03737--中智藥業:變更行政總裁及首席財務官

原标题：03737--中智藥業:變更行政總裁及首席財務官 来源：同花顺

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

ZhongzhiPharmaceuticalHoldingsLimited中 智 藥 業 控 股 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 號：3737）

變 更 行 政 總 裁 及首 席 財 務 官

中 智 藥 業 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）董 事（「董事」）會（「董 事 會」）宣 佈 董 事 會 之 以 下 變 更，自 二 零 二 一 年 三 月 二 十 四 日 起 生 效：(i) 賴 穎 豐 先 生，執 行 董 事，已 獲 委 任 為 行 政 總 裁，替 任 執 行 董 事 兼 主 席 賴 智填 先 生；及

(ii) 賴 穎 盛 先 生 已 獲 委 任 為 首 席 財 務 官，替 任 本 公 司 執 行 董 事 兼 副 總 經 理 曹曉 俊 先 生。

變 更 行 政 總 裁

賴 智 填 先 生 由 於 其 他 事 務 安 排 退 任 彼 於 本 公 司 擔 任 行 政 總 裁（「行 政 總 裁」）之 職務，自 二 零 二 一 年 三 月 二 十 四 日 起 生 效。彼 將 繼 續 擔 任 本 公 司 董 事 會 主 席 兼 執行 董 事。董 事 會 認 為，賴 智 填 先 生 辭 任 行 政 總 裁 能 通 過 分 開 主 席 與 行 政 總 裁 的角 色，提 升 本 集 團 的 企 業 管 治，繼 而 遵 守 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）附 錄 14 所 載 的 企 業 管 治 守 則。賴 智 填 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 其 他 有 關 上 述 彼 辭 任 之 事 項 須 敦 請 本 公 司 股東 或 聯 交 所 垂 注。董 事 會 謹 藉 此 機 會 對 賴 智 填 先 生 於 過 往 擔 任 行 政 總 裁 對 本公 司 作 出 的 貢 獻 致 謝。

賴 穎 豐 先 生 已 獲 委 任 為 行 政 總 裁，自 二 零 二 一 年 三 月 二 十 四 日 起 生 效。有 關 賴穎 豐 先 生 之 履 歷 詳 情 載 列 如 下：賴 穎 豐 先 生，29歲，於 二 零 一 八 年 五 月 十 四 日 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 且 為 本公 司 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 各 自 之 成 員。彼 自 二 零 一 四 年 四 月 起 加 入 本 集團 並 擔 任 多 個 銷 售 部 門 的 銷 售 總 監，負 責 制 定 銷 售 策 略，亦 擔 任 本 公 司 的 品 牌總 監，引 導 本 集 團 的 品 牌 及 營 銷 策 略。於 二 零 一 六 年 七 月 起，賴 先 生 擔 任 本 公司 之 附 屬 公 司 中 山 市 中 智 藥 業 集 團 有 限 公 司 之 董 事，主 要 負 責 組 織 制 定 公 司經 營 計 劃、投 融 資 方 案 並 負 責 重 大 事 項 的 決 策。賴 先 生 為 執 行 董 事 賴 智 填 先 生及 非 執 行 董 事 江 麗 霞 女 士 的 兒 子，以 及 首 席 財 務 官 賴 穎 盛 先 生 的 哥 哥。

賴 先 生 於 二 零 一 四 年 七 月 取 得 加 拿 大 西 蒙 弗 雷 澤 大 學 藝 術 與 社 會 科 學 學 院 經濟 學 學 士 學 位，並 取 得 董 事 會 秘 書 資 格 證。自 二 零 一 六 年 四 月 起，賴 先 生 亦 為第 一 屆 中 山 火 炬 高 技 術 產 業 開 發 區 青 年 企 業 家 協 會 的 副 會 長。

