01830--必瘦站:建議授出購股權

原标题：01830--必瘦站:建議授出購股權 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）對 本 公 佈 的 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何責 任。

PERFECTSHAPEMEDICALLIMITED必 瘦 站 醫 學 美 容 有 限 公 司

（於 開 曼 群島 註 冊 成立 之 有 限公 司）

（股 份 代 號：1830）

建 議 授 出 購 股 權

本 公 佈 乃 根 據 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 17.06A 條 作 出。

必 瘦 站 醫 學 美 容 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）欣 然 公 佈，於 二 零二 一 年二 月 二 十 六 日，本 公司 建 議 根 據 其 於 二 零 一 二 年一 月 六 日 採 納 的 購 股 權 計劃（「購股 權 計 劃」）向 本 公司 主 席、行政 總 裁、執 行董 事 及 主 要 股東 歐 陽 江 醫 生（「承授 人」）授 出 9,988,000份 購 股 權（「該 等 購 股 權」）。該 等 購 股 權 賦 予 承 授 人 權 利 認 購本 公 司股 本 中 合 共9,988,000股 每 股 面 值0.10港 元 的 新 普 通 股（「股 份」），相 當 於 在 本公 佈 日 期 全 部 已 發 行 股 份 約 0.82%（「建 議 授 出」）。

對 承 授 人 的 建 議 授 出 須 待 於 本 公 司 將 召 開 的 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）上 取得 本 公 司 獨 立 股 東（「獨 立 股 東」）的 批 准 後，方 可 作 實。

建 議 授 出 的 詳 情 如 下：

建 議 授 出 日 期 ： 二 零 二 一 年 二 月 二 十 六 日（「建 議 授 出 日 期」）

將 授 出 該 等 購 股 權 的

： 每 股 股 份 5.024 港 元，相 當 於 以 下 最 高 者：

行 使 價

(i) 股 份 於 二 零 二 一 年 二 月 二 十 六 日（即 建 議 授出 日 期）在 聯 交 所 每 日 報 價 表 所 列 的 每 股 收市 價；

(ii) 股 份 於 緊 接 建 議 授 出 日 期 前 五 個 營 業 日 在聯 交 所 每 日 報 價 表 所 列 的 平 均 收 市 價 每 股5.024港 元；及

(iii) 面 值 每 股 股 份 0.10港 元

購 股 權 於 建 議 授 出 日 期 的

： 每 股 股 份 4.740 港 元

收 市 價

將 授 出 該 等 購 股 權 的 數 目 ： 向 承 授 人 有 條 件 授 出9,988,000份 該 等 購 股 權，須

待 獨立 股 東於 股 東特 別 大會 上批 准 後方 可 作實。

每 份 購 股 權 將 賦 予 其 持 有 人 權 利 可 認 購 一 股 股份

該 等 購 股 權 的 歸 屬 期 ： (i) 承 授 人 可 於 二 零 二 一 年 四 月 十 六 日（即 於 股東 特 別 大 會 上 取 得 獨 立 股 東 批 准 當 日）至 二零 二 二 年 四 月 十 五 日 止 期 間 行 使 其 獲 建 議授 出 的 該 等 購 股 權 不 多 於 三 分 之 一；

(ii) 承 授 人 可 於 二 零 二 二 年 四 月 十 六 日 至 二 零二 三 年 四 月 十 五 日 止 期 間 行 使 其 獲 建 議 授出 的 該 等 購 股 權 不 多 於 三 分 之 二；及

(iii) 承 授 人 可 於 二 零 二 三 年 四 月 十 六 日 至 二 零二 四 年 四 月 十 五 日 止 期 間 行 使 其 獲 建 議 授出 的 餘 下 所 有 該 等 購 股 權。

將 授 出 該 等 購 股 權 的

： 由 二 零 二 一 年 四 月 十 六 日（即 於 股 東 特 別 大 會 上取 得 獨立 股 東批 准 當 日，而 承 授人 及 其相 關 聯 繫人 以 及 本 公 司 所 有 核 心 關 連 人 士 須 於 股 東 特 別大 會 上 放 棄 投 贊 成 票）起 計 三 年。

