLimited*

（在中華人民共和國成立的股份有限公司）

（股份代號：1289）

執行董事：

中國註冊辦事處及總辦事處：

張德剛先生（主席）

中國江蘇省無錫

張德強先生

非執行董事：

惠山經濟開發區堰新東路1號

張靜華女士

高峰先生

香港主要營業地點：

獨立非執行董事：

香港灣仔

劉朝建先生

港灣道6–8號瑞安中心27樓2703室

何育明先生

高富平先生

敬啟者：

2020年度董事會報告、2020年度監事會報告、2020年度年報、2020年度本集團經審核綜合財務報表、2020年度利潤分配方案、2020年度外聘核數師酬金、續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師、重選及委任董事、重選監事、購買董事責任保險、利用暫時閒置募集資金購買理財產品及股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向 閣下發出股東週年大會通告，並提供相關資料，以供 閣下對表決贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關（其中包括）下列事項的決議案（將以普通決議案及特別決議案方式批准）作出知情決定：

普通決議案

(1) 省覽、考慮及批准2020年度董事會報告；

(2) 省覽、考慮及批准2020年度監事會報告；

(3) 省覽、考慮及批准2020年度本公司年報；

(4) 省覽、考慮及批准2020年度本集團經審核綜合財務報表；

(5) 考慮及批准2020年度利潤分配方案；

(6) 考慮及批准2020年度外聘核數師酬金；

(7) 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師；

(8) 考慮及批准重選及委任董事；

(9) 考慮及批准重選監事；及

(10) 考慮及批准購買董事責任保險。

特別決議案

(11) 考慮及授權董事會利用暫時閒置募集資金購買理財產品。

(1) 2020年度董事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以省覽、考慮及批准2020年度董事會報告。

2020年度董事會報告全文載於本公司日期為2021年4月29日的年報內。

(2) 2020年度監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以省覽、考慮及批准2020年度監事會報告。

2020年度監事會報告全文載於本公司日期為2021年4月29日的年報內。

(3) 2020年度年報

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以省覽、考慮及批准於2021年4月29日寄發的2020年度本公司年報。

(4) 2020年度本集團經審核綜合財務報表

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以省覽、考慮及批准截至2020年12月31日止年度本集團經審核綜合財務報表。本集團經審核綜合財務報表全文載於本公司於2021年4月29日寄發的年報內。

(5) 2020年度利潤分配方案

根據組織章程細則，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2020年度利潤分配方案。

董事會建議就截至202 0年12月31日止年度分派末期股息每股股份人民幣0.05元（稅前），合共人民幣6,400,000元（稅前）。該等股息將以人民幣向內資股持有人派付，並以港元向H股持有人派付。以港元派付的H股股息實際金額將按緊接股東週年大會當日前一個公曆週中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均收盤匯率計算。倘上述利潤分配方案於股東週年大會上獲股東批准，則末期股息預計將於2021年7月16日（星期五）或前後派付予所有於2021年6月30日（星期三）名列本公司股東名冊的股東。

根據自2008年1月1日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規則，本公司如向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東分派建議的2020年末期股息，則須按10%的稅率代扣企業所得稅。任何以非個人登記股東名義（包括香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或其他組織或團體）登記的H股將視為非居民企業股東所持的股份處理，因此將須代扣企業所得稅。

按照國家稅務總局法規（國稅函[2011]348號）以及相關法律和法規，如H股個人股東為香港或澳門或與中國訂立10%股息稅率稅務條約的國家的居民，則本公司最終將按10%的稅率代表該等股東代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國訂立低於10%股息稅率稅務條約的國家的居民，則本公司將代彼等提出申請，尋求根據相關稅務條約享有相關協定優惠待遇。如H股個人股東為與中國訂立高於10%但低於20%股息稅率的稅務條約的國家的居民，則本公司將按相關稅務條約訂明的實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國訂立20%股息稅率的稅務條約的國家的居民，或為並無與中國訂立任何稅務條約的國家的居民，或在任何其他情況下，本公司將按20%的稅率代表該等股東代扣代繳個人所得稅。

本公司將基於2021年6月30日（星期三）本公司股東名冊所記錄的登記地址（「登記地址」），確定H股個人股東的居民身份。如任何H股個人股東的居民身份與登記地址所示者不符，則該H股個人股東最遲須於2021年6月23日（星期三）下午4時正通知H股登記處，並提供相關證明文件予H股登記處（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301–04室）。H股個人股東如未能於上述期限前提供相關證明文件，則可按照適用於中國稅務條約通知下的規定自行或委任代理人辦理相關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時或準確確定而引致的任何申索，或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

