08422--ＷＴ集團:董事會會議通告

原标题：08422--ＷＴ集團:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 之任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

WT GROUP HOLDINGS LIMITEDWT 集 團 控 股 有 限 公 司

（ 於開曼 群島 註冊成 立之 有 限公 司）

（ 股 份代 號 ：8422 ）

董 事 會 會 議 通 告

WT 集 團 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 稱 為「 本 集 團 」）之 董 事（「 董事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈， 董 事 會會 議 將 於二 零 二 一年 五 月 六日（ 星 期四 ）下 午三時 半 舉行 ， 藉以 商 討下 列 事項 ：

1. 考 慮並 批 准 本 集 團 截 至 二 零 二 一 年 三 月 三 十 一 日 止 九 個 月 之 未 經 審 核 第 三 季度 業 績 及 批 准 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司GEM 網 站 及 本 公司 網 站 內 刊 登 第 三季度 業 績公 告 ；

2. 考慮 派 發股 息（ 如 有 ）；及

3. 處理 任 何其 他 事項（ 如有 ）。

承 董 事會 命

WT 集 團控 股 有限 公 司

主 席 兼 執行 董 事

甘 健斌

香港 ， 二零 二 一年 四 月二 十 三日

於本 公 告 日 期 ， 董 事 會的 執 行 董事 包 括 甘健 斌 先 生（ 主 席 ）及孔 祥 輝 先 生； 獨 立 非執行 董 事包 括 梁志 雄 先生 、 黃麗 娜 女士 及 嚴坤 穎 女士 。

本公 告 乃 遵照《 香港 聯 合 交易 所 有 限 公 司 GEM 證券 上 市 規則 》而 刊載 ， 旨在 提 供 有關 本 公 司 的 資 料； 董 事 願 就 本公 告 的 資 料共 同 及 個 別 地承 擔 全 部 責 任 。 各 董 事 在作 出 一 切 合 理 查詢 後 ， 確 認 就其 所 知 及 所信 ， 本 公 告 所載 資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬準 確 完 備 ， 沒 有誤 導 或 欺 詐 成分 ， 及 並 無遺 漏 任 何 事 項， 致 使 本 公 告 或 其 所 載 任何陳 述 產生 誤 導。

本公 告 將自 公 佈 日 期 起 最少 一 連七 天 載於 GEM 網 站www.hkgem.com內 之「 最新 公 司公告 」網頁 及 本公 司 網站 www. wtgholdings.com 內。

本 公 告 乃 以 英 文 編 製 ， 其 後 翻 譯 成 中 文 。 中 英 文 版 本 如 有 歧 義 ， 概 以 英 文 版 為準。

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