01960--TBKS HLDGS:委任執行董事及獨立非執行董事；董事委員會組成變動

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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 依賴 該 等內 容 而引 致 之任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

TBK&SonsHoldingsLimited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股 份代號：1960）

委 任 執 行 董 事及 獨 立 非 執 行 董 事 ；董 事 委 員 會 組 成 變 動

TBK & Sons Holdings Limited（「本 公 司」，連 同 其附 屬 公司 統 稱「 本 集團 」）董事（「 董事 」）會（「董 事 會」）謹 此 宣佈 ：

(1) 唐志 明 先生 獲 委任 為 執行 董 事， 自 二零 二 一年 二 月四 日 起生 效 ；及

(2) 黃 思 樂 先 生 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 、 董 事 會 轄 下 提 名 委 員 會（「 提名 委 員會 」）主 席 以 及 審 核 委 員 會（「 審 核 委 員 會 」）及 薪 酬 委 員 會（「薪 酬 委 員 會 」）成員， 自 二零 二 一年 二 月四 日 起生 效 。

委任 執 行 董 事

董事 會 宣佈 ， 唐志 明 先生 獲 委任 為 執行 董 事， 自 二零 二 一年 二 月四 日 起生 效 。

唐 志 明 先 生（「 唐 先 生」）， 47歲 ， 於 石 油 產 品 買 賣 業 務 方 面 積 逾 十 年經 驗 。 自 二 零一 六 年 十 二 月 以來 ， 唐 先 生 為深 圳 前 海 祥龍 石 油 化 工 有限 公 司 之 董 事 兼 總 經 理 ，主 要 負 責 買 賣 原油 、 稀 釋 瀝 青、 成 品 油 及石 油 產 品 。 彼亦 自 二 零 一 一 年 六 月 起 擔任 匯 基 國 際 資 源有 限 公 司 的 董事 兼 總 經 理， 主 要 負 責 西非 之 有 色 金 屬 開 採 及 石 油業 務 。 唐 先 生 於二 零 一 一 年 八月 至 二 零 一六 年 十 二 月 期間 擔 任 利 泰 豐 資 源 國 際 有限 公 司 的 董 事 兼總 經 理 ， 主 要負 責 西 非 之採 礦 投 資 及 發展 業 務 。 彼 於 二 零 零 八 年八 月 至 二 零 一 一年 五 月 期 間 擔任 連 州 市 清和 選 礦 有 限 公司 之 總 經 理 ， 主 要 負 責 鐵礦、 鉛 鋅礦 及 其他 有 色金 屬 礦物 之 開採 、 選礦 及 買賣 。

唐 先 生 於 一 九 九一 年 在 中 華 人民 共 和 國 廣東 省 清 遠 連 州市 星 江 中 學 完 成 其 中 學 教育。

唐 先 生 已 與 本 公司 訂 立 服 務 合約 ， 自 二 零二 一 年 二 月 四日 起 生 效 ， 為 期 三 年 ， 規定 任 何 一 方 可 透過 作 出 至 少 三個 月 之 書 面通 知 終 止 服 務合 約 。 根 據 服 務 合 約 ， 唐先生 有 權 獲 得 每 年 600,000 港 元 之董 事 袍 金。 根 據 本公 司 之 組 織 章 程 細 則， 唐 先 生須 於 本 公 司 股 東大 會 上 輪 值 退任 及 重 選 連任 。 唐 先 生 之董 事 袍 金 將 由 董 事 會 參 考其於 本 集團 之 職務 及 職責 以 及本 集 團之 薪 酬政 策 每年 檢 討。

委 任 唐 先 生 後 ，董 事 會 相 信 唐先 生 可 利 用其 於 石 油 行 業之 經 驗 及 業 務 聯 繫 ， 為 本集團 於 石油 及 天然 氣 行業 之 土木 及 結構 工 程帶 來 協同 效 應。

委任 獨 立 非 執 行 董 事 及 董 事 委 員 會 組 成變 動

董 事 會 另 宣 佈 ，黃 思 樂 先 生 獲委 任 為 獨 立非 執 行 董 事 、提 名 委 員 會 主 席 以 及 審 核委員 會 及薪 酬 委員 會 成員 ， 自二 零 二一 年 二月 四 日起 生 效。

