03928--S&T HLDGS:股東週年大會通告

原标题：03928--S&T HLDGS:股東週年大會通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

S&THoldingsLimited

（於 開 曼群島註 冊成立的 有限公司 ）

（股份代號︰3928）

股 東 週 年 大 會 通 告

茲 通 告S&THoldingsLimited（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 六 日（星 期 三）上 午 十 時 正 假 座 16KianTeckWay,Singapore628749 舉 行 股 東 週 年 大 會，以 便 處 理下 列 事 項：

1. 延 期 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止 年 度 之 經 審核 財 務 報 表、董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告。

2.(A)重 選 方 順 發 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事；

(B) 重 選 張 德 泰 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事；

(C) 重 選 黃 家 寶 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事；及

(D) 授 權 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）釐 定 董 事 薪 酬。

3. 續 聘 Deloitte&ToucheLLP 為 本 公 司 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐 定 其 薪 酬。

4. 作 為 特 別 事 項，考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 普 通 決 議案：

(A) 「動 議：

(a) 在 下 文 (c)段 的 規 限 下，按 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」），一 般 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事（「董事」）於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 配 發、發行 及 處 置 本 公 司 股 本 中 的 額 外 股 份，並 作 出 或 授 出 可 能 須 行 使該 等 權 力 的 要 約、協 議 及 購 股 權（包 括 可 轉 換 為 本 公 司 股 份 的 債券、認 股 權 證 及 債 權 證）；

(b) 上 文 (a)段 的 批 准 授 權 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）作 出 或 授 出 可能 須 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）或 有 關 期 間 結 束 後 行 使 該 等 權 力 的要 約、協 議 及 購 股 權（包 括 可 轉 換 為 本 公 司 股 份 的 債 券、認 股 權 證及 債 權 證）；

(c) 董 事 根 據 上 文(a)段 的 批 准 予 以 配 發 或 同 意 有 條 件 或 無 條 件 予 以配 發（不 論 根 據 購 股 權 或 以 其 他 方 式）的 股 份 總 數，不 得 超 過 於 本決 議 案 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 本 股 份 總 數 的 20%，惟 根 據 下 列方 式 配 發 或 同 意 有 條 件 或 無 條 件 配 發 者 除 外：(i)供 股（定 義 見 下文）；或(ii) 根 據 本 公 司 購 股 權 計 劃 或 類 似 安 排 所 授 出 的 任 何 購 股權 獲 行 使；或 (iii)任 何 以 股 代 息 計 劃 或 類 似 安 排，以 根 據 本 公 司 不時 生 效 的 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 細 則 配 發 及 發 行 股 份 以 代 替 股份 的 全 部 或 部 分 股 息；或 (iv) 根 據 本 公 司 的 任 何 認 股 權 證 或 任 何可 轉 換 為 本 公 司 股 份 的 證 券 的 條 款 行 使 認 購 權 或 轉 換 權，且 根 據本 決 議 案(a) 段 授 出 的 有 關 授 權 亦 相 應 受 此 限 制，惟 倘 其 後 本 公 司股 份 進 行 任 何 合 併 或 拆 細，則 可 發 行 之 本 公 司 最 高 股 份 數 目 佔 於緊 接 有 關 合 併 或 拆 細 前 或 緊 隨 有 關 合 併 或 拆 細 後 之 本 公 司 已 發行 股 份 總 數 之 百 分 比 須 為 相 同，而 有 關 本 公 司 最 高 股 份 數 目 將 相應 作 出 調 整；及

(d) 就 本 決 議 案 而 言，「有 關 期 間」乃 指 本 決 議 案 通 過 當 日 起 至 下 列 三者 中 最 早 日 期 止 的 期 間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束；或

(ii) 本 公 司 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 細 則 或 開 曼 群 島 的 任 何 適 用法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿；或(iii) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 上 以 普 通 決 議 案 撤 回 或 修 改 根 據 本決 議 案 授 予 董 事 的 授 權；

「供 股」乃 指 於 董 事 指 定 的 期 間 向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 股 東 名 冊的 本 公 司 股 份 持 有 人 按 其 當 時 所 持 股 份 的 比 例 發 售 股 份 或 發 售或 發 行 認 股 權 證、購 股 權 或 其 他 賦 予 認 購 股 份 權 利 的 證 券（惟 董事 可 就 零 碎 股 權 或 經 考 慮 香 港 以 外 任 何 司 法 權 區 的 任 何 法 律 限制 或 責 任，或 香 港 境 外 任 何 認 可 監 管 機 構 或 任 何 證 券 交 易 所 的 規定，或 在 決 定 該 等 任 何 法 律 限 制 或 責 任 的 存 在 或 程 度 時 可 能 涉 及的 費 用 或 延 誤 而 作 出 其 認 為 必 要 或 權 宜 的 豁 免 或 其 他 安 排）。」

(B) 「動 議：

(a) 在 下 文 (b) 段 的 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定 義見 下 文）行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 在 聯 交 所 或 本 公 司 股 份 可 能 上市 並 受 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 聯 交 所 就 此 認 可 的 任 何 其他 證 券 交 易 所 購 回 本 公 司 股 份，惟 須 遵 守 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委員 會 及 聯 交 所 的 規 則 及 規 例、公 司 法 及 所 有 其 他 有 關 的 適 用 法例；