為確定有權收取截至2020年12月31日止年度末期股息的股東，本公司將於2021年6月24日（星期四）至2021年6月30日（星期三）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取截至2020年12月31日止年度的末期股息（須待股東批准），所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於2021年6月23日（星期三）下午4時正送交H股登記處（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301–04室）（如為H股），或送交本公司位於中國的註冊辦事處（地址為中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號）（如為內資股），以辦理登記手續。

預期末期股息將於2021年7月16日（星期五）或前後派付。董事會推薦股東授權董事會實行上述利潤分配方案，並授權董事會在取得上述授權後，進一步向本公司管理層轉授其權力，以實行與上述利潤分配方案有關的一切相關事宜。

(6) 2020年度外聘核數師酬金

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准、確認及追認截至2020年12月31日止年度已付或應付本公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的酬金。

於截至2020年12月31日止年度，就本集團所獲審計服務已付或應付羅兵咸永道會計師事務所的費用約為人民幣1,396,000元（稅後）。

(7) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。

(8) 重選及委任董事

按照組織章程細則第10.2條，董事任期為三年，而董事應由股東大會選舉產生。任期屆滿後，各董事符合資格接受重選。

按照上述規定，張德剛先生、張德強先生、張靜華女士及高峰先生須於股東週年大會上輪席退任。

上述四名董事均願意於股東週年大會上接受重選。由於獨立非執行董事的任期已滿六屆董事會，故劉朝建先生、何育明先生及高富平先生各自將於股東週年大會上退任，不會接受重選。

於劉朝建先生、何育明先生及高富平先生退任獨立非執行董事後，在提名委員會建議下，獨立非執行董事劉朝建先生、何育明先生及高富平先生因於董事會出任獨立非執行董事已滿六屆而將退任獨立非執行董事及於不同董事委員會的所有職務，並由股東週年大會結

束時起生效。在提名委員會建議下，董事會提名梁耀祖先生、俞建峰先生及鍾瑞峰先生為獨立非執行董事候選人，彼等的任命將經股東週年大會批准，屆時將於股東週年大會結束後即時生效。梁耀祖先生、俞建峰先生及鍾瑞峰先生並非現任執行董事或獨立非執行董事，而彼等已同意被提名為候選人。

劉朝建先生、何育明先生及高富平先生確認其與董事會並無任何分歧及並不知悉有任何有關其辭任而須提請聯交所或股東垂注的事項。

提名委員會的推薦建議

根據本公司的提名政策及客觀條件（包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗及知識），並顧及董事會成員多元化的益處（載於本公司的董事會成員多元化政策），提名委員會已透過下列各項審視董事重選及委任：

(a) 評估退任董事於本公司上一財政年度至進行評估當日期間的表現及貢獻；及(b) 評核將接受委任的獨立非執行董事（即梁耀祖先生、俞建峰先生及鍾瑞峰先生）的獨立性，並考慮彼等是否具獨立性及適合出任有關職務。

經審慎評估及評核後，提名委員會認為：

(a) 退任董事的表現令人滿意，並有效地為董事會的運作作出貢獻；及

(b) 基於提名委員會可得的資料及由將接受委任的獨立非執行董事發出的年度獨立性確認書，提名委員會信納梁耀祖先生、俞建峰先生及鍾瑞峰先生：i. 符合上市規則第3.13條有關獨立非執行董事的規定；及ii. 為具備誠信及獨立個性和判斷能力的人士。

因此，提名委員會推薦董事會而董事會認為，重選張德剛先生及張德強先生為執行董事以及重選張靜華女士及高峰先生為非執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益，並已決議於股東週年大會上建議重選各退任董事。

就此，於 應屆股東 週年大會 上將提呈 普通決議 案，以(a)重選張 德剛先生 為執行董事；(b)重選張德強先生為執行董事；(c)重選張靜華女士為非執行董事；(d)重選高峰先生為非執行董事；(e)委任梁耀祖先生為獨立非執行董事；(f)委任俞建峰先生為獨立非執行董事；及(g)委任鍾瑞峰先生為獨立非執行董事。

