02028--映美控股:董事會會議召開日期

原标题：02028--映美控股:董事會會議召開日期 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

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映 美 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2028）

董 事 會 會 議 召 開 日 期

映 美 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）之 董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零二 一 年 三 月 二 十 三 日（星 期 二）於 香 港 北 角 渣 華 道 191 號 嘉 華 國 際 中 心 21 樓07 室舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 年 度 業 績 及 公 佈，以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。

承 董 事 會 命

映 美 控 股 有 限 公 司

董 事

歐 國 倫

香 港，二 零 二 一 年 三 月 八 日

於 本 公 佈 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括：

執 行 董 事：

歐 栢 賢 先 生 及 歐 國 倫 先 生

非 執 行 董 事：

歐 國 良 先 生

獨 立 非 執 行 董 事：

簡 麗 娟 女 士、鍾 曉 林 博 士 及 楊 國 強 先 生

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