有 效 期

於 建 議 授 出 前 12 個 月 期 間 內，合 共 4,860,000 份 購 股 權 已 獲 授 出 及 行 使，當 中，(1)1,716,000 份 購 股 權 分 別 各 自 於 二 零 二 零 年 八 月 十 七 日 及 二 零 二 零 年 八 月 十 八日 授 予 承 授 人 並 獲 其 行 使；及 (2) 各 自 1,572,000 份 購 股 權 已 分 別 於 二 零 二 零 年 七 月二 日 及 二 零 二 零 年 七 月 十 四 日 授 予 歐 陽 慧 女 士 及 歐 陽 虹 女 士（均 為 本 公 司 執 行 董事）並 獲 彼 等 行 使。詳 情 載 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 零 年 七 月 二 日 及 二 零 二 零 年 八月 十 七 日 的 公 佈。

除 上 文 所 披 露 者 外，於 建 議 授 出 前12個 月 期 間 內 並 無 授 出（包 括 向 承 授 人）購 股權。概 無 董 事（包 括 承 授 人）為 購 股 權 計 劃 的 受 託 人 或 於 受 託 人 中 擁 有 直 接 或 間 接權 益。

董 事 會確 認，承 授 人 已 就 於董 事 會 會 議 上 提 呈 以 批 准 向彼 本 身 建 議 授 出 的 董 事 會決 議 案 放棄 投 票。根 據 上 市 規 則 第17.04(1) 條 及 購 股權 計 劃 的 條 款，建 議 授 出 已 於二 零 二 一 年 二 月 二 十 六 日 獲 獨 立 非 執 行 董 事 批 准。鑒 於 建 議 授 出 將 導 致 根 據 上市 規 則 第17.04(1) 條，於 在 直 至 建 議 授 出 日 期 止（包 括 該 日）12 個 月 期 間 合 共 向 身 為本 公 司 控 股 股 東 的 承 授 人 已 授 出 及 將 予 授 出 的 所 有 該 等 購 股 權（包 括 已 行 使、已註 銷 及 未 行 使 的 購 股 權）獲 行 使 後 已 發 行 及 將 予 發 行 的 股 份，合 共 佔 已 發 行 股 份0.1%以 上 及 按 於 建 議 授 出 日 期 的 股 份 收 市 價 計 算 之 總 值 超 過 5,000,000 港 元，建 議授 出 須 獲 獨 立 股 東 於 股 東 大 會 上 批 准，而 承 授 人、其 聯 繫 人（定 義 見 上 市 規 則）及本 公 司 所 有核 心 關 連 人 士（定 義 見 上 市 規 則）須 就 批 准 建 議 授 出 的 決 議 案 放 棄 投 贊成 票。

於 本 公佈 日 期，除 向 承 授人 有 條 件 授 出 以 供 認 購9,988,000 股 股 份（相 當 於 在 本 公 佈日 期 全 部 已 發 行股 份 約 0.82%）的 購 股 權 外，承 授 人 個 人 擁 有 80,074,568 股 股 份 及 根據 證券 及 期 貨 條例 被 視 為 於SureSinoInvestmentsLimited擁 有 的795,582,328股 股 份 中擁 有 權 益（分 別 相 當 於 在 本 公 佈 日 期 全 部 已 發 行 股 份 約 6.54% 及 65.00%）。

於本 公 佈 日期，據 董 事會 於 作 出一 切 合 理查 詢 後 所知，承 授 人、歐 陽 慧女 士、歐 陽虹女 士、SureSinoInvestmentsLimited、EarlsonHoldingsLimited及MarketEventHoldingsLimited 均 為 本 公 司 核心 關 連 人 士，故 須 就 於 股東 特 別 大 會 通 告 內 建 議 授 出 的 決 議案 放 棄 投 贊 成 票。

一 份 載 有 上 市 規 則 規 定 有 關 對 承 授 人 建 議 授 出 的 資 料 之 通 函 連 同 股 東 特 別 大 會通 告 將 於 適 當 時 候 寄 發。

承 董 事 會 命

必 瘦 站 醫 學 美 容 有 限 公 司

公 司 秘 書

蘇 顯 龍

香 港，二 零 二 一 年 二 月 二 十 六 日

於本 公佈 刊 發日 期，董事 會包 括 執行 董事 歐 陽江 醫生、歐 陽慧 女 士及 歐陽 虹 女士，以 及 獨 立 非 執 行 董 事 徐 慧 敏 女 士、曹 依 萍 女 士 及 季 志 雄 先 生。

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