00717--英皇證券:於2021年2月8日舉行之股東週年大會的投票表決結果

原标题：00717--英皇證券:於2021年2月8日舉行之股東週年大會的投票表決結果 来源：联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:717)

於 2021年 2月 8日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 的 投 票 表 決 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 今 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 股 東 以 股 數 投 票 表 決 方 式 正 式通 過 所 有 提 呈 的 普 通 決 議 案 。

茲 提 述 英皇證券集團有限公司(「 本 公 司 」 ) 日 期 為 2021 年 1月 7 日 之 通 函 (「 該 通函 」)， 當 中 載 有 (其 中 包 括 ) 本 公 司 於 2021年 2月 8日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 (「 股東 週 年 大 會 」 ) 之通 告 ( 「 通 告 」 )。 除 文 義 另 有所 指 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通函 內 所 界 定 者具 有 相同 涵義 。

於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的 普 通 決 議 案 (「 決 議 案 」 ) 之 投 票 表 決 結 果 如 下 ：

決議 案 票 數 （ 佔 於 股 東 週 年 大 會 上投 票 股份 總數 之 百 分 比） 投 票 總 數

贊 成 反 對

1. 省 覽 及 採 納 截 至 2020年 9月 30 日 止年 度 之 本 公 司 經 審 核 綜 合 財 務 報 表連 同 董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報告 。 3,306,841,286股(99.89%) 3,504,000股(0.11%) 3,310,345,286股

2. (A) 重 選 楊 玳 詩 女 士 為 本 公 司 董事 。 3,212,746,980股(97.05%) 97,598,306股(2.95%) 3,310,345,286股

(B) 重 選 溫 彩 霞 女 士 為 本 公 司 董事 。 3,306,390,981股(99.88%) 3,954,305股(0.12%) 3,310,345,286股

(C) 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 董 事酬 金 。 3,306,841,286股(99.89%) 3,504,000股(0.11%) 3,310,345,286股

3. 重 新 委 任 德 勤 關 黃 陳 方 會 計 師 行為 本 公 司 之 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐定 其 酬 金 。 3,306,841,286股(99.89%) 3,504,000股(0.11%) 3,310,345,286股

*僅供識別

–1–

決議 案 票 數 （ 佔 於 股 東 週 年 大 會 上投 票 股份 總數 之 百 分 比） 投 票 總 數

贊 成 反 對

4. * (A) 授予董事一般授權以發行本公 司股份。 3,210,810,980股(96.99%) 99,534,306股(3.01%) 3,310,345,286股

(B) 授 予 董 事 一 般 授 權 以 回 購 股份 。 3,306,841,286股(99.89%) 3,504,000股(0.11%) 3,310,345,286股

(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予本公司董事之一般授權，以發行額外股份。 3,210,810,980股(96.99%) 99,534,306股(3.01%) 3,310,345,286股

* 第4項決議案之全文刊載於股東週年大會通告內。

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 鑑 於 各 項 決 議 案 均 已 獲 得 超 過 50%的 贊 成 票 ， 故 此 所 有 決 議 案均 獲 股 東 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。本 公 司已 委 任 本 公 司 於香 港 之股 份 過戶 登 記 分處 「 卓 佳 秘 書 商 務 有 限 公 司 」 於 股 東 週 年 大 會 上 就 投 票 表 決 擔 任 監 票 員 。

於 股 東 週 年 大 會 之 日 期， 本 公 司 之 已 發 行 股 份 總 數 為 6, 740,845,72 4股 ，亦 即 為 賦予 持 股 人 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 之 股 份 總 數。各 股東 於 表決 任 何 決議 案 時 並 未 受 到 限 制 。

承董事會命

英皇證券集團有限公司董事總經理楊玳詩

香港，2021 年 2 月 8 日

於本公告發表日，董事會成員為:

執行董事: 楊玳詩女士

蔡淑卿女士

陳佩斯女士

獨立非執行董事: 朱嘉榮先生

潘仁偉先生

溫彩霞女士

-2-

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP