00079--世紀建業:發行股份及購回股份之一般授權建議、重選退任董事及股東週年大會通告

00079--世紀建業:發行股份及購回股份之一般授權建議、重選退任董事及股東週年大會通告
2021年04月21日 19:42 同花顺

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原标题:00079--世紀建業:發行股份及購回股份之一般授權建議、重選退任董事及股東週年大會通告 来源:联交所--披露易

此 乃 要 件   請 即 處 理

閣 下如 對 本通 函 任 何方 面 有任 何 疑問,應 諮詢 閣 下之 股 票經 紀 或其 他 註冊 證 券交 易商、銀行 經 理、律 師、專業 會 計 師或 其 他 專業 顧 問。

閣 下如 已 將 名下 之 世 紀建 業(集團)有 限公 司 股份 全 部 售出 或 轉 讓,應 立 即將 本 通函 及隨 附之 代 表委 任 表 格送 交 買主、承 讓人 或 經手 買 賣或 轉 讓之 銀 行、持 牌 證券 交 易商 或其 他 代理 商,以便 轉 交 買主 或 承 讓人。

香 港交 易及 結 算所 有 限公 司及 香 港聯 合交 易 所有 限公 司 對本 通 函之 內容 概 不負 責,對其 準確 性或 完 整性 亦 不發 表任 何 聲明,並明 確 表示 概不 就 因本 通函 全 部或 任何 部 份內容 而 產生 或 因 倚賴 該 等 內容 而 引 致之 任 何 損失 承 擔 任何 責 任。

CENTURYLEGEND(HOLDINGS)LIMITED

(於百 慕 達註 冊成 立之 有 限公 司)

(股 份代 號:00079)

發 行 股 份 及 購 回 股 份 之一 般 授 權 建 議、重 選 退 任 董 事及股 東 週 年 大 會 通 告

世 紀 建業(集 團)有 限 公 司謹 訂 於 二零 二 一 年五 月 二 十八 日(星 期五)下 午四 時 正 假座 香港 灣 仔 告士 打 道 151 號資 本 中 心9 樓906室 舉 行 股 東 週年 大 會,大 會通 告 載 於 本 通函 第15 至18頁。無 論 閣 下 能 否 出 席 該 大會,務 請 閣 下 將奉 附 之 代 表 委 任 表 格 按其 上 印列 之指 示填 妥,且無 論如 何 盡快 於股 東 週年 大 會或 其任 何 續會 舉行 時 間前 四十 八 小時交 回世 紀 建業(集 團)有 限 公司 之 香港 股 份過 戶 登記 處 分 處寶 德 隆證 券 登記 有 限公 司,地 址為 香 港 北角 電 氣 道148號21樓 2103B室。 閣下 填 妥 及交 回 代表 委 任 表格 後 仍 可依願 親 身出 席 股 東週 年 大 會或 其 任 何續 會,並於 會 上 投票。

股 東 週 年 大 會 的 預 防 措 施

為 保 障股 東 的 健 康 與 安 全,以 及 為 防 止 新 冠病 毒 傳 播,股 東週 年 大 會 將 採 取 以下預 防措 施:

(1) 強 制 量度 體 溫

(2) 強 制 佩戴 外 科 手術 口 罩

(3) 不 供 應茶 點 及 不派 發 紀 念品

鑒 於新 冠 病 毒 持續 帶 來 風險,本 公 司強 烈 建 議 股東 應 委 任股 東 週 年 大會 主 席 為 其代 表人 來 行 使其 投 票 權,以 替 代股 東 親 身出 席 股 東週 年 大 會。

* 僅 供識 別 二 零 二一 年 四月 二 十二 日

目   錄

頁 次

釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

董事 會 函件

緒 言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

發 行 股份 之 一般 授 權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

購 回 股份 之 一般 授 權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

擴 大 發行 股 份之 一 般授 權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

重 選 退任 董 事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

股 東 週年 大 會,暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 及 代 表 委 任 之 安 排 . . . . . . . . . . 6

以 投 票方 式 表決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

責 任 聲明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

推 薦 意見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

附錄 一 - 購 回授 權 之說 明 函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

附錄 二 - 於 股東 週 年大 會 上獲 提 名重 選 之退 任 董事 之 詳情 . . . . . . . . . . . 12

股東 週 年大 會 通告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

釋   義

在 本 通函 內,除 非 文義 另 有所 指,下 列 詞 語 具 有 下 列 涵 義:

「股 東 週 年 大 會」 指 本 公 司 將於 二 零 二一 年 五月 二 十 八日(星 期 五)

下 午 四 時 正 假 座 香 港 灣 仔 告 士 打 道 151 號 資 本中心9 樓906室 舉行 股 東 週 年大 會 及 其 任何 續 會

「股 東 週 年 大 會 通 告」 指 股 東 週 年 大 會 通 告 載 於 本 通 函 第 15至18頁

「董 事 會」 指 董 事 會

「組 織 章 程 細 則」 指 不 時 有 效 之 本 公 司 組 織 章 程 細 則

「本 公 司」 指 世 紀 建 業(集 團)有 限 公 司,一 家 於 百 慕 達 註 冊

成 立 之 有 限 公 司,其 股 份 於 聯 交 所 上 市

「董 事」 指 本 公 司 之 董 事

「本 集 團」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司

「發 行 授 權」 指 將 予 提 呈之 一 般 授 權,授予 董 事 於 股 東 週年 大

會 通 告 內 普通 決 議 案 第4項 所 載 期 間 行 使 本 公司權力,以配發、發 行及處理股 份,惟以普 通 決議 案 第 4 項 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 本 之20%為 限

「最 後 實 際 可 行 日 期」 指 二 零 二 一年 四 月 十 五 日,即 本 通 函 付 印 前確 定

其 中 所 載 若 干 資 料 之 最 後 實 際 可 行日 期

「上 市 規 則」 指 不 時 修 訂 之 聯 交 所 證 券 上 市 規 則

「普 通 決 議 案」 指 股 東 週 年 大 會 通 告 所 指 的 提 呈 普 通決 議 案

釋   義

「購 回 授 權」 指 將 予 提 呈之 一 般授 權,授予 董 事 於 股 東 週年 大

會 通 告 內 普 通 決 議 案 第5項 所 載 期 間 行 使 本 公司權 力,以購回股 份,惟以普通 決 議 案 第5項 通過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 本 之10% 為 限

