01851--銀杏教育:公司秘書、根據《公司條例》的授權代表以及根據《上市規則》的授權代表之變更及財務總監之辭任

原标题：01851--銀杏教育:公司秘書、根據《公司條例》的授權代表以及根據《上市規則》的授權代表之變更及財務總監之辭任 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全部 或 任何 部 份內 容 而產 生 或因 倚 賴該 等 內 容而 引 致的 任 何損 失 承擔 任 何責 任。

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中 國 銀 杏 教 育 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1851）

公 司 秘 書、根 據《公 司 條 例》的 授 權 代 表 以 及根 據《上 市 規 則》的 授 權 代 表 之 變 更 及財 務 總 監 之 辭 任

中 國 銀 杏 教 育 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，尹 智熙 先生（「尹 先生」）為 專 注個 人 事務 已 辭任 (i) 本公 司 聯席 公 司秘 書（「聯 席公 司 秘書」）；(ii) 本 公 司 財務 總 監；(iii) 根 據《公 司 條 例》（香 港 法 例第 622 章）（「公 司 條 例」）第 16部 項下 於 香 港 接 收 送 達 的 法 律 程 序 文 件 及 通 知 書 之 本 公 司 授 權 代 表 之 職 務 以 及 (iv)根據 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 3.05 條 項 下 之 本 公 司 授 權 代 表，自 二 零 二 一年 二 月 八 日起 生 效。

董 事 會 進 一 步 宣 佈 田 濤 先 生（「田 先 生」）已 辭 任 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書，自 二 零 二 一年 二 月 八 日起 生 效。

田 先 生 及 尹 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關 其 辭 任 及 不 再 擔 任上 述 職 務 之事 宜 而 須 促 請 本 公 司 股 東 及 聯 交所 垂 注。

董事 會進一 步宣 佈，梁 可怡女 士（「梁女士」）已 獲委任 為(i)本 公司 公司秘 書；(ii)根據《公司 條 例》第 16 部 項 下 於 香 港 接 收 送 達 的 法 律 程 序 文 件 及 通 知 書 之 本 公 司 授 權 代 表以 及 (iii)根 據 上 市 規 則 第3.05條 項 下 之 本 公 司 授 權 代 表，自 二 零 二 一 年 二 月 八 日 起生 效。

梁 女 士 為 寶 德 隆 企 業 服 務（香 港）有 限 公 司 之 企 業 秘 書 高 級 經 理。彼 為 香 港 會 計 師公 會 會 員 及 香 港 特 許 秘 書 公 會 資 深 會 士。彼 在 公 司 秘 書、財 務 管 理 及 企 業 融 資 行業 擁 有 逾 十年 經 驗。

董 事 會 藉 此 機 會 衷 心 感 謝 田 先 生 及 尹 先 生 在 任 期 內 對 本 公 司 作 出 的 寶 貴 貢 獻 及 歡迎 梁 女 士 的委 任。

承 董 事 會命

中國 銀 杏 教 育 集 團 有 限 公 司

主 席

方 功 宇

香 港，二 零 二 一 年 二 月 八 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事，即 方 功 宇 先 生、田 濤 先 生、余 媛 女 士 及馬 曉 明 先 生；以 及 三 名 獨 立 非 執 行董 事，即 蔣 謙 先 生、王 志 強 先 生 及 袁 軍 先生。

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