擬接受重選的董事及擬獲委任的新任董事的簡歷載於本通函附錄一。

(9) 重選監事

按照組織章程細則第13.3及13.4條，監事會應由三名監事組成，其中員工代表監事乃透過本公司職工民主選舉委任。餘下監事為外聘監事（即股東代表監事），應於股東大會上委任。各監事任期為三年。任期屆滿後，各監事符合資格接受重選。

外聘監事彭加山先生及危奕女士應於股東週年大會上輪席退任。彭加山先生及危奕女士願意於股東週年大會接受重選。

就此，於應屆股東週年大會上將提呈獨立普通決議案，以(a)重選彭加山先生為監事；及(b)重選危奕女士為監事。

擬接受重選的監事的簡歷載於本通函附錄一。

(10) 購買董事責任保險

本公司擬遵照上市規則附錄十四企業管治守則的規定為董事購買責任保險，以盡量減低董事因彼等履行各自的職能而引起訴訟的風險及讓本公司於訴訟的風險中受到保障。

董事會將於股東週年大會上提請批准繼續購買董事責任保險，並授權董事會決定所投保的（但不限於）保險機構、保險條款、保險金額等一切相關事宜，並授權董事會主席或其他獲董事會授權的人士簽署相關投保文件。

(11) 利用暫時閒置募集資金購買理財產品

於2020年6月29日舉行的本公司股東週年大會上，本公司授權董事會於由該大會上獲批准起一年內執行動用暫時閒置募集資金的投資決定，以及行使於人民幣35,000,000元的上限內購買理財產品的相關決策權並簽署相關法律文件。該授權將於股東週年大會上屆滿。

為了繼續提高本集團暫時閒置募集資金的動用效率，本公司擬在不影響承諾項目建設及有關建設所用暫時閒置募集資金的計劃用途的情況下，繼續使用部分募集資金購買由金融機構發行、安全性高、流動性有限並有保本條款的理財產品，以提高資金收益，從而加強本公司暫時閒置募集資金的動用效率及效果，進一步提高本公司整體收入，為本公司及股東整體謀取更佳投資回報。擬投資的理財產品概述如下：

一、 委託理財產品類型

投資的類型為安全性高、有保本條款的投資理財產品。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途。

二、 投資上限

本集團單筆購買理財產品或在任何時候持有的未到期理財產品的金額總計不得超過人民幣30,000,000元。在上述上限內可滾動購買。

三、 投資期限

利用暫時閒置募集資金購買理財產品的期限不得超過12個月。

四、 資金來源及實施方式

購買理財產品使用的資金僅限於本公司H股在聯交所上市的暫時閒置募集資金。

在上述上限的範圍內，建議於股東週年大會上授權董事會作出有關投資決定，並授權董事會於由股東週年大會批准之日起一年內行使在上述上限內購買理財產品的相關決策權並簽署相關法律文件。

(12) 股東週年大會

股東週年大會通告

本公司謹訂於2021年6月18日（星期五）上午10時正在中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行股東週年大會。股東週年大會通告載於本通函第13至16頁。

暫停辦理股份過戶登記

為確定將符合資格出席股東週年大會並於會上表決的股東的身份，本公司將於2021年5月18日（星期二）至2021年6月18日（星期五）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票最遲須於2021年5月17日（星期一）下午4時正送交H股登記處（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301–04室）（如為H股），或送交本公司位於中國的註冊辦事處（地址為中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號）（如為內資股）。

為確定收取截至2020年12月31日止年度的末期股息的資格，本公司將於2021年6月24日（星期四）至2021年6月30日（星期三）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取截至2020年12月31日止年度的末期股息，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2021年6月23日（星期三）下午4時正送交本公司的H股登記處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室（如為H股）），或送交本公司位於中國的註冊辦事處（地址為中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號（如為內資股））。

回條及代表委任表格

倘 閣下符合資格並有意出席股東週年大會，請按回條上印列的指示填妥回條，並盡快及無論如何於2021年5月28日（星期五）或之前交回。

股東如擬委派受委代表出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，將於股東週年大會上提呈的決議案必須以投票方式表決。因此，股東週年大會主席將要求以投票方式表決於股東週年大會上提呈的每項決議案。於投票表決時，每名親身或委派受委代表出席大會的股東或其正式授權代表（如股東為法人）應就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須盡用其票數或以同一方式盡投其票。

推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載供股東考慮及批准的所有決議案，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會推薦股東表決贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命