「股 份」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 港 幣0.20 元 之普 通 股「股 東」 指 股 份 持 有 人

「聯 交 所」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司

「港 幣」 指 港 幣,香港 法 定 貨 幣

「%」 指 百 分 比

CENTURYLEGEND(HOLDINGS)LIMITED

(於百 慕 達註 冊成 立之 有 限公 司)

(股 份代 號:00079)

執行 董 事:

註 冊 辦 事 處:ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda

曾昭 武 先生(行 政 主 席)

曾昭 婉 女士

朱明 德 女士

獨立 非 執行 董 事:

許人 傑 先生

總 辦 事 處 及 香 港主 要 營業 地 點:香 港

劉沛 榮 先生

何婷 媚 女士

灣 仔 告 士 打 道151號資 本 中 心9樓906室

敬啟 者:

建 議 發 行 股 份 及 購 回 股 份 之一 般 授 權、重 選 退 任 董 事及股 東 週 年 大 會 通 告

緒 言

本 通 函 旨 在向 閣下 提 供 有 關 將 於 本 公 司 在 二 零 二 一 年 五月 二 十 八 日(星 期五)舉行 之 股 東 週年大 會 上 所 提呈決 議 案 之 必需資料,包括有關 本 公 司 發行股 份 及本公司 購 回 股份之 一 般 授權及 重 選 於股東 週 年 大會任 期 屆 滿之董 事 及 向股東 發 出股東 週 年 大 會 通 告,會 上 將提 呈 有 關 批准 上 述 項 目 之 決 議案,以供 股 東 考 慮 及 就此作 出 投票。

* 僅 供識 別

發 行 股 份 之 一 般 授 權

本 公 司 尋求 股 東 批准 賦 予董 事 會 一般 授 權,以 確 保 董事 會 可 於 適 當 時機,靈活酌 情 發 行 每 股 面 值 港 幣0.20 元,最 高 總 數 為 本 公 司 於通 過 有 關 決 議 案當 日 合 共佔本 公 司 現 有 已 發 行 股 本(「已 發 行 股 本」)百 分 之 二 十。該 項 授 權 乃 符 合證 券 上 市規則。

於 最 後 實 際 可 行 日 期,已 發 行 股 本 包 括 326,077,423股 每 股 面 值 港 幣0.20元 之股份,合共 港 幣65,215,484.60元。如 有 關 普 通 決 議 案 獲 得 通 過,以 及 假 設 於 二 零 二一年 五 月二 十 八日(星 期 五)之 股 東 週 年 大 會 舉 行 前 並 無 進 一 步 發 行 或 購 回 股 份,本公 司 將可 依 據發 行 授權,發 行 最 高 65,215,484股 股 份。

發 行 授 權將 可 於通 過 該 決議 案 起 期 間 行 使,直 至 下列 最 早 者發 生 時止:(i) 本公司下 屆 股 東週年 大 會 結 束;(ii)組 織章程 細 則 或 任何 適 用 之 法例 規 定 本 公司 須 召開 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 日;或(iii) 有 關 授 權 於 股 東 大 會 以 本 公司 之 普 通 決 議 案 撤銷或 修 改之 日。

董 事 認 為 發 行 授 權 可 增 加本 公 司 日 後 在 上 市 規 則 及 發 行 授 權 容 許 之 範 疇 內籌集 股 本 資金 之 靈活 性。董事 確 認 本 公 司 並無 根 據 於 二 零 二零 年 五 月 二 十 九日 舉行之 上 屆股 東 大會 上 獲授 之 發行 授 權發 行 任何 股 份。

購 回 股 份 之 一 般 授 權

本 公 司 將於 股 東 週年 大 會上,提 呈一 項 普 通決 議 案 以賦 予 董 事 一 般 授權,其中包括 根 據 上市規 則 於 有關決 議 案 通過當 日 最 高可購 回 佔 已發行 股 份 百分之 十 之本公 司 股 份。購 回 授 權 將 可於 通 過 該 決議 案 起 期 間 行 使,直 至 下列 最 早 者 發 生 時止:(i) 本 公 司下 屆 股東 週 年 大 會 結 束;(ii)組織 章 程 細 則 或 任何 適 用 之 法 例 規定 本公 司 須 召 開 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 日;或(iii) 有 關 授 權 於 股 東 大會 以 本 公 司 之 普 通決議 案 撤銷 或 修改 之 日。

上 市 規 則 中 有 關 公 司 於 聯 交 所 購 回 本 身 證 券 之 規 例,規 定 本 公 司 必 須 向 股東發 出 載 有所 有 合理 及 必 須資 料 之說 明 函 件,讓 各 股 東 就 是項 決 議 案 作 出 知情 決定,有 關 內 容 載 於 本 通 函 附 錄 一。

擴 大 發 行 股 份 之 一 般 授 權

股 東 週 年 大會將提 呈 一 項 普通決 議 案,透過 將 董 事 根據該 項 一 般 授權可 能 配發或 有 條 件或 無 條件 同 意 配發 之 本公 司 股 本總 面 值,加 上 相當 於 本 公 司 根 據購 回授權 而 購 回 之 本 公 司股 本 總 面 值之 金 額,擴 大 發 行 授 權,惟 該 等經 擴 大 之 金 額 不得超 過 通過 批 准發 行 授權 之 決議 案 當日 本 公司 已 發行 股 本總 面 值之 10%。

重 選 退 任 董 事

本 公 司董 事 會 現 由 六 名 董事 組 成,包 括曾 昭 武 先 生、曾 昭 婉 女 士、朱 明 德 女士、許 人 傑 先 生、劉 沛 榮先 生 及何 婷 媚女 士。

