00717--英皇證券:於2021年2月8日舉行之股東週年大會的投票表決結果

00717--英皇證券:於2021年2月8日舉行之股東週年大會的投票表決結果
2021年02月08日 17:47 同花顺

原标题:00717--英皇證券:於2021年2月8日舉行之股東週年大會的投票表決結果 来源:联交所--披露易

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(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:717)

於 2021年 2月 8日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 的 投 票 表 決 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈 , 於 今 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 股 東 以 股 數 投 票 表 決 方 式 正 式通 過 所 有 提 呈 的 普 通 決 議 案 。

茲 提 述 英皇證券集團有限公司(「 本 公 司 」 ) 日 期 為 2021 年 1月 7 日 之 通 函 (「 該 通函 」), 當 中 載 有 (其 中 包 括 ) 本 公 司 於 2021年 2月 8日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 (「 股東 週 年 大 會 」 ) 之通 告 ( 「 通 告 」 )。 除 文 義 另 有所 指 外 , 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通函 內 所 界 定 者具 有 相同 涵義 。

於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的 普 通 決 議 案 (「 決 議 案 」 ) 之 投 票 表 決 結 果 如 下 :

決議 案 票 數 ( 佔 於 股 東 週 年 大 會 上投 票 股份 總數 之 百 分 比) 投 票 總 數

贊 成 反 對

1. 省 覽 及 採 納 截 至 2020年 9月 30 日 止年 度 之 本 公 司 經 審 核 綜 合 財 務 報 表連 同 董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報告 。 3,306,841,286股(99.89%) 3,504,000股(0.11%) 3,310,345,286股

2. (A) 重 選 楊 玳 詩 女 士 為 本 公 司 董事 。 3,212,746,980股(97.05%) 97,598,306股(2.95%) 3,310,345,286股

(B) 重 選 溫 彩 霞 女 士 為 本 公 司 董事 。 3,306,390,981股(99.88%) 3,954,305股(0.12%) 3,310,345,286股

(C) 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 董 事酬 金 。 3,306,841,286股(99.89%) 3,504,000股(0.11%) 3,310,345,286股

3. 重 新 委 任 德 勤 關 黃 陳 方 會 計 師 行為 本 公 司 之 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐定 其 酬 金 。 3,306,841,286股(99.89%) 3,504,000股(0.11%) 3,310,345,286股

*僅供識別

–1–

決議 案 票 數 ( 佔 於 股 東 週 年 大 會 上投 票 股份 總數 之 百 分 比) 投 票 總 數

贊 成 反 對

4. * (A) 授予董事一般授權以發行本公 司股份。 3,210,810,980股(96.99%) 99,534,306股(3.01%) 3,310,345,286股

(B) 授 予 董 事 一 般 授 權 以 回 購 股份 。 3,306,841,286股(99.89%) 3,504,000股(0.11%) 3,310,345,286股

(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予本公司董事之一般授權,以發行額外股份。 3,210,810,980股(96.99%) 99,534,306股(3.01%) 3,310,345,286股

* 第4項決議案之全文刊載於股東週年大會通告內。

董 事 會 欣 然 宣 佈 , 鑑 於 各 項 決 議 案 均 已 獲 得 超 過 50%的 贊 成 票 , 故 此 所 有 決 議 案均 獲 股 東 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。本 公 司已 委 任 本 公 司 於香 港 之股 份 過戶 登 記 分處 「 卓 佳 秘 書 商 務 有 限 公 司 」 於 股 東 週 年 大 會 上 就 投 票 表 決 擔 任 監 票 員 。

於 股 東 週 年 大 會 之 日 期, 本 公 司 之 已 發 行 股 份 總 數 為 6, 740,845,72 4股 ,亦 即 為 賦予 持 股 人 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 之 股 份 總 數。各 股東 於 表決 任 何 決議 案 時 並 未 受 到 限 制 。

承董事會命

英皇證券集團有限公司董事總經理楊玳詩

香港,2021 年 2 月 8 日

於本公告發表日,董事會成員為:

執行董事: 楊玳詩女士

蔡淑卿女士

陳佩斯女士

獨立非執行董事: 朱嘉榮先生

潘仁偉先生

溫彩霞女士

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