無錫盛力達科技股份有限公司

主席

張德剛謹啟

2021年4月29日

* 僅供識別

2 0 2 0 年 股 東 週 年 大 會 通 告

無 錫 盛 力 達 科 技 股 份 有 限 公 司

WuxiSunlitScienceandTechnologyCompanyLimited*

（在中華人民共和國成立的股份有限公司）

（股份代號：1289）

股東週年大會通告

茲通告無錫盛力達科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）謹訂於2021年6月18日（星期五）上午10時正在中華人民共和國（「中國」）江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過本公司下列決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

1. 省覽、考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度的董事會報告；

2. 省覽、考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度的監事會報告；

3. 省覽、考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度的年報；

4. 省覽、考慮及批准本集團截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；

5. 省覽及批准本公司截至2020年12月31日止年度的利潤分派計劃；

6. 考慮、批准、確認及追認本公司截至2020年12月31日止年度已付或應付外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的酬金；

7. 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

2 0 2 0 年 股 東 週 年 大 會 通 告

8. 考慮及批准重選(a)張德剛先生為本公司執行董事；及(b)張德強先生為本公司執行董事；及(c)張靜華女士為本公司非執行董事；及(d)高峰先生為本公司非執行董事，並委任(e)梁耀祖先生為本公司獨立非執行董事、(f)俞建峰先生為本公司獨立非執行董事及(g)鍾瑞峰先生為本公司獨立非執行董事，並(h)授權本公司董事會釐定彼等的薪酬；

9. 考慮及批准重選(a)彭加山先生及(b)危奕女士為本公司監事，並(c)授權本公司董事會釐定彼等的薪酬；及

10. 考慮及批准購買董事責任保險，並授權(i)本公司董事會決定包括（但不限於）承保機構、保險條款、保險金額等所有相關事項；及(ii)主席或獲本公司董事會授權的其他人士簽署所有相關文件。

特別決議案

11. 授權本公司董事會執行利用本公司暫時閒置募集資金的投資決定，並就此授權本公司董事會：(i)於由本決議案獲批准當日起一年內通過利用暫時閒置募集資金行使購買理財產品的決策權（須遵守本集團單次購買理財產品的金額或本集團持有的未到期理財產品於任何時間合計均不得超過人民幣30,000,000元的限制）；及(ii)簽署所有相關法律文件。

承董事會命

無錫盛力達科技股份有限公司

主席

張德剛

香港，2021年4月29日

2 0 2 0 年 股 東 週 年 大 會 通 告

附註：

1. 本公司將於2021年5月18日（星期二）至2021年6月18日（星期五）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。於2021年6月18日（星期五）名列本公司股東名冊的本公司股份持有人將有權出席股東週年大會並於會上表決。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票最遲須於2021年5月17日（星期一）下午4時正送交本公司的H股登記處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301–04室）（如為H股），或送交本公司位於中國的註冊辦事處（地址為中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號）（如為本公司的內資股（「內資股」））。

2. 本公司將於2021年6月24日（星期四）至2021年6月30日（星期三）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取截至2020年12月31日止年度的末期股息，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2021年6月23日（星期三）下午4時正送交本公司的H股登記處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室（如為H股）），或送交本公司位於中國的註冊辦事處（地址為中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號（如為內資股））。

3. 凡有權出席股東週年大會並於會上表決的本公司股東（「股東」）均可委任一名或以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。

4. 委任受委代表的文書須由委任人或獲委任人以書面方式正式授權的受託人簽署；如委任人為法人，則該文書須加蓋法團印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的受託人簽署。

5. 代表委任表格最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前送交本公司的H股登記處聯合證券登記有限公司（如為H股的持有人），或送交本公司位於中國的註冊辦事處（如為內資股的持有人），方為有效。如代表委任表格由某一人士根據授權書或其他授權文書簽署，則該授權書或其他授權文書須經公證人簽署證明，並須於代表委任表格所述的相同時間送達。 閣下於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

6. 股東須於出席股東週年大會時出示身份證明及持有有關股份的證明文件。如任何法團股東委任受委代表出席股東週年大會，則該受委代表須出示其本人的身份證明及由法團股東董事會或其他決策機構簽署的相關授權文書的經公證人簽署證明副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明文件。受委代表於出席股東週年大會時須出示身份證明文件。

7. 有意出席股東週年大會的股東應以書面方式填妥回條，並於2021年5月28日（星期五）或之前交回本公司於香港的H股登記處（如為H股的持有人）或本公司於中國的註冊辦事處（如為內資股的持有人）。

