02381--蜆壳電業:股東週年大會通告

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2021年04月26日 16:50 同花顺

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原标题:02381--蜆壳電業:股東週年大會通告 来源:联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:2381)

股東週年大會通 告

茲通告 蜆壳電 業有限 公司(「本公 司」)將於二 零二一年 六月十 八日(星期五)上午十一 時正假 座香港 柴灣利 眾街12號蜆壳 工業大 廈1樓 舉行股 東週年 大會,以討論下列事項:

1. 省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。

2. 宣佈 派發截至 二零二零 年十二月 三十一日 止年度之 末期股息 每股普通 股0.4港仙。

3.(a)重選下列本公司退任董事(「董事」):

(i) 重選梁振華先生為執行董事;

(ii) 重選鄧自然先生為執行董事;

(iii) 重選翁國基先生為非執行董事;

(iv) 重選梁文釗先生為獨立非執行董事;

(v) 重選潘澤生先生為獨立非執行董事;

(vi) 重選何志成先生為獨立非執行董事;及

(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。

4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為普通事項,考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案:

普通決議案

5. 「動議:

(a) 在本決議案(c)段的規限下,並根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」),一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司的一 切權力以配發、發 行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「股份」),及作出或授予行使該等權力可能或將會需要 之要約、協議及購股 權(包括 但不限於債 券、認股 權證、債權證、票據及任何附帶權利認購或可轉換股份之證券);

(b) 本決議案(a)段之批 准將授權董 事於有關期 間內(定 義見下文)作出或授予於有關期間或有關期間結束後行使該等權力可能或將會需要之要約、協議及購股 權(包括 但不限於債 券、認股 權證、債 權證、票 據及任何附帶權利認購或可轉換為股份之證券);

(c) 董事依 據本決 議案(a)段的批 准配發、發行 及處理 或同意 有條件 或無條件配發、發行及處理(不論依據購股權或以其他方式)的股份面值總額(根據(i)供股;(ii)行使任何債券、認股權證、債權證、票據或附有權利收購或可轉換為股份的任何證券 的任何認購或換股權而發行股 份;(iii)行使根據購股 權計劃或 任何其 他購股權 計劃或為 向本公 司及╱或 本公司附屬公司的 高級職員 及╱或 僱員或任 何其他人 士授出 或發行股 份或認購股份的權利當時已採納的類似安排可能授出的任何購股權而發行股份;(iv)根據本公司組織章程細則規定以配 發及發行股份替代股份全部或部分股息的 任何以 股代息 計劃或 類似安排;或(v)股東於 股東大會 授出的特別授權配發、發行及處理者除 外),不得超過本 公司於本決議案獲通

過當日已發 行股份總數 的20%(本決議 案獲通過後,若全部 或任何股份轉換為較大或較少數 目之股份,則有關總數可予調整),而上述批准須相應地受此限制;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列各項中的較早日期止期間:(i) 本公司下屆股東週年大會結束;

(ii) 本公司 組織章程細 則或開曼群 島任何適用 法律規定本 公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿;或

(iii) 股東於 本公司 的股東大 會上通過 任何普 通決議案 撤銷、修改或更新本決議案;及

「供股」指在 董事指 定期間,向於 指定記 錄日期名 列本公 司股東 名冊的股東提出按其當時持股比例發售股份的建議(惟董事可就零碎配額或任何經考慮 適用於本 公司的 任何地區 的法例或 當地任 何認可監 管機構或任何證 券交易 所的規 定的任 何限制 或責任 後,作 出其認 為必要 或權宜的豁免或其他安排)。」

6. 「動議:

(a) 在本決議案(b)段規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內根據不時修訂之所有適用法律及上市規則或任何其他證券交易所之規定 行使本 公司一 切權力,於聯 交所或 股份可 能上市 及經證 券及期貨事務監 察委員會 及聯交 所就此目 的承認之 任何其 他證券交 易所購回股份;

(b) 本公司 依據本 決議案(a)段的 批准將 購回的 股份面 值總額,不得 超過本公司於本決議 案獲通過當日 已發行股份總 數10%(本決議案 獲通過後,若全部 或任何 股份轉 換為較 大或較 少數目 之股份,則有 關總數 可予調整),而上述批准須相應地受此限制;及

(c) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列各項中的較早日期止期間:(i) 本公司下屆股東週年大會結束;

(ii) 本公司 組織章程細 則或開曼群 島任何適用 法律規定本 公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿;或

(iii) 股東於 本公司 的股東大 會上通過 任何普 通決議案 撤銷、修改或更新本決議案。」

7. 「動議待上文第5項及 第6項普通決議案獲 通過後,擴大根據上 文第5項普通決議案授予董事的一般授權,於董事根據該一般授權可能配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理的本公司股份總數中,加入相當於本公司 根據第6項普通決 議案購回的 股份總數,惟該擴大 數額不得 超過本決議案獲 通過當 日本公司 已發行股 份總數 的10%(本決 議案獲通 過後,若全部或任何股份轉換為較大或較少數目之股份,則有關總數可予調整)。」

承董事會命

蜆壳電業有限公司

主席

翁國基

香港,二零二一年四月二十七日

附註:

1. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東(若為持有兩股或以上本公司股份之股東),均有權委派一名或以上人士為受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室),方為有效。

3. 本公司將於二零二一年六月十一日(星期五)至二零二一年六月十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記,期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會,所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二一年六月十日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)辦理登記。

本公司將於二零二一年六月二十五日(星期五)至二零二一年六月二十九日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記,期間本公司不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議之末期股息,所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二一年六月二十四日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)辦理登記。

4. 關 於本 通告 第3(a)項決 議案,退任 董 事的 個人 資料,載於 本公 司 日期 為二 零二 一年 四月二十七日的通函之附錄二內。

5. 就上文第6項普通決議案之建議股份購回授權而言,上市規則規定之說明函件載於本公司日期為二零二一年四月二十七日的通函之附錄一內。

6. 於本通告日期,董事會包括兩名執行董事梁振華先生及鄧自然先生;一名非執行董 事翁國基先生;及三名獨立非執行董事梁文釗先生、潘澤生先生及何志成先生。

7. 股東週年大會預防措施

請參閱日期為二零二一年四月二十七日的通函第ii頁,了解為防止及控制新冠病毒在股東週年大會上傳播而採取的措施,包括:

強制體溫檢測及健康聲明

強制佩戴外科口罩

不派發公司禮品及茶點

任何不遵守預防措施之人士均可能被拒絕進入股東週年大會會場。與會人員必須佩戴外科口罩,股東可委任大會主席為其代理人,在股東週年大會上就有關決 議案投票,而毋須親身出席股東週年大會。

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