01551,04618--廣州農商銀行,GRCB 19USDPREF:於2021年2月23日舉行之2021年第一次臨時股東大會投票表決結果

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2021年02月23日 17:42 同花顺

原标题:01551,04618--廣州農商銀行,GRCB 19USDPREF:於2021年2月23日舉行之2021年第一次臨時股東大會投票表決結果 来源:联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

GuangzhouRuralCommercial BankCo.,Ltd.*廣 州 農 村 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號:1551)(優先股股份代號:4618)

於 2021 年 2 月 23 日 舉 行 之 2021 年 第 一 次臨 時 股 東 大 會 投 票 表 決 結 果

2021 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 投 票 表 決 結 果

兹 提 述 廣 州 農 村 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 *(「本 行」)於 2021 年 1 月 8 日 刊 發的 臨 時 股 東 大 會 通 告、通 函(「通 函」)。除 非 文 義 另 有 所 指,本 公 告 所 用之 專 有 詞 彙 與 臨 時 股 東 大 會 通 告、通 函 所 定 義 者 具 相 同 涵 義。

本 行 於 2021 年 2 月 23 日 舉 行 之 2021 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會(「臨 時 股 東 大會」)上,臨 時 股 東 大 會 通 告 所 載 的 所 有 決 議 案 均 以 一 股 一 票 的 方 式 進行 投 票 表 決。親 身 或 委 任 受 託 代 表 出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 東 持 有 合共 4,760,938,480 股 股 份(佔 本 行 於 臨 時 股 東 大 會 當 日 已 發 行 股 份 總 數 約48.54%),其 中 4,271,868,180 股 為 有 表 決 權 股 份(佔 本 行 於 臨 時 股 東 大 會 當日 已 發 行 股 份 總 數 約 43.55%)。

投 票 表 決 結 果 如 下:

普 通 決 議 案 投 票 數 目 及 所 佔 投 票 總 數 百 分 比

贊 成 反 對 棄 權

1. 審 議 並 批 准 選 舉 董 事 的 議 案

1.1 選 舉 蔡 建 先 生 為 本 行 執 行 董事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

1.2 選 舉 易 雪 飛 先 生 為 本 行 執 行董 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

普 通 決 議 案 投 票 數 目 及 所 佔 投 票 總 數 百 分 比

贊 成 反 對 棄 權

1.3 選 舉 張 健 先 生 為 本 行 執 行 董事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

1.4 選 舉 袁 笑 一 先 生 為 本 行 非 執行 董 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

1.5 選 舉 左 梁 先 生 為 本 行 非 執 行董 事 4,271,468,180 99.99% 00.00% 400,0000.01%

1.6 選 舉 馮 凱 蕓 女 士 為 本 行 非 執行 董 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

1.7 選 舉 莊 粵 珉 先 生 為 本 行 非 執行 董 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

1.8 選 舉 馮 耀 良 先 生 為 本 行 非 執行 董 事 4,271,468,180 99.99% 00.00% 400,0000.01%

1.9 選 舉 賴 志 光 先 生 為 本 行 非 執行 董 事 4,271,468,180 99.99% 00.00% 400,0000.01%

1.10選 舉 張 軍 洲 先 生 為 本 行 非 執行 董 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

1.11選 舉 廖 文 義 先 生 為 本 行 獨 立非 執 行 董 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

1.12選 舉 杜 金 岷 先 生 為 本 行 獨 立非 執 行 董 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

1.13選 舉 張 華 先 生 為 本 行 獨 立 非執 行 董 事 4,271,468,180 99.99% 00.00% 400,0000.01%

1.14選 舉 馬 學 銘 先 生 為 本 行 獨 立非 執 行 董 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

1.15選 舉 譚 勁 松 先 生 為 本 行 獨 立非 執 行 董 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

普 通 決 議 案 投 票 數 目 及 所 佔 投 票 總 數 百 分 比

贊 成 反 對 棄 權

2 審 議 並 批 准 選 舉 股 東 監 事 和 外部 監 事 的 議 案

2.1 選 舉 張 綱 先 生 為 本 行 股 東監 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

2.2 選 舉 馮 錦 棠 先 生 為 本 行 股 東監 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

2.3 選 舉 梁 炳 添 先 生 為 本 行 股 東監 事 4,271,468,180 99.99% 00.00% 400,0000.01%

2.4 選 舉 詹 禮 願 先 生 為 本 行 外 部監 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

2.5 選 舉 韓 振 平 先 生 為 本 行 外 部監 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

2.6 選 舉 石 水 平 先 生 為 本 行 外 部監 事 4,271,868,180 100% 00.00% 00.00%

附 註:

1. 由 於 第 1 項 和 第 2 項 決 議 案 獲 得 過 半 數 票 數 投 票 贊 成,因 此 該 等 決 議 案 已 正 式 獲通 過 為 普 通 決 議 案。

2. 本 行於 臨 時 股東 大 會當 日 已發 行 股份 總 數 為9,808,268,539股(其中 內 資股7,987,933,539股,H股 1,820,335,000 股)。

3. 根 據 本 行 章 程,股 東 質 押 本 行 股 權 數 量 達 到 或 者 超 過 其 持 有 本 行 股 權 的50% 或股 東 在 本 行 授 信 逾 期 時,須 對 其 在 臨 時 股 東 大 會 的 表 決 權 進 行 限 制,受 限 制 的股 份 數 目 合 計 為 489,070,300 股。