8. 預期股東週年大會需時不會超過半天。有意出席股東週年大會的股東須自行安排及承擔差旅及住宿費用。

2 0 2 0 年 股 東 週 年 大 會 通 告

9. 本公司於香港的H股登記處的名稱及地址如下：

聯合證券登記有限公司

香港

北角

英皇道338號

華懋交易廣場二期

33樓3301–04室

10. 本公司於中國的註冊辦事處如下：

中國

江蘇省

無錫

惠山經濟開發區

堰新東路1號

11. 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則於本公司股東名冊中排名首位的聯名股東方可就該等股份親身或委派受委代表出席股東週年大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者。

於本通告日期，本公司執行董事為張德剛先生及張德強先生；本公司非執行董事為張靜華女士及高峰先生；而本公司獨立非執行董事為劉朝建先生、何育明先生及高富平先生。

由董事會推薦於股東週年大會上接受重選的董事及監事候選人載列如下：

董事

執行董事

張德剛先生，48歲，自2012年7月24日起擔任我們的執行董事兼本集團的主席。張德剛先生為本集團的創辦人之一。彼主要負責制訂本集團業務發展計劃及監察本集團整體企業策略。彼亦為董事會轄下提名委員會及戰略委員會的主席。張德剛先生為張德強先生及張靜華女士的胞弟。

張德剛先生於2005年3月透過遙距課程取得南京大學的計算機科學與技術（電子商務）學士學位。張先生於2013年1月獲中國共產黨澄江街道工作委員會澄江街道辦事處肯定為2012年度「明星企業家」。張先生於2013年4月獲無錫市總工會頒授「無錫市五一勞動獎章」。張先生於2015年5月被評選為無錫市勞動模範。

自1990年6月起至1994年6月止，張德剛先生在江陰鋼繩廠任職；自1994年6月起至2003年11月止，張先生在中國貝卡爾特鋼簾線有限公司任職，從中在鋼絲業累積相當豐富的經驗。自2002年10月起至2004年4月止，張先生擔任江陰三知工控有限公司（「江陰三知」）的監事，該公司主要從事工業自動化控制設備的安裝、改裝、維修和保養。江陰三知已於2015年12月撤銷註冊。自2005年9月起至2012年7月止，張先生亦擔任江陰貝特機械工程有限公司的董事長、董事兼總經理，該公司專門銷售和製造工業自動化設備。為了讓張先生專注於本集團的業務，江陰貝特機械工程有限公司已於2012年7月撤銷註冊。

於2006年3月，張德剛先生（通過其配偶朱纓璇女士）與張德強先生成立無錫市盛力達機械工程有限公司（「前身公司」）。彼自2009年4月起擔任江陰三知工控機械有限公司（「三知工控」）的董事，並自2009年4月起至2011年12月止擔任三知工控的總經理；彼亦自2009年8月起擔任江蘇盛力達裝備科技有限公司（「江蘇盛力達」）的董事兼總經理；自2011年7月起擔任無錫海盛軟件科技有限公司（「海盛軟件」）的總經理及自2012年12月起擔任其董事；以及自2011年12月起擔任無錫上達自動化科技有限公司（「無錫上達」）的董事。無錫上達已於2016年4月撤銷註冊。

除上文所披露者外，張德剛先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位。

於最後可行日期，張先生於本公司擁有以下權益（定義見證券及期貨條例第XV部）：

所持已發行普通股（內資股）數目

所持相關股份數目

身份

實益擁有人 43,221,504 —與其他人士共同持有的權益（附註1） 34,010,496 —於受控制法團的權益（附註2）

4,416,000 —

附註：

(1) 張德剛先生、張德強先生及張靜華女士為一致行動人士，因此彼等各自被視為於彼等各自所持股份中擁有權益。根據日期為2013年7月26日的一致行動協議，張德剛先生、張德強先生及張靜華女士各自確認彼等自三知工控於2009年4月17日成立起，共同一致行使彼等於本集團成員公司的股東大會及╱或董事會會議上的表決權，且將繼續一致行動。

(2) 張德剛先生及張德強先生是無錫順欣投資企業（有限合夥）（「順欣」）的兩名普通合夥人，因此被視為於順欣所持股份中擁有權益。

除上文所披露者外，張德剛先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

張先生將與本公司訂立服務合約，自2021年6月18日起為期三年。彼有權收取每年人民幣580,000元的董事袍金，有關金額乃由董事會參照其經驗、於本公司的職責及責任以及目前市況釐定。張先生須遵照本公司組織章程細則輪席退任。

