01653--MOS HOUSE:於二零二一年三月三十一日舉行的股東特別大會投票表決結果

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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任 何 部分 內 容而 產 生或 因 依賴 該 等內 容 而引 致 的任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

MOS HOUSE GROUP LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股 份代號：16 53）

於 二 零 二 一 年 三 月 三 十 一 日 舉 行 的股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

董 事 會欣 然 宣 佈 ， 日 期 為 二 零 二 一 年 三 月十 六 日 的 股 東 特 別大 會 通 告 所 載 的普通 決 議案 已 於 二 零 二 一 年 三 月 三 十 一 日 舉行 的 股 東 特 別 大 會上 透 過 投 票 表 決方式 正 式 通 過 。

茲提 述 MOS House Group Limited（「 本公 司 」）日期 均 為二 零 二一 年 三月 十 六日 的 通函（「 通 函 」）及 股 東 特 別 大會 通 告（「 股 東 特 別大 會 通 告 」）。 除 另 有 所 指 外 ， 本 公 告所用 詞 彙與 通 函所 界 定者 具 有相 同 涵義 。

於股 東 特 別 大 會 上 ， 已 提 呈 普 通 決 議 案（「普 通 決 議 案」）乃以 投 票 方 式進 行 表 決 。

本 公 司 的 香 港 股份 過 戶 登 記 分處 香 港 中 央證 券 登 記 有 限公 司 已 獲 委 任 為 股 東 特 別大會 之 監票 人 ，負 責 處理 點 票事 宜 。

於 股 東 特 別 大 會 當 日 ， 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為 240,000,000 股 股 份 。 RB PowerLimited 及 曹 先 生為 本 公 司控 股 股 東 ，並 於 買 賣 協議 中 擁 有 重 大 權 益 。於 股 東 特 別大 會 日 期 ， RB Power Limited 持 有 150,820,000 股 股 份 ， 佔 本 公 司 已發 行 股 本 總 額62.84 % 。 根 據 證 券 及 期 貨 條 例（ 香 港 法 例 第 571 章 ）， 曹 先 生 被 視 為 於 RB PowerLimited持 有 之股 份 中擁 有 權益 。 因此 ， RB Power Limited 、 曹先 生 以及 彼 等的 聯 繫人均 為 本公 司 的關 連 人士 ， 須及 已 就普 通 決議 案 放棄 投 票。

因 此 ， 賦 予 股 東 權 利 出 席 大 會 並 就 普 通 決 議 案 投 票 表 決 的 股 份 總 數 為 89,180,000股， 佔 本公 司 已發 行 股份 總 數約 37.16 % 。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 概 無 股 份 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 大 會 ， 惟 須 根 據 上 市 規 則 第13.40 條 所 載 於 股 東特 別 大 會上 就 普 通決 議 案 放棄 投 贊 成 票 。 概無 股 東 已於 通 函 表明其 有 意於 股 東特 別 大會 上 投票 反 對決 議 案。

股東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

獨立 股 東的 投 票表 決 結果 如 下：

普通 決 議案 票 數 (% )

贊 成 反對

「 批 准 、 確 認 及 追 認 簽 立 日 期 為 二 零 二 一 年 二 月 三日 由徐 道 飛女 士 、洪 嬋 琳女 士 、China Bless Limited及 Mason Holdings Limited 訂立 的 買 賣 協 議（「買 賣 協議 」， 註 有「A 」字 樣 的 副本 已 提 呈股 東 特 別 大 會 ， 並由 股 東特 別 大會 主 席簽 署 以資 識 別 ），以 及 授權 本 公司 任 何 董 事 簽 署 、 簽 立 、 完 善 及 交 付 所 有 有 關 文 件及 在 必 要 時 在 任 何 該 等 文 件 加 蓋 本 公 司 印 鑑 ， 以 及進 行 其 酌 情 認 為 就 執 行 買 賣 協 議 及 批 准 、 追 認 及 確認 其 項 下 擬 進 行 交 易 而 言 所 必 須 或 適 合 或 與 之 有 關的 一切 行 為、 行 動、 事 宜及 事 項。」 22,000,005,100 % 0,0%

由 於 決 議 案 獲 全部 票 數 贊 成 ，故 上 述 普 通決 議 案 已 獲 出席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上投票 的 獨 立 股 東（ 無 論親 身 或 委派 代 表 或 彼 等 正 式 授權 代 表 出席 ）以 投 票表 決 方 式正式 通 過。

承董 事 會命

MOS House Group Limited

主 席

曹 思 豪

香港 ， 二零 二 一年 三 月三 十 一日

於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 由 兩 名執 行 董 事 曹思 豪 先 生 及 徐道 飛 女 士 及 三 名 獨 立 非 執行董 事 何榮 添 先生 、 吳宏 圖 先生 及 羅翠 玉 女士 組 成。

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