根 據 本 公司 現 有 組織章 程 細 則第87條,執 行 董事 曾 昭 婉女 士 及 朱明 德 女 士,及獨 立 非 執行 董 事許 人 傑 先生 須 於股 東 週 年大 會 上輪 值 告 退。所 有 退 任 董 事均 符合資 格 膺選 連 任。

根 據 守 則條 文A.4.3 條,上市 規 則 附錄14所載 之 企 業管 治 常 規守 則,服務 年 期超過 九 年,對 釐 定 非 執 行 董事 獨 立 性 而言 實 屬 相 關。倘 獨 立 非 執行 董 事 服 務 超 過九年,彼進 一 步 獲 委 任 須 待股 東 批 准 獨立 決 議 案 方 告 作 實。隨 附該 決 議 案 之 致 股東文 件 須包 括 董事 會 相信 彼 仍屬 獨 立人 士 及應 獲 重選 連 任之 理 由。

許 人 傑 先生(「許先 生」)於 二 零 零四 年 起 加入 本 公 司並 擔 任 獨立 非 執 行董 事 超過九年。彼 於 本集團並 無 擔 任 任 何 管理職位,與 其他董事、本 公司高級 管 理 人 員、主要 或 控股 股 東亦 無 任何 關 係。

本 公 司接 獲 許先 生 根據 上 市規 則 第3.13條 之 獨 立 身 份 確認 書。就 此,董事 會信納,許先 生 誠 信 與 才 幹 兼備,並相 信 彼 獲 重 選 將 令 董 事 會 以 至本 集 團 持 續 受 惠於 彼 之 寶 貴 經 驗、貢 獻 及 參 與。董 事 會 亦 認 為,根 據 獨 立 指 引,許 先 生 為 獨 立 人士。因 此,董 事 會建 議 於股 東 週年 大 會重 選 許先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。

現 有 組 織 章 程細則 第88條 規定,除 非 獲董事 提 名 競 選,否 則 任 何 人士(於 大 會上告退 之 董 事 除外)均 無 資 格 於任何 股 東 大 會上競 選 董 事 之 職,惟 表 明 其有意 提 名該人士 競 選 董事及 由 獲 提名人 士 表 明其願 意 參 選之書 面 通 知於股 東 大 會舉行 日 期前最 少 七 日前 送 達 本公司 之 主 要營 業 地 點或 本 公 司之 股 份 過戶 登 記 分處 則 除 外。

因 此,倘股 東 欲 提名 任 何人 士 於 股東 週 年 大會 上 競 選董 事 之 職,則 必須 於 二零二一 年 五 月七日 或 之 前將表 明 其 有意提 名 他 人競選 董 事 之通知 及 獲 提名人 士 簽署表 明 其 願 意 參 選 之通 知,有 效 地 送 達本 公 司 之 主 要 營 業地 點,地 址 為 香 港 灣 仔告士打 道151號 資 本中心9 樓906室,或本 公 司 之 香港 股 份 過 戶登記 處 分 處 寶德 隆 證券登 記 有限 公 司,地 址 為 香 港 北 角 電 氣 道 148 號 21 樓 2103B室。

倘 於 本 通 函 刊 發 後 才 接 獲股 東 提 名 他 人 於 股 東 週 年 大 會 競 選 董 事 之 有 效 通知,則 本 公 司 將 發 出 補 充 通 函,向 各 股東 提 供有 關 新增 獲 提 名 人 士 之 資 料。

於 股 東週 年 大會 上 獲提 名 重選 之 董事,彼 等 之 資 料 已 載 於 本 通函 附 錄二。

股 東 週 年 大 會,暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 及 代 表 委 任 之 安 排

通 告 載 於 本通 函 第 15 至18頁 內。股東週 年 大 會謹訂 於 二 零二一 年 五 月二十 八日(星期 五)下 午 四 時 正 假 座 香 港 灣 仔 告 士 打 道 151 號 資 本 中 心 9 樓 906 室 舉行。

為 釐 定 有 權出席股 東 週 年 大會並 於 會 上 投票之 股 東 身 份,由 二 零 二一年 五 月二十 五 日(星 期 二)至二 零 二 一 年 五 月 二 十 八 日(星 期 五)止(首 尾 兩 天 包 括 在 內),本公 司 將 暫停 辦 理股 份 過 戶登 記 手續。為 符合 合 資 格 出 席 股東 週 年 大 會 並 於會 上投票,所 有 股 份過 戶 文 件 連 同 有 關股 票 須於 二 零 二 一 年 五 月二 十 四 日(星 期一)下午四 時 三 十 分前 送 達 本公 司 香 港股 份 過 戶登 記 處 分處 寶 德 隆證 券 登 記有 限 公 司,地址 為 香港 北 角電 器 道148 號 21樓2103B 室,辦理 登 記手 續。

本 通 函 奉附 股 東 週年 大 會適 用 之 代表 委 任 表格。無 論 閣 下 是否 有 意出 席 該大 會,務 請 閣 下 將 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 按 其 上 印 列 之 指 示 填 妥,且 無 論 如 何 盡快於 舉 行股 東 週年 大 會 或 其 任 何 續 會 舉 行 時 間 前 四 十 八(48) 小 時 交 本 公 司 之香 港股 份 過 戶 登 記 處 分 處 寶 德 隆 證 券 登 記 有 限 公 司,地 址 為 香 港 北 角 電 氣 道 148號21樓2103B 室。 閣 下 填妥 及 交 回 代表 委 任 表格後 仍 可 依願 親 身 出席股 東 週 年大 會 或其任 何 續會,並 於 會 上 投 票。在此 情 況下,代 表 委 任 表 格 將被 視 作已 撤 回。

以 投 票 方 式 表 決

根 據 上 市 規 則 第 13.39(4)條 及 組 織 章 程 細 則 第 66 條 規 定,載 於 股 東 週 年 大 會通告 內 之 所有 決 議案 將 以 投票 方 式表 決,大會 主 席 將 按 本 公司 之 組 織 章 程 細則 第66條要求 載 於 股東週 年 大 會通告 內 之 所有決 議 案 於股東 週 年 大會上 以 投 票方式 表決。