概無有關張德剛先生的資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需提請股東注意。

張德強先生，51歲，為我們的執行董事兼總經理。張先生亦為本集團的創辦人之一。彼主要負責本集團業務的日常營運、策略性發展和管理。張德強先生亦為董事會轄下薪酬與考核委員會及戰略委員會的成員。張德強先生是張德剛先生的胞兄及張靜華女士的胞弟。

張德強先生於1991年7月取得東南大學工程學士學位，主修電子精密機械。彼於1998年8月獲無錫市工程技術中級社會化評審（價）委員會授予工程師資格，並於2013年11月獲江蘇省無錫機械工程高級專業技術資格評審委員會授予高級工程師資格。張德強先生於2011年1月榮獲周鐵鎮人民政府及中國共產黨周鐵鎮委員會授予2010年度「明星廠長（經理）」殊榮。

彼亦於2010年及2011年連續兩年榮獲無錫市人民政府及中國共產黨無錫市委授予「優秀民營企業家」榮譽。

自1991年8月起至1995年10月止，張德強先生在海鷹企業集團有限責任公司任職，從中獲得機器設計的經驗。自1995年10月起至2006年4月止，張先生任職無錫村田電子有限公司的生產及技術部主管，該公司主要從事電子產品及零件的銷售及生產。自2004年4月起至2005年11月止，彼擔任江陰三知的監事，該公司主要從事工業自動化控制設備的安裝、改裝、維修和保養。江陰三知已於2015年12月撤銷註冊。

於2006年3月，張德強先生與張德剛先生（透過其配偶朱纓璇女士）成立前身公司。

自2006年3月起至2011年3月止，張德強先生擔任前身公司的董事。於2011年3月，張德強先生出任本公司的總經理，自2012年7月起亦擔任執行董事。自2009年4月起至2011年12月止，張德強先生擔任三知工控的董事，並自2011年12月起擔任其監事。彼亦自2009年8月起擔任江蘇盛力達的監事；自2011年7月起擔任海盛軟件的監事；以及自2011年12月起擔任無錫上達的總經理，無錫上達已於2016年4月撤銷註冊。

除上文所披露者外，張德強先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位。

於最後可行日期，張先生於本公司擁有以下權益（定義見證券及期貨條例第XV部）：

所持已發行普通股（內資股）數目

所持相關股份數目

身份

實益擁有人 29,983,104 —與其他人士共同持有的權益（附註1）

47,248,896 —

於受控制法團的權益（附註2） 4,416,000 —

附註：

(1) 張德剛先生、張德強先生及張靜華女士為一致行動人士，因此彼等各自被視為於彼等各自所持股份中擁有權益。根據日期為2013年7月26日的一致行動協議，張德剛先生、張德強先生及張靜華女士各自確認彼等自三知工控於2009年4月17日成立起，共同一致行使彼等於本集團成員公司的股東大會及╱或董事會會議上的表決權，且將繼續一致行動。

(2) 張德剛先生及張德強先生是順欣的兩名普通合夥人，因此被視為於順欣所持股份中擁有權益。

除上文所披露者外，張德強先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

張先生將與本公司訂立服務合約，自2021年6月18日起為期三年。彼有權收取每年人民幣580,000元的董事袍金，有關金額乃由董事會參照當前市價及本公司的薪酬政策釐定。張先生須遵照本公司組織章程細則輪席退任。

概無有關張德強先生的資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需提請股東注意。

非執行董事

張靜華女士，58歲，為非執行董事。張女士為張德剛先生及張德強先生的胞姐。

張靜華女士於1978年7月高中畢業。彼分別於2012年2月及2013年2月獲中國共產黨江陰市委及江陰市人民政府授予「優秀總經理」的殊榮。

自1979年3月起至1991年11月止，張靜華女士於江陰市要塞中學擔任教師。自1991年10月起至2002年10月止，彼於江陰聯通實業有限公司工作。張女士於1998年10月獲由中華人民共和國人事部批准及發出並由中國國家統計局授予的統計專業技術初級資格證書。自2002年10月起至2005年11月止，彼擔任江陰三知的董事兼經理。自2004年3月起至2009年11月止，彼擔任江陰三佳工控機械有限公司的董事兼總經理，該公司主要從事工業自動化控制系統的設計、銷售和生產。為了讓張女士專注於本集團的業務，江陰三佳工控機械有限公司已於2012年7月撤銷註冊。

