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原标题:甘肃银行因反洗钱不力被罚88万 来源:科技金融在线
4月8日,央行兰州中心支行公布一则行政处罚。甘肃银行因反洗钱方面存在未按规定履行客户身份识别义务等行为,被处以罚款88万。此外,4名相关责任人分别被罚1万。
其中,杜晶对甘肃银行未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任,对其依法处以罚款1万元。杜晶于2019年7月至2020年2月,任甘肃银行股份有限公司个人业务部总经理;2020年2月至今,任甘肃银行股份有限公司副行长兼资产管理部总经理。
时任甘肃银行兰州市七里河支行行长孙鸿,对甘肃银未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任,对其依法处以罚款1万元。
时任甘肃银行白银分行党委书记、行长刘熙汉,对甘肃银行未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任,对其依法处以罚款1万元。
时任甘肃银行白银分行纪检监察与法律合规部经理李建山,对甘肃银行未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任,对其依法处以罚款1万元。
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