根 據 本 公 司之組 織 章 程細則 第66條,於 任 何股 份 當 時 任何所 附 有 關 投票 的 特別權 利 或 限 制 以 及 組 織 章 程細 則 的 條 文 之 規 限下,每 名 股 東(為 個 人)可 親 身 出 席或由 委 任 代 表 出 席(或 若 股 東 為 法 團,則 由 其 正 式授 權 之 代 表 或 委 任 代 表 出席)並就其 所 持之 每 股股 份 擁有 一 票。

股 東 週 年 大 會 結 束 後, 投 票 表 決 之 結 果 將 於 聯 交 所 披 露 易 網 頁www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 頁www.clh.com.hk 內 公 佈。

責 任 聲 明

本 通 函 所 載 資 料 乃 根 據 上 市 規 則 之 規 定 而 刊 載,旨 在 提 供 有 關 本 集 團 之 資料,董 事願 就 本 通 函 內 所 載資 料 共 同 及個 別 承 擔 全 部 責 任。董 事於 作 出 一 切 合 理查 詢 後,確 認 就 其 所 知 及 所 信,本 通 函 所 載 資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬 準 確 完 備,並無誤 導 或 欺 詐 成 分,且 並 無遺 漏 其 他 事項,足 以 令 本 通 函 或 其 所載 任 何 陳 述 產 生誤導。

推 薦 意 見

董 事 認為,上述 發 行 授 權、購 回 授 權、一 般 擴 大 發 行 授 權 及重 選 退 任 董 事 之事宜 均 符 合本 公 司及 其 股 東之 最 佳利 益,因此 建 議 全 體 股 東如 有 意 就 其 所 持股 權進行 投 票,應 投 票 贊 成 上 述 將 於 股 東 週 年 大 會 提 呈 之 所 有 決 議 案。

此 致

列位 股 東  台 照

代 表董 事 會執行 董 事

朱明 德

謹 啟

二零 二 一年 四 月二 十 二日

附 錄 一 購 回 授 權 之 說 明 函 件

本 說 明函 件 載有 上 市規 則 第10.06(1)(b)條及 其 他有 關 條文 規 定之 所 有資 料。

購 回 股 份 規 則

根 據 上 市規 則,在聯 交 所作 主 要 上市 之 公 司可 於 聯 交所 購 回 其 繳 足 股份,惟須遵 從 若 干 限 制。因 此,於 上 市 規 則 及 以 下 說 明 函 件(包 括 使 用「股 份」一 詞)中 使用之「股 份」之 定 義須(除 文 義 另 有 所 指 外)包 括 所有 類 別股 份 及附 有 權利 認 購或 購買本 公 司股 份 之證 券。

行 使 購 回 授 權

第5項 普 通 決 議 案乃 關 於授 出 一 般 及 無 條 件 授 權 予董 事,以 於 聯交 所 或任 何其 他 本 公 司 股 份 可 能 上 市 並 經 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 認 可 的 證 劵 交 易所,購 回 最 多 達 於 通 過 有 關 決 議 案 當 日 本 公 司 已 發 行 股 本 10%的 股 份。

於 最 後實 際 可行 日 期,本 公 司 之 已 發 行 股 本 包 括 326,077,423 股 每股 面 值港 幣0.20 元 之 股 份,合 共 港 幣 65,215,484.60元。如 有 關 普 通 決 議 案 獲 得 通 過,以 及 假 設於二 零 二一 年 五月 二 十 八 日(星 期 五)之 股 東 週 年大 會 舉行 前 並無 進 一步 發 行或 購回股 份,本公 司 將 可 根 據 購回 授 權 於 截 至 以下 三 者 的 最 早 時限 止 的 期 間 購 回最 多32,607,742股 股 份:本 公 司下 屆 股東 週 年 大 會 結 束 時;任何 適 用法 例 或組 織 章程 細則規 定 本 公司 須 舉行 下 屆 股東 週 年大 會 的 期限 屆 滿時;或 股東 於 股 東 大 會 上通 過普通 決 議案 撤 回或 修 訂該 權 力當 日。

購 回 之 原 因

董 事 相 信購 回 建 議乃 符 合本 公 司 及其 股 東 之最 佳 利 益。此 項 購 回 行 動,視 乎當時 之 市 場 條 件 及 資金 安 排 而 定,可 能 會 提 高本 公 司 股 份 及 其 資產 淨 值 及╱或 每股盈 利,而購 回 行 動 僅 於 董事 相 信 此 舉 將 對本 公 司 及 其 股 東有 利 之 情 況 下 始會 進行。

提 供 購 回 之 資 金

本 公 司 只 可遵照公 司 組 織 章程大 綱 及 組 織章程 細 則 以 及百慕 達 法 律,動 用 來自可 作 股 息分 派 或分 配 之 資金 或 新發 行 所 得款 項,而 又 可 合法 作 有 關 用 途 之資 金購回 股 份。

附 錄 一 購 回 授 權 之 說 明 函 件

於 建 議 之 購回期間 內 任 何 時間,全 面 行使購 回 股 份 之授權 或 會 對 本公司 之 營運資 金 或 負 債 水 平(相 對 於截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經審 核 賬 目所披 露 之 狀況 而 言)產生 重 大 不利 影 響。然 而,倘董 事 認 為行 使 購 回授 權 將 對本 公司不 時 適 當之 營 運資 金 需 求或 負 債水 平 產 生重 大 不利 影 響,則 董 事 不 擬 行 使購 回授權。

一 般 資 料

概 無 董 事(就 其 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知)或 其 任何 緊 密 聯 繫人(按 上市 規則 定 義)目 前 有 意(倘 購 回 建 議 經 股 東 於 股 東 週 年 大 會 核 准)將 股 份 售 予 本 公 司 或本公 司 當時 及 不時 之 附屬 公 司(不論 於 香港、澳 門、百 慕 達、英屬 處 女群 島 或其 他地方 註 冊成 立)(「附屬 公 司」)。