張靜華女士於2009年4月加盟本集團，擔任三知工控的董事，並於2011年12月獲委任為總經理。三知工控已於2015年12月撤銷註冊。自2012年7月起，彼擔任我們的副總經理。彼於2013年8月獲委任為執行董事。於2015年8月，彼由執行董事調任非執行董事，並辭任副總經理。

除上文所披露者外，張靜華女士於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任其他董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位。

於最後可行日期，張靜華女士於本公司擁有以下權益（定義見證券及期貨條例第X V部）：

所持已發行普通股（內資股）數目

所持相關股份數目

身份

實益擁有人 4,027,392 —與其他人士共同持有的權益（附註1） 77,620,608 —

附註：

(1) 張德剛先生、張德強先生及張靜華女士為一致行動人士，因此彼等各自被視為於彼等各自所持股份中擁有權益。根據日期為2013年7月26日的一致行動協議，張德剛先生、張德強先生及張靜華女士各自確認彼等自三知工控於2009年4月17日成立起，共同一致行使彼等於本集團成員公司的股東大會及╱或董事會會議上的表決權，且將繼續一致行動。

除上文所披露者外，張女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。張靜華女士已與本公司訂立正式服務合約，自2021年6月18日起為期三年，而彼將不會就擔任董事收取任何薪金或其他酬金及╱或福利。張女士須遵照本公司組織章程細則輪席退任。

概無有關張靜華女士的資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需提請股東注意。

高峰先生，53歲，於2012年7月加盟本集團，自2012年7月24日起獲委任為非執行董事。高先生為上海玉道投資管理中心（有限合夥）及上海世道投資發展中心（有限合夥）的普通合夥人，該等有限合夥商號分別為玉道天穗（我們的上市前投資者之一）的普通合夥人及有限合夥人。彼亦為董事會轄下審核委員會的成員。

高峰先生於1989年7月自杭州大學（現為浙江大學的一部分）畢業，獲授法律學士學位。

彼持有由上海市司法局於1991年1月發出的中國律師執照。自1998年起至2013年止，高先生曾於中國多家享負盛名的律師事務所任職。

除上文所披露者外，高峰先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。高先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。高先生並無於本集團擔任任何職位。高先生亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。高先生已與本公司訂立服務合約，自2021年6月18日起為期三年，而彼將不會就擔任董事收取任何薪金或其他酬金及╱或福利。高先生須遵照本公司組織章程細則輪席退任。

概無有關高峰先生的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需提請股東注意。

獨立非執行董事

梁耀祖先生，41歲，梁耀祖先生畢業於香港理工大學，獲授企業融資碩士。2019年3月獲英國特許公認會計師公會的資深會員資格。

自2006年至2007年，梁先生在大洋集團控股有限公司(1991.HK)任助理財務總監；2012年至2013年在漢鎰資產管理股份有限公司任首席財務官兼董事會秘書；2013年至2019年在雅天妮集團有限公司(789.HK)任執行董事兼投資部副總裁；2017年至2020年在優庫資源有限公司(2112.HK)任獨立非執行董事兼審核委員會主席；2016年至今在正力控股有限公司(8283.HK)任獨立非執行董事兼審核委員會主席。

除上文所披露者外，梁先生於過往三年並無於香港或海外的其他上市公司擔任董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位。梁先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。梁先生並無於本集團擔任任何職位。梁先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。梁先生須遵照本公司組織章程細則輪席退任。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以建議委任梁先生為獨立非執行董事，自2021年6月18日起為期三年。梁先生將與本公司訂立服務合約，自2021年6月18日起為期三年。彼將有權收取每年人民幣80,000元（稅前）的董事袍金，有關金額乃由董事會參照當前市價及本公司的薪酬政策釐定。董事會並不知悉任何有關梁先生的其他事宜需提請股東注意。

概無有關梁先生的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需提請股東注意。

俞建峰先生，46歲，俞先生畢業於上海交通大學，獲授機械電子工程工學博士。2015年11月獲江蘇省教育廳高等學校教師資格證，2018年6月獲江南大學教授資格。

俞先生2016年2月獲江蘇省人民政府頒發的微波強化食品典型過程關鍵技術及裝備研發應用三等獎。

自2004年至2006年，俞先生在中國一汽無錫柴油機廠任主任工藝師；2006年至2014年在無錫出入境檢驗檢疫局機電中心任高級工程師；2014年2月至2018年6月任江南大學副教授；2018年6月至今任江南大學教授。