(b) 本 公 司 依 據 上 文(a) 段 的 批 准 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）可 購 回 的 本公 司 股 份 總 數，不 得 超 過 本 公 司 於 本 決 議 案 通 過 當 日 已 發 行 股 份總 數 的 10%，而 根 據 本 決 議 案 (a) 段 授 出 的 授 權 亦 相 應 受 此 限 制，惟 倘 其 後 本 公 司 股 份 進 行 任 何 合 併 或 拆 細，則 可 購 回 之 本 公 司 最高 股 份 數 目 佔 於 緊 接 有 關 合 併 或 拆 細 前 或 緊 隨 有 關 合 併 或 拆 細後 之 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 之 百 分 比 須 為 相 同，而 有 關 本 公 司 最高 股 份 數 目 將 相 應 作 出 調 整；及

(c) 就 本 決 議 案 而 言，「有 關 期 間」乃 指 本 決 議 案 通 過 當 日 起 至 下 列 三者 中 最 早 日 期 止 的 期 間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束；或

(ii) 本 公 司 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 細 則 或 開 曼 群 島 的 任 何 適 用法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿；或(iii) 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 上 以 普 通 決 議 案 撤 回 或 修 改 根 據 本決 議 案 授 予 董 事 的 授 權。」

(C) 「動 議 待 載 於 召 開 本 大 會 的 通 告（「通 告」）內 第 4(A) 及4(B) 項 決 議 案 通 過後，透 過 增 加 董 事 根 據 載 於 通 告 第4(A) 項 決 議 案 所 述 的 一 般 授 權 可 能配 發 及 發 行 或 同 意 配 發 及 發 行 的 本 公 司 股 份 總 數（增 加 的 數 額 相 當 於本 公 司 根 據 通 告 所 載 第 4(B)項 決 議 案 所 述 的 購 買 本 公 司 股 份 授 權 而 購回 的 本 公 司 股 份 總 數），擴 大 有 關 一 般 授 權，惟 所 擴 大 的 數 額 不 得 超過 本 決 議 案 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 的10%。」

承 董 事 會 命

S&THoldingsLimited

主 席 兼 執 行 董 事

方 順 發

香 港，二 零 二 一 年 四 月 二 十 六 日

新 加 坡 總 部 及 主 要 營 業 地 點：

16KianTeckWay

Singapore628749

香 港 主 要 營 業 地 點：

香 港

金 鐘 道 95 號

統 一 中 心

17 樓 B室

附 註：

1. 凡 有 權 出 席 本 公 司 大 會 並 於 會 上 投 票 之 本 公 司 任 何 股 東（「股 東」），均 有 權 委 任 另 一 名 人士 作 為 其 代 表，代 其 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票。持 有 兩 股 或 以 上 股 份 之 股 東 可 委 派 超 過 一名 受 委 代 表，代 其 出 席 本 公 司 股 東 大 會 並 於 會 上 表 決。受 委 代 表 毋 須 為 股 東。此 外，代 表個 人 或 公 司 股 東 之 受 委 代 表 將 有 權 行 使 其 代 表 之 股 東 可 行 使 之 相 同 權 力。

2. 倘 為 任 何 股 份 之 聯 名 持 有 人，則 任 何 一 位 該 等 聯 名 持 有 人 均 可 就 有 關 股 份 親 自 或 委 派 代表 於 大 會 上 投 票（猶 如 彼 為 唯 一 有 權 就 該 等 股 份 投 票 者），惟 倘 有 多 於 一 位 該 等 聯 名 持 有人 出 席 任 何 大 會，則 就 任 何 決 議 案 投 票 時，本 公 司 將 接 納 在 股 東 名 冊 內 排 名 首 位 之 持 有人 之 投 票（不 論 親 自 或 委 派 代 表），而 其 他 聯 名 持 有 人 再 無 表 決 權。就 此 方 面 而 言，排 名先 後 乃 按 本 公 司 股 東 名 冊 內 就 聯 名 持 有 之 排 名 次 序 而 定。

3. 為 確 定 股 東 出 席 本 公 司 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 的 權 利，本 公 司 將 於 二 零 二 一 年 五月 二 十 一 日（星 期 五）至 二 零 二 一 年 五 月 二 十 六 日（星 期 三）（包 括 首 尾 兩 日）暫 停 辦 理 股 份過 戶 登 記 手 續，期 間 概 不 辦 理 本 公 司 股 份 之 過 戶 登 記 手 續。為 符 合 資 格 出 席 本 公 司 股 東週 年 大 會 並 於 會 上 投 票，所 有 填 妥 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 須 不 遲 於 二 零 二 一 年 五 月二 十 日（星 期 四）下 午 四 時 三 十 分 送 達 本 公 司 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 寶 德 隆 證 券 登 記 有 限公 司（地 址 為 香 港 北 角 電 氣 道148號 21 樓2103B室），以 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續。

4. 代 表 委 任 表 格 連 同 經 簽 署 的 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 該 授 權 書 或 授 權 文 件 之 核 證副 本，須 於 大 會 或 續 會 指 定 舉 行 時 間 四 十 八 小 時 前 交 回 本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處寶 德 隆 證 券 登 記 有 限 公 司（地 址 為 香 港 北 角 電 氣 道 148 號21 樓2103B室），方 為 有 效。填 妥 及交 回 代 表 委 任 表 格 後， 閣 下 仍 可 依 願 親 身 出 席 大 會 或 其 任 何 續 會，並 於 會 上 投 票。

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 兩 名 執 行 董 事 方 順 發 先 生 及 張 德 泰 先 生；以 及 三 名獨 立 非 執 行 董 事 陳 國 榮 先 生、譚 漢 輝 先 生 及 黃 家 寶 先 生。

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