董 事 已 向聯 交 所 保證,只要 屬 適 用,彼 等 將遵 照 上 市規 則 及 適 用 之 百慕 達 法律行 使 購回 授 權。

倘 依 據 購 回 授 權 行 使 權 力購 回 股 份 而 導 致 任 何 股 東 持 有 之 本 公 司 投 票 權 權益比 例 增 加,則 此 等 權 益 增 加 將 被 視 為 香 港 公 司收 購 及 合 併 守 則(「收 購守 則」)之一 項 收購 行 動。有 鑒 於 此,任 何 一 位 股 東 或 一 組 一 致 行 動 之 股 東,按 彼 等 之 權 益增加 之 幅 度 而 定,可 能 因 此取 得 或 鞏 固於 本 公 司 之 控 制 權,並 須依 據 收 購 守 則 第26條 規 定提 出 強制 性 收購 建 議。

董 事 並 未 注 意 到 有 股 東 或一 組 一 致 行 動 之 股 東 因 全 面 行 使 購 回 授 權 而 必 須作出 強 制性 收 購。

於 最 後 實 際 可 行 日 期,就 本 公 司 深 知 及 確 信,BarsmarkInvestmentsLimited

(「Barsmark」)實益 擁 有本 公 司已 發 行股 本 約百 分 之五 點 九三 (5.93%) 權 益 及 ST(79)InvestmentLimited(「ST(79)Investment」)實益擁有本公司已發行股 本 約 百 分 之 二 十七點零七(27.07)%權益。Barsmark及ST(79)Investment由曾昭武先生、曾 昭 婉 女 士 及許韻思 女 士 聯同許 韻 芝 女士為 曾 昭 政先生 之 遺 產共同 管 理 人各自 間 接 全資實 益 擁有三分之 一 權 益。曾昭武先生及曾昭婉女士為本公司執行董事。許 韻 思 女 士 聯 同 許韻芝女 士 為 曾昭政 先 生 之遺產 共 同 管理人 擁 有 本公司 已 發 行股本 約 百 分之零 點 二四(0.24%)歸屬 權 益。曾 昭 婉女 士 個 別 實 益 擁有 本 公 司 已 發 行股 本 約 百 分 之 零點 九四(0.94%)。SzetoInvestmentsHoldings(Amusement)Limited(「SzetoInvestments」)

附 錄 一 購 回 授 權 之 說 明 函 件

實益 擁 有本 公 司已 發 行股 本 約百 分 之十 五 點六 四 (15.64%)。SzetoInvestments由 司徒玉 蓮 女 士 全 資 實 益 擁 有。司 徒 玉 蓮 女士 為 曾 昭 武 先 生 及曾 昭 婉 女 士之 母 親。因此,Barsmark、ST(79)Investment、許 韻 思女 士 聯同 許 韻 芝女 士 為 曾昭 政 先 生之 遺產共 同 管 理人、曾 昭婉 女 士 及SzetoInvestments屬一 致 行 動股 東,合共 持 有 本公 司約百 分 之四 十 九點 八 二(49.82%) 權益。

倘 董 事 全面 行 使 於應屆 股 東 週年 大 會 提呈 授 予 之購 回 股 份 權力,Barsmark、ST(79)Investment、許 韻 思 女 士 聯 同 許 韻 芝女士為曾昭政先生 之 遺 產 共 同 管 理 人、曾昭 婉 女 士 及 SzetoInvestments 於 本 公 司之 實 益 權 益將 增 至 本 公 司 已 發 行 股 本 約百 分 之 五 十 五 點 三 五(55.35%),此 增 持 將 不 會 導 致 彼 等 須 根 據 收 購 守 則 第 26條 規定提 出 強制 性 收購 建 議。

現 時 董 事無 意 行 使 本 公 司之 權 利 以購 回 本 公司 任 何 股份,在 任 何 情 況,董 事亦無 意 行 使購 回 授權,以 使須 按 收 購 守 則 之規 定 提 出 強 制 性收 購 或 減 低 本 公司 股本之 公 眾持 股 量至 低 於25%。

目 前 並 無任 何 核 心關 連 人 士或 彼 等 之聯 繫 人(按上 市 規 則定 義)知會 本 公 司,倘本 公 司 獲批 准 購回 本 公 司股 份 時,彼 等 擬向 本 公 司 出 售 本公 司 股 份 或 作 出不 向本公 司 出售 彼 等持 有 之本 公 司股 份 之承 諾。

本 公 司 購 回 股 份

於 最 後 實 際可行日 期 前 六 個月,本 公 司並無 於 聯 交 所或其 他 證 券 交易所 購 回本身 股 份。

附 錄 一 購 回 授 權 之 說 明 函 件

股 份 價 格

本 公 司 之股 份,在截 至 最 後實 際 可行 日 期 前十 二 個 月內,於 聯交 所 之 最高 及最 低 買 賣 價 格 如 下:

每 股 股 價

月 份 最 高 最 低

港 幣 港 幣

二 零 二 零 年

四 月 0.220 0.190五 月 0.183 0.168六 月 0.170 0.170七 月 0.183 0.155八 月 0.171 0.155九 月 0.165 0.140十 月 0.280 0.165十 一 月 0.255 0.200十 二 月 0.180 0.150

二 零 二 一 年

一 月 0.152 0.144二 月 0.182 0.135三 月 0.175 0.135四 月(截 至二 零 二一 年 四月 十 五日 止) 0.145 0.130

附 錄 二 於 股 東 週 年 大 會 上 獲 提 名 重 選 之 退 任 董 事 之 詳 情

於 股 東週 年 大會 上 獲提 名 重 選 之 退 任 董 事 之 詳 情:

曾 昭 婉 女 士(「曾 女 士」),46歲,於 二 零 一 零 年 起 出 任 本 公 司 執 行 董 事。曾 女士於 二 零 零二 年 加入 本 集 團並 擔 任本 集 團 多間 附 屬公 司 之 董事。彼 目 前 負 責本 集團之 銷 售 及 市 場 推 廣工 作,特 別 注 重 於住 宅 物 業 投 資 方 面。彼 於美 容 服 務 業 務 亦擁有 豐 富的 經 驗。曾 女 士 持 有 經 濟 學 學 士 學 位。

