01740--新石文化:董事會會議日期更改

原标题：01740--新石文化:董事會會議日期更改 来源：联交所--披露易

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ValuesCulturalInvestmentLimited新 石 文 化 投 資 有 限 公 司

(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 )

(股 份 代 號 ： 1740)

董 事 會 會 議 日 期 更 改

茲 提 述 新 石 文 化 投 資 有 限 公 司（ 「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 一 年 三 月 九 日 有 關 本公 司 董 事 （「 董 事 」） 會 （ 「 董 事 會 」） 會 議 （ 「 董 事 會 會 議 」 ）召 開 日 期 之 公告 ，藉 以（ 其 中 包 括 ）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三十 一 日 之 全 年 業 績 (「 二 零 二 零 年全年業績」)及 其 發 佈 ，並 考 慮 建 議 派 發 末 期 股息 （ 如 有 ） 。

董 事 會 謹 此 宣 佈 因 需 要 額 外 時 間 確 定 二 零 二 零 年 全 年 業 績，原 定 於 二 零 二 一 年 三月 二 十 六 日（ 星 期 五 ）舉 行 的 董 事 會 會 議 將 改 期 至 二 零 二 一 年 三 月 二 十 九 日（ 星期 一 ） 舉 行 。

承 董 事 會 命

ValuesCulturalIn vestmentLimited

新石文化投資有限公司主 席 兼 執 行 董 事 劉 乃 岳

香 港 ， 二 零 二 一 年 三 月 十 七 日

於 本 公 告 日 期 ， 董 事 會 包 括 執 行 董 事 劉 乃 岳 先 生、 劉 佩 瑤 女 士 、 魏 賢 女 士 、李 芳女 士 、 曲國 輝 先生 及許 軍 先生 ； 非 執 行 董 事 邵 輝 先 生 及 沈 毅 女 士 ；及 獨 立 非 執 行董 事 冼 國 明 先 生 、 徐 宗 政 先 生 、 鐘 明 山 先 生 及 劉 京 平 女 士 。

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