除上文所披露者外，俞先生於過往三年並無於香港或海外的其他上市公司擔任董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位。俞先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。俞先生並無於本集團擔任任何職位。俞先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。俞先生須遵照本公司組織章程細則輪席退任。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以建議委任俞先生為獨立非執行董事，自2021年6月18日起為期三年。俞先生將與本公司訂立服務合約，自2021年6月18日起為期三年。彼將有權收取每年人民幣80,000元（稅前）的董事袍金，有關金額乃由董事會參照當前市價及本公司的薪酬政策釐定。董事會並不知悉任何有關俞先生的其他事宜需提請股東注意。

概無有關俞先生的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需提請股東注意。

鍾瑞峰先生，44歲，鍾先生畢業於江陰職業技術學院，主修機電一體化。

自1999年至2000年，鍾先生在無錫科航動力機械有限公司任技術員；2000年至2001年，在無錫科秔動力機械有限公司任生產課長；2001年至2002年在無錫科航動力機械有限公司任廠長；2005年至2013年在江陰新大壓鑄有限公司任技術部經理；2013年至2016年在江陰新大壓鑄有限公司任常務副總；2016年至今在江陰澄成佳機械製造有限公司任總經理。

除上文所披露者外，鍾先生於過往三年並無於香港或海外的其他上市公司擔任董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位。鍾先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或

控股股東概無任何關係。鍾先生並無於本集團擔任任何職位。鍾先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。鍾先生須遵照本公司組織章程細則輪席退任。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以建議委任鍾先生為獨立非執行董事，自2021年6月18日起為期三年。鍾先生將與本公司訂立服務合約，自2021年6月18日起為期三年。彼將有權收取每年人民幣80,000元（稅前）的董事袍金，有關金額乃由董事會參照當前市價及本公司的薪酬政策釐定。董事會並不知悉任何有關鍾先生的其他事宜需提請股東注意。

概無有關鍾先生的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需提請股東注意。

監事

彭加山先生，57歲，自2014年8月15日起作為股東代表獲委任為我們的監事。彭先生於2002年7月自江蘇大學畢業，主修機械電子工程。彭先生於2003年9月從無錫市人事局取得工程師資格。2019年11月獲江蘇省人力資源和社會保障廳頒發正高級教師的資格。

自1988年7月起至1991年9月止，彭加山先生在無錫機械製造學校（現稱無錫職業技術學院）任職實習指導老師。自1991年9月起至2005年8月止，彭先生在江陰市交通職工學校任職教師。自2005年8月起至今，彭先生在江蘇省江陰職業技術教育中心校（現稱江蘇省江陰中等專業學校）任職教師。彭先生分別於2000年2月及2001年1月獲中共江陰市交通局委員會及江陰市交通局聯合頒授先進生產（工作）者名銜。2019年9月獲無錫教育局頒發的無錫市優秀教育工作者。

除上文所披露者外，彭加山先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。彭先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。彭先生並無於本集團擔任任何職位。彭先生亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。彭先生已與本公司訂立服務合約，自2021年6月18日起

為期三年，而彼將不會就擔任監事收取任何薪金或其他酬金及╱或福利。彭先生須遵照本公司組織章程細則輪席退任。

概無有關彭加山先生的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需提請股東注意。

危奕女士，51歲，自2014年8月15日起作為股東代表獲委任為我們的監事。危女士於1991年7月獲東南大學頒發工程學學士學位，主修電子精密機械。自1996年8月起至1999年7月止，危女士在西安電子科技大學修讀現代財經會計課程，並於1997年7月自西安電子科技大學畢業。危女士於2003年4月獲陝西省財政廳頒發會計專業證書。

於自東南大學畢業後，危女士曾於中國人民解放軍總後勤部任職工程師。自2005年1月起至2008年12月止，危女士於陝西紅星鍋爐有限公司任職首席財務官。自2009年5月起至2017年8月，危女士在卓穗電子科技（深圳）有限公司任職副總經理。自2017年9月起至今，危女士在深圳市愛商實業有限公司任職副總經理。

除上文所披露者外，危奕女士於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。危女士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。危女士並無於本集團擔任任何職位。危女士亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。危女士已與本公司訂立服務合約，自2021年6月18日起為期三年，而彼將不會就擔任監事收取任何薪金或其他酬金及╱或福利。危女士須遵照本公司組織章程細則輪席退任。

概無有關危奕女士的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需提請股東注意。

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