本 公 司 已 與 曾 女 士 訂 立 一 份 服 務 合 約,由 二 零 一 零 年 十 月 一 日 起,為 期 兩年,並 將於 其 後 繼 續 生 效,除 非 及直 至 本 公 司 或 曾 女 士 任 何 一 方發 出 不 少 於 六 個月事 先 書 面通 知 終止 為 止,而 有 關 委 任 於 任何 時 間 均 受 本 公司 之 組 織 章 程 細則 規限。根 據組 織 章 程 細 則,三 份 之 一之 本 公 司 董 事 須 於 每 屆 股 東 週年 大 會 上 輪 流 退任及(倘 合 資 格)膺 選 連 任。

作 為 執 行 董 事,曾 女 士 有 權 從 本集 團 收取 每 年 酬 金 港 幣3,624,000 元 正 及年 終酌情 花 紅,並參照本公司薪酬委 員 會 及 董 事 會 按 目 前市場情況及就曾女士在時 間、精力、經 驗 及 專 業 知 識 方 面 對 本 集 團 之 貢 獻 釐 定。

曾女士為 曾 昭 武先生(本公司行政主 席 及 所有附屬公 司 之 董事)之 胞妹。除 個 人持有3,064,000股本 公 司 股 份 及 於 購 股 權 權 益 中 擁 有12,548,000股可認購股份,相 等 於本公 司 已 發 行股本約3.85%外,曾女士及曾昭武 先 生 為BarsmarkInvestmentsLimited(「Barsmark」)及ST(79)InvestmentLimited(「ST(79)Investment」)(合 共持 有 本公 司33%權 益 之主 要 股 東)之 股東 兼 董事。曾 女 士 持有Barsmark 及 ST(79)Investment 各三分 之 一權 益。曾 女 士 亦 為 SzetoInvestmentsHoldings(Amusement)Limited(持 有本公 司 15.64%權益 之 股東)實 益 股 東 司 徒 玉 蓮 女 士 之 女 兒。

除 披 露 者外,曾 女士 並 無 於股 份 中 擁有 符 合 證券 及 期 貨條 例(香港 法 例 第571章)(「證 券 及 期貨 條 例」)第 XV 部 定義 之 任 何權 益,亦 與 本 公司 任 何 其他 董 事、高 級管理 人 員、主 要 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係。

除 所 披露 者 外,曾 女 士 於 過 去 三 年 並 無 擔 任 其 他 上 市 公 司 董 事一 職。

就 重 選 曾女 士 為 執行 董 事事 宜 方 面,目 前 概無 任 何 資料 須 予 以 披 露,彼 亦 無涉及 須 根據 上 市規 則 第13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 段 條 文 之任 何 規定 須 予以 披 露之 任何事 宜,亦 無 任 何 其 他 事 宜 須 敦 請 股 東 垂 注。

附 錄 二 於 股 東 週 年 大 會 上 獲 提 名 重 選 之 退 任 董 事 之 詳 情

朱明德 女 士(「朱女士」),63歲,於一九九九年 加 入 本 集 團,並於二零 零 一 年 獲委任 為 執行 董 事,彼 於 二 零 一 三 年 起 同 時 成 為 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會之 成 員。

朱女 士 除 了負 責 監管 本 集 團之 財 務和 人 力 資源 及 集團 事 務 部外,彼 亦 負 責 本集 團全部 法 律事 宜。

朱 女 士 在加 拿 大 接受 專 上教 育。加入 本 集 團前,彼 在香 港 及 加 拿 大 兩地 多 家不同 商 業機 構 從事 財 務工 作,並 擁 有 逾 十 二 年 經 驗。

本 公 司 已與 朱 女 士訂 立 一份 服 務 合約,由 二零 零 五 年九 月 十 六 日 起,為 期 兩年,並 將於 其 後 繼 續 生 效,除 非 及直 至 本 公 司 與 朱 女 士 任 何 一 方發 出 不 少 於 六 個月事 先 書 面通 知 終止 為 止,而 有 關 委 任 於 任何 時 間 均 受 本 公司 組 織 章 程 細 則之 規限。根 據本 公 司 組 織 章 程 細則,三分 之 一 之 本 公 司 董 事 須 於 每 屆股 東 週 年 大 會 上輪流 退 任及(倘 合 資 格)膺 選 連 任。

作 為 執 行 董事以及 提 名 委 員會及 薪 酬 委 員會成 員,朱女士 有 權 從 本集團 收 取每年 酬 金 港 幣3,084,000 元 正 及 年 終 酌 情 花 紅,並 參 照 本 公 司 薪 酬 委 員 會 及 董 事 會按目 前 市 場 情 況 及 就朱 女 士 在 時間、精力、經 驗 及 專 業 知 識 方 面對 本 集 團 之 貢 獻釐定。

於 最 後 實 際可 行 日 期,朱 女 士 個 人 持 有 8,930,087股 本 公 司 股 份,相 等 於 本 公司已發 行 股 本約2,74%。除 披 露 者外,朱 女士並 無 於 股份 中 擁 有符合 證 券 及期 貨 條例(香 港 法 例第571章)(「證 券 及 期貨 條 例」)第 XV部 定義 之 任何 權 益,亦 與 本 公司 任何董 事、高 級 管 理 人 員、主 要 或控 股 股東 概 無任 何 關 係。

除 上 述披 露 者外,朱 女 士 於 近 三 年 並 無 於 其 他 上 市 公 司擔 任 董事。

就 重 選 朱 女 士 為 本 公 司 執行 董 事 以 及 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 之 成 員 事 宜方面,目 前概 無 任 何資 料 須予 以 披 露,彼 亦 無涉 及 須 根 據 上 市規 則 第 13.51(2)(h) 至13.51(2)(v) 段 條 文 之任何 規 定 予 以披露 之 任 何 事宜,亦 無 任何其 他 事 宜 須敦請 股 東垂注。