賴 先 生 已 訂 立 一 份 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 之 服 務 協 議，自 二 零 一 八 年 五 月 十 四日 起 為 期 三 年，並 將 其 後 繼 續 生 效，直 至 其 中 一 方 於 該 初 步 固 定 年 期 後 任 何 時間 向 另 一 方 發 出 不 少 於 三 個 月 書 面 通 知 予 以 終 止 為 止。根 據 本 公 司 組 織 章 程細 則，賴 先 生 須 於 本 公 司 應 屆 股 東 週 年 大 會 退 任，並 符 合 資 格 應 選 連 任。根 據服 務 協 議，賴 先 生 有 權 就 出 任 執 行 董 事 每 年 收 取 300,000 港 元（不 包 括 根 據 任 何酌 情 福 利 或 花 紅、授 予 購 股 權 或 其 他 附 加 福 利 而 支 付 的 款 項），且 倘 於 參 照 本集 團 之 經 營 業 績 及 彼 之 表 現 後 獲 薪 酬 委 員 會 推 薦 並 經 董 事 會 批 准，彼 亦 可 有權 收 取 酌 情 花 紅。並 無 有 關 委 任 賴 先 生 作 為 行 政 總 裁 之 服 務 合 約，亦 並 無 權 因任 何 出 任 行 政 總 裁 而 收 取 任 何 酬 金。於 本 告 日 期，賴 先 生 持 有 本 公 司 5,990,000股 股 份（定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第XV部）。除 上 文 所 披 露 者 外，賴 先 生 並 無 於 本公 司 股 份 中 擁 有 任 何 權 益（定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV部）。

除 上 文 所 披 露 者 外，(i)賴 先 生 於 過 去 三 年 並 無 於 香 港 或 海 外 之 其 他 上 市 公 司出 任 任 何 董 事 職 位；(ii) 賴 先 生 並 無 於 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 擔 任 任 何 其 他職 位；(iii)賴 先 生 與 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 之 任 何 其 他 董 事、行 政 總 裁、高 級管 理 層、主 要 股 東、控 股 股 東 或 管 理 層 股 東 或 任 何 彼 等 各 自 之 聯 繫 人 概 無 任 何關 係；(iv) 概 無 其 他 有 關 賴 先 生 的 資 料 須 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上市 規 則 第 13.51(2)(h) 至(v) 條 予 以 披 露，亦 無 任 何 其 他 有 關 委 任 賴 先 生 之 事 宜 須敦 請 本 公 司 股 東 垂 注。

變 更 首 席 財 務 官

曹 曉 俊 先 生 由 於 其 他 事 務 安 排 退 任 彼 於 本 公 司 擔 任 首 席 財 務 官（「首 席 財 務 官」）之 職 務，自 二 零 二 一 年 三 月 二 十 四 日 起 生 效。彼 將 繼 續 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 兼副 總 經 理，及 賴 穎 盛 先 生 已 獲 委 任 為 本 公 司 首 席 財 務 官，自 二 零 二 一 年 三 月二 十 四 日 起 生 效。

有 關 賴 穎 盛 先 生 之 履 歷 詳 情 載 列 如 下：

賴 穎 盛 先 生，27 歲，於 二 零 一 八 年 十 月 一 日 加 入 本 集 團 出 任 助 理 財 務 官。賴 先生 於 二 零 一 六 年 畢 業 於 加 拿 大 英 屬 哥 倫 比 亞 大 學，擁 有 商 學 學 士 學 位，主 修 會計 學。此 後，彼 於 KPMGLLP 溫 哥 華 辦 事 處 從 事 審 計 業 務 工 作，彼 任 職 於 畢 馬 威會 計 師 事 務 所 時，已 完 成 特 許 專 業 會 計 師 資 格。

於 二 零 一 八 年 加 入 本 集 團 後，賴 先 生 於 日 常 營 運 中 率 領 本 集 團 的 會 計 部 門，並於 一 段 時 間 後 開 始 管 理 本 集 團 其 他 管 理 職 能，包 括 人 力 資 源、內 部 監 控、投 資者 關 係 及 採 購。彼 為 執 行 董 事 賴 智 填 先 生 及 非 執 行 董 事 江 麗 霞 女 士 的 兒 子，以及 執 行 董 事 及 行 政 總 裁 賴 穎 豐 先 生 的 弟 弟。

承 董 事 會 命

中 智 藥 業 控 股 有 限 公 司

主 席 兼 執 行 董 事

賴 智 填 先 生

香 港，二 零 二 一 年 三 月 二 十 四 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 九 名 董 事 組 成。執 行 董 事 為 賴 智 填 先 生、賴 穎 豐 先 生、曹 曉 俊 先 生 及 成 金 樂 先 生。非 執 行 董 事 為 江 麗 霞 女 士 及 陽 愛 星 先 生。獨 立 非 執行 董 事 為 吳 冠 雲 先 生、黃 錦 華 先 生 及 周 岱 翰 先 生。

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