4. 概 無 任 何 股 份 賦 予 股 份 持 有 人 權 利 以 出 席 臨 時 股 東 大 會 但 須 根 據 上 市 規 則 第

13.40 條 所 載 須 放 棄 表 決 贊 成 決 議 案。

5. 概 無 股 東 須 根 據 上 市 規 則 規 定 於 臨 時 股 東 大 會 上 就 任 何 決 議 案 放 棄 投 票。

6. 概 無 股 東 於 通 函 中 表 明 彼 等 打 算 在 臨 時 股 東 大 會 上 投 票 反 對 任 何 決 議 案 或 就任 何 決 議 案 放 棄 投 票。

7. 本 行 的 H股 股 份 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 於 臨 時 股 東 大 會 上 擔 任 點 票的 監 票 員。本 行 的 中 國 法 律 顧 問 北 京 大 成(廣 州)律 師 事 務 所、本 行 一 名 監 事 及兩 名 股 東 代 表,亦 負 責 臨 時 股 東 大 會 的 監 票 和 計 票。

選 舉 第 三 屆 董 事 會 董 事 成 員

本 行 欣 然 宣 佈,於 2021 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 上,蔡 建 先 生 獲 選 為 第 三屆 董 事 會 執 行 董 事,易 雪 飛 先 生 和 張 健 先 生 獲 重 選 為 第 三 屆 董 事 會 執行 董 事;袁 笑 一 先 生、左 梁 先 生、馮 凱 蕓 女 士、莊 粵 珉 先 生、馮 耀 良 先 生、賴 志 光 先 生、張 軍 洲 先 生 獲 選 為 第 三 屆 董 事 會 非 執 行 董 事;廖 文 義 先 生、杜 金 岷 先 生、張 華 先 生、馬 學 銘 先 生、譚 勁 松 先 生 獲 選 為 第 三 屆 董 事 會獨 立 非 執 行 董 事。

根 據 相 關 法 律 法 規 和 公 司 章 程 規 定,董 事 每 屆 任 期 三 年。董 事 任 期 屆 滿,可 連 選 連 任。易 雪 飛 先 生、張 健 先 生 各 自 的 任 期 自 2021 年 第 一 次 臨 時 股東 大 會 決 議 之 日 起,任 期 為 三 年;蔡 建 先 生、袁 笑 一 先 生、左 梁 先 生、馮凱 蕓 女 士、莊 粵 珉 先 生、馮 耀 良 先 生、賴 志 光 先 生、張 軍 洲 先 生、廖 文 義先 生、杜 金 岷 先 生、張 華 先 生、馬 學 銘 先 生、譚 勁 松 先 生 將 自 廣 東 銀 保監 局 核 准 其 任 職 資 格 之 日 起,至 本 屆 董 事 會 任 期 屆 滿 為 止。本 行 將 按 照上 市 規 則 的 規 定 另 行 發 佈 公 告。於 新 選 董 事 就 任 前,原 董 事 仍 應 當 依 照法 律 法 規 和 公 司 章 程 規 定 繼 續 履 行 董 事 職 務。

關 於 上 述 第 三 屆 董 事 會 成 員 的 簡 歷 及 與 其 委 任 相 關 的 詳 細 內 容,各 位股 東 可 參 見 通 函。

選 舉 第 三 屆 監 事 會 股 東 監 事 和 外 部 監 事 成 員

本 行 欣 然 宣 佈,於2021年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 上,張 綱 先 生、馮 錦 棠 先 生、梁 炳 添 先 生 獲 選 為 第 三 屆 監 事 會 股 東 監 事;詹 禮 願 先 生、韓 振 平 先 生、石 水 平 先 生 獲 選 為 第 三 屆 監 事 會 外 部 監 事。

根 據 相 關 法 律 法 規 和 公 司 章 程 規 定,監 事 每 屆 任 期 三 年。監 事 任 期 屆 滿,可 連 選 連 任。張 綱 先 生、馮 錦 棠 先 生、梁 炳 添 先 生、詹 禮 願 先 生、韓 振 平先 生、石 水 平 先 生 各 自 的 任 期 自 2021年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 決 議 之 日 起,任 期 為 三 年。

關 於 上 述 第 三 屆 監 事 會 股 東 監 事 和 外 部 監 事 簡 歷 及 與 其 委 任 相 關 的 詳細 內 容,各 位 股 東 可 參 見 通 函。

毛 蘊 詩 先 生、陳 丹 先 生、邵 寶 華 先 生 及 黃 勇 先 生 已 確 認 彼 與 監 事 會 並 無意 見 分 歧,亦 無 與 其 退 任 有 關 之 其 他 事 項 需 要 通 知 香 港 聯 合 交 易 所 有限 公 司 或 本 行 股 東。

此 外,本 行 將 通 過 民 主 程 序 選 舉 第 三 屆 監 事 會 職 工 監 事,第 三 屆 職 工 監事 簡 歷 及 與 其 委 任 相 關 的 詳 細 內 容,本 行 將 按 照 上 市 規 則 的 規 定 另 行發 佈 公 告。

承 董 事 會 命

廣 州 農 村 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 *

副 董 事 長

易 雪 飛

中 國 廣 州,二 零 二 一 年 二 月 二 十 三 日

於 本 公 告 日 期,董 事 會 包 括 二 位 執 行 董 事 易 雪 飛 先 生 和 張 健 先 生;三 位非 執 行 董 事 蘇 志 剛 先 生、劉 國 杰 先 生 及 朱 克 林 先 生;以 及 四 位 獨 立 非 執行 董 事 劉 少 波 先 生、劉 恒 先 生、宋 光 輝 先 生、鄭 建 彪 先 生。

* 廣 州 農 村 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 並 非 香 港 法 例 第 155 章《銀 行 業 條 例》所 界 定 的 認可 機 構,不 受 香 港 金 融 管 理 局 的 監 督,亦 未 獲 授 權 在 香 港 經 營 銀 行 及╱或 接 受存 款 業 務。

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