附 錄 二 於 股 東 週 年 大 會 上 獲 提 名 重 選 之 退 任 董 事 之 詳 情

許 人 傑 先 生(「許 先 生」),47歲,於 二 零 零四 年 起 獲 委 任 為 本公 司 之 獨 立 非 執行董事 及 於 二零零 五 年 起獲委 任 為 薪酬委 員 會 主席與 審 核 委員會 及 提 名委員 會 之成員。許先 生 現 於 一 家 從 事塑 料 製 造 及貿 易 業 務 之 跨 國 企業 出 任 總 經理。許 先 生於加 拿 大 接 受 大 學 教育。於加 盟 本 公 司前,彼 在 香 港 及 中 華 人 民共 和 國 之 銷 售 及市場 推 廣方 面 擁有 逾 八年 經 驗,並 於 銷 售 及 市 場 開 發 方 面 擁 有 豐 富 的 經驗。

本 公 司 已 與許先生 更 新 一 份服務 合 約,年期 由 二 零 二一年 一 月 一 日起為 期 一年,於 此期 間,本 公 司 或 許 先 生 有權 向 對 方 發 出 不 少 於 一 個 月 事先 書 面 通 知 終 止為止,而有 關 委 任 於 任 何 時間 均 受 本 公司 之 組 織 章 程 細 則規 限。根 據 組 織 章 程 細則,三 份 之 一 之本 公 司 董 事 須 於 每屆 股 東 週 年 大 會 上 輪 流 退任 及(倘 合 資 格)膺 選連任。

作 為 獨 立 非 執 行董事及 薪 酬 委 員 會主席與審 核 委 員 會 及提名委 員 會 之 成 員,許 先 生 有 權 每 年 收 取 董 事 袍 金 港 幣 60,000元 正,董 事 袍 金 乃 根 據 本 公 司 就 本 公 司獨 立 非執 行 董 事 之 薪 酬 政 策,目 前 市 場 情況 及 就 許 先 生 在 時 間,精 力,經 驗 及 專業知 識 方面 對 本集 團 之貢 獻 釐定。

除 上 述 披露 者 外,許 先 生於 近 三 年並 無 於 其他 上 市 公司 擔 任 董 事,亦無 於 股份中 擁 有 符合 證 券 及期 貨 條 例第XV 部 定 義之 任 何 權 益,且與 本 公 司任 何 董 事、高級管 理 人員、主 要 或 控 股 股 東 亦 無 任 何 關 連。

就 重 選 許 先 生 為 獨 立 非 執行 董 事 及 薪 酬 委 員 會 主 席 與 審 核 委 員 會 及 提 名 委員會 之 成 員 事 宜 方 面,目 前概 無 任 何 資料 須 予 以 披 露,彼 亦 無 涉及 須 根 據 上 市 規則 第 13.51(2)(h)至13.51(2)(v) 段 條 文 之任 何 規 定 須 予 以 披 露 之 任 何 事 宜,亦 無 任 何其他 事 宜須 敦 請股 東 垂注。

股 東 週 年 大 會 通 告

CENTURYLEGEND(HOLDINGS)LIMITED

(於百 慕 達註 冊成 立之 有 限公 司)

(股 份代 號:00079)

茲 通 告世 紀 建業(集團)有 限 公 司(「本 公 司」)謹 訂 於二 零 二一 年 五月 二 十八 日

(星 期 五)下 午 四 時 正 假 座 香 港 灣 仔 告 士 打 道151號 資 本 中 心9樓906室 召 開 股 東 週年大 會,藉 以 處 理 下 列 事 項:

1. 省 覽 及 考 慮 截 至 二零二零年十二月三十一日止年度之經審核 財 務 報 表,以 及董 事 會報 告 及核 數 師報 告。

2.(a)重選 曾 昭婉 女 士連 任 執行 董 事;

(b) 重選 朱 明德 女 士連 任 執行 董 事、提 名 委 員 會 成員 及 薪酬 委 員會 成員;

(c) 重選 許 人傑 先 生為 獨 立非 執 行董 事、薪 酬 委 員會 主 席及 審 核委 員會成 員 以及 提 名委 員 會成 員;及

(d) 授權 董 事會 釐 定董 事 酬金。

3. 續 聘香 港 立信 德 豪 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為本 公 司之 核 數師 並 且授 權董 事會 釐 定彼 等 之酬 金。

作 為 特別 事 項,考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案:

普 通 決 議 案

4. 「動 議:

(a) 在下 文 (c)段 所 限 制下,一 般及 無 條件 批 准 本公 司 董事 在 有 關期 間內行 使 本公 司 所有 權 力以 配 發、發 行 並 處 置 本 公 司 股本 中 之額 外股 份,並 在 需 要 行使 此 等 權 力 下 作 出 或 授 予售 股 建 議、協 議 及 購股權;

(b) 上文(a)段 之 批准將 授 權 本 公司董 事 在 有 關期間 內 作 出 或授予 需 於有關 期 間結 束 後行 使 此等 權 力之 售 股建 議、協 議 及購 股 權;

* 僅 供識 別

股 東 週 年 大 會 通 告

(c) 本公司董事依據上文(a)段批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是 否 依據 購 股權 或 其他 方 式而 配 發者)之 股 本 面 值 總 額(根據 供股 或 行 使 本 公 司 購 股 權 計 劃 之 認 購 權 而 配 發 者 除 外)不 得 超 過 本公司 在 本決 議 案之 日 已發 行 股本 面 值 總 額 百 分 之 二 十。本 公司 董事在 上 文所 獲 賦予 之 批准 亦 須受 此 限制;及

(d) 就本 決 議案 而 言:

「有 關 期 間」乃 指 由 本 決 議 案 通 過 之 日 期 至 下 列 三 項 較 早 之 期 間:

(i) 本 公 司下 屆 股東 週 年大 會 結束;

(ii) 依 照 本 公 司 組 織 章 程 細 則 或 任 何 適 用 之 法 例 規 定 本 公 司 須召 開 下屆 股 東週 年 大會 之 期限 屆 滿之 日;及

(iii) 本 決 議 案 於 股 東 大 會 經 本 公 司 股 東 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修改 之 日;及

