原标题：00045--大酒店:董事局會議召開日期 来源：联交所--披露易
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THEHONGKONGANDSHANGHAIHOTELS,LIMITED
（於香港註冊成立的有限公司）
（股份代號：00045）
董事局會議召開日期
香港上海大酒店有限公司(「本公司」)董事局謹此公布，本公司將於 2021 年 3 月 17 日(星期三)舉行董事局會議，董事局將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息的建議。
根據香港合交所有限公司證券上市規則附十第 A.3 項的規定，本公司已通知本公司的董事及交所，本公司的董事於 2021 1 月 16 日至2021 3 月 17 日（包括首尾天）期間得買賣本公司證券。
代表董事局
香港上海大酒店有限公司
公司秘書廖宜菁
香港，2021 年 2 月 26 日
於本公告日期，本公司董事局的成員包括以下董事：
非執行主席米高嘉道理爵士
非執行副主席
非執行董事毛嘉達利約翰高富華陸士傑
包立賢
執行董事
董事總經理兼行政總裁
斐歷嘉道理
郭敬文
獨立非執行董事李國寶爵士包立德卜佩仁
營運總裁
包華
馮國綸博士王鳴博士温詩雅博士謝貫珩
財務總裁
葉思明
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