原标题：00691--山水水泥:董事會會議通告 来源：交易所公告
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
董 事 會 會 議 召 開 日 期
中 國 山 水 水 泥 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）兹 宣 佈 謹 定 於2021 年 3 月 24 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 考 慮 及 通 過 本 公 司 截 至2020 年 12 月 31 日 止 的 年 度 全 年 業 績，及 建 議 之 末 期 股 息（如 有），以 及 處理 其 他 事 項。
承 董 事 會 命
中 國 山 水 水 泥 集 團 有 限 公 司
常 張 利
主 席
香 港，2021 年 3 月 12 日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 兩 名 執 行 董 事，即 常 張 利 先 生 及 吳 玲 綾女 士；以 及三 名獨 立非 執行 董事，即 張銘 政先 生、李 建偉 先生 及許 祐淵 先生。
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