「供 股」乃 指 本 公司 董 事於 指 定期 間 向 本 公 司 股 東 名 冊 內 於 指定 記錄 日 期 所 登 記 之 股 份 持 有 人 按 其 當 時 持股 比 例 建 議 發 售 股 份(惟本公 司 董事 有 權就 零 碎配 額,經 考 慮 任 何 在 香港 以 外地 域 之法 律限制 或 責任,或 任 何 認 可 管 制 機 構 或 證 券 交 易所 之 規定 後 認為 必須或 權 宜取 消 在此 方 面之 權 利或 作 出任 何 其他 安 排)。」

5. 「動 議:

(a) 在本 決 議 案(b) 段 所 限制 下,一般 及 無 條件 批 准 本公 司 董 事 在有 關期間 內 依 照 一切 適 用 法 例行 使 本 公司所 有 權 力以 購 回 本 公司 本 身股份;

股 東 週 年 大 會 通 告

(b) 本 公 司 依 據 上 文 (a) 段 批 准 在 有 關 期 間 購 回 之 本 公 司 股 份 面 值 總額,不 得超過本公司 在 本 決 議案日已發行股 本 面 值 總額百分之十,而上 述 所獲 賦 予之 批 准亦 須 受此 限 制;及

(c) 就本 決 議案 而 言:

「有 關 期 間」乃 指 由 本 決 議 案 通 過 之 日 期 至 下 列 三 項 較 早 之 期 間:

(i) 本 公 司下 屆 股東 週 年大 會 結束;

(ii) 依 照 本 公 司 組 織 章 程 細 則 或 任 何 適 用 之 法 例 規 定 本 公 司 須召 開 下屆 股 東週 年 大會 之 期限 屆 滿之 日;及

(iii) 本 決 議 案 於 股 東 大 會 經 本 公 司 股 東 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修改 之 日。」

6. 「動 議 如 上文 第5項 決議 案 獲 通過,則本 公 司 根據 上 文 第5項 決 議 案所 述給 予 本 公 司 董 事 之 授 權 而 購 回 本 公 司 股 本 中 之 股 份 面 值 總 額,將 加 入本 公 司董事根 據 上 文 第4項 決議案 可 予 配 發或有條 件 或 無 條件同意 配 發之 股本 面 值總 額。」

承 董 事 會 命公司 秘 書

施 得 安

香港,二 零 二 一 年 四 月 二 十 二 日

香港 主 要營 業 地點:

香港

灣仔 告 士打 道 151 號

資本 中 心9 樓 906 室

股 東 週 年 大 會 通 告

附 註:

(1) 凡 有權 出席 上述 通告 召開之 大會 及於 會上 投票 之股東,均有 權委 任一 名或(倘 股東持 有多於 一 份股 份)多名 受委 代表 出 席並(倘 進行 投票 表決)代 其 投票。受委 代表 毋須 為 本公 司股東,惟必 須 親身 出席 大會 以 代表 股東。

(2) 隨 附 大 會適 用 之代 表 委任 表 格。無論 閣 下是 否 有意 親 身 出席 大 會,請 依 照代 表 委 任表格 上 印備 之指 示填 妥 及交 回表 格。

(3) 代 表 委任 表格 連同 授 權書 或其 他授 權 文件(如 有)或 經簽 署證 明之 授 權書 或其 他 授權 文件副 本,最 遲 須於 大會 或任 何續 會 舉行 時間 四十 八小 時 前送 達本 公司 於香 港 之股 份過 戶登記 分處 寶德 隆證券 登記 有限 公司,地址為 香港 北角 電氣 道148號21樓2103B室,方為 有效。

(4) 填 妥及交 回代 表委任 表格後,本公 司股東 仍可親 身出席 大會並 於會 上投票。在此情 況下,委 任 代表 之文 據將 視 作已 撤回。

(5) 為 確 定有 權出 席股 東週 年 大會 並於 會上 投票 之 本公 司股 東,由 二零 二一 年 五月 二十 五日(星 期二)至 二零二 一年 五月 二十 八日(星 期五)止(首 尾兩 天包 括在 內),本公 司將 暫停 辦理股 份 過戶 登 記手 續。該 期 間不 會進 行 本公 司 股份 過戶 登 記。為 確 保合 資格 出 席股 東 大會並 於 會上 投票,所 有股 份過 戶 文件 須 於二 零二 一 年五 月 二十 四日(星 期一)下 午四 時 三十分 前 送達 本公 司香 港股 份 過戶 登記 處分 處寶 德 隆證 券登 記有 限公 司,地 址 為香 港北 角電器 道148 號21 樓2103B 室,辦 理登 記手 續。

(6) 倘 屬 本公 司任 何股 份之 聯 名登 記持 有人,任何 該等 持 有人 均可 親身 或委 派 代表 於大 會上就 有 關股 份 投票,猶如 該 名持 有人 為 唯一 有 權投 票者。惟 倘超 過 一名 該等 持 有人 親 身或委 派 代表 出席 大會,則只 有於 本 公司 股東 名冊 中就 相 關股 份排 名首 位之 持 有人 方有 權就有 關 股份 投 票。就 此而 言,身 故 股東 之 多名 遺囑 執 行人 或 遺產 管 理人 應被 視 為以 其 名義持 有 之任 何股 份之 聯 名持 有人。

(7) 倘 於 會 議 當 日 上 午 十 一 時 三 十 分 之 後 任 何 時 間 生 效 8號 或 以 上 颱 風 訊 號,或「黑 色」暴雨 警 告 訊 號,則 會 議 將 延 後。本 公 司 將 於 本 公 司 網 站(www.clh.com.hk)及 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk) 刊發 公告,以告 知 本公 司股 東經 調 整會 議的 日期、時間 及 地點。

於 本 通 告 刊 發 日 期,董 事 會 包 括六 名 董 事,其中 三 名 為 執 行 董 事,即 曾昭 武先生、曾 昭 婉女士 及 朱 明 德女士;以及三 名 獨 立 非執行 董 事,即許 人 傑 先 生、劉 沛榮先 生 及何 婷 媚女 士。

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