黃 思 樂 先 生（「 黃 先 生」）， 47歲 ， 在 審 核 及 企 業 管 治 方 面 積 逾 十 年 經驗 。 自 二 零 一八年 七 月 起 ， 黃 先 生 為 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯交 所 」）主 板 上 市公 司 鈞 濠 集團 有 限 公 司（ 股 份 代 號 ： 115 ）之 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 亦 自 二 零 一 八 年 八 月 起 擔 任聯交 所 GEM 上 市 公司 宏 海控 股 集 團有 限 公 司（ 股 份 代號 ： 8020 ）之 公 司 秘書 。 於 二零 一 二 年 至 二 零一 九 年 期 間 ，黃 先 生 獲 委任 為 聯 交 所 主板 上 市 公 司 世 紀 娛 樂 國 際控股 有 限公 司（ 股 份 代號 ： 959 ， 前稱 奧 瑪仕 國 際控 股 有限 公 司 ）之 首席 財 務官 。

黃 先 生 於 一 九 九六 年 十 一 月 取得 香 港 理 工大 學 會 計 文 學士 學 位 及 於 二 零 零 四 年 十一 月 取 得 麥 格 理大 學 管 理 碩 士學 位 。 黃 先生 現 為 香 港 會計 師 公 會 資 深 會 員 、 英 格蘭及 威 爾斯 特 許會 計 師公 會 會員 及 認可 資 訊系 統 審計 師 。

黃 先 生 已 與 本 公司 訂 立 委 任 函擔 任 獨 立 非執 行 董 事 ， 自二 零 二 一 年 二 月 四 日 起 生效 ， 初 步 為 期 一年 ， 彼 之 董 事職 位 受 限 於委 任 函 所 述 條件 ， 並 須 根 據 本 公 司 之 組織 章 程 細 則 於 本公 司 股 東 週 年大 會 上 輪 值退 任 及 重 選 連任 。 根 據 委 任 函 ， 黃 先 生有權 獲 得每 年 240,000港 元 之董 事 袍金 。

董 事 會 相 信 ， 憑藉 黃 先 生 之 豐富 企 業 及 會計 經 驗 ， 黃 先生 將 為 本 公 司 帶 來 寶 貴 貢獻並 加 強本 集 團之 企 業管 治 。

於 本 公 告 日 期 ，除 本 公 告 所披 露 者 外 ， 唐 先 生 及 黃 先生 確 認 ， 彼等 (i) 並 無 於 本 公司或 本 公 司 任 何 其他 附 屬公 司 擔 任任 何 職務 ； (ii)過 去 三 年 並 無 於香 港 或 海 外 之 任何 其 他 上 市 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務 或 監 事 職 位 及 任 何 其 他 主 要 任 命 及 專 業 資格； (iii) 與 本 公 司 任 何董 事 、 監事 、 高 級 管理 人 員 或主 要 股 東或 控 股 股 東（ 定 義 見聯 交 所 證 券 上 市規 則（「 上 市 規 則」））並 無 任 何關 係 ； 及 (iv) 並 無 於 本 公 司 或 其 任 何相 聯 法 團 之 股 份 或相 關 股 份 中 擁 有香 港 法 例 第 571 章證 券 及 期 貨 條 例第 XV 部 所 界定之 任 何權 益 。

除 本 公 告 所 披 露 者 外 ， 並 無 任 何 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 13 . 51 (2 ) ( h ) 至13.51 (2) (v) 條 規 定 予 以 披 露 ， 亦 無 任 何 有 關 唐 先 生 及 黃 先 生 之 任 命 之 其 他 事 項 須提請 本 公司 股 東垂 注 。

遵守 上 市 規 則

黃先 生 之任 命 自二 零 二一 年 二月 四 日起 生 效後 ， 本公 司 將有 ：

(i) 三名 獨 立非 執 行董 事 ，將 符 合上 市 規則 第 3.10(1) 條 規 定 ；

(ii) 三名 審 核委 員 會成 員 ，將 符 合上 市 規則 第 3.21條 規 定；

(iii) 由 獨立 非 執 行 董 事 擔 任 主 席 並 由 獨 立 非 執 行 董 事 佔 大 多 數 之 薪 酬 委 員 會 ， 將符合 上 市規 則 第3.25 條 規定 ； 及

(iv) 由 董事 會 主 席 或 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任 主 席 並 由 獨 立 非 執 行 董 事 佔 大 多 數 之 提名 委 員 會 ， 將 符 合 上 市 規 則 附 錄 14 所 載 企 業 管 治 守 則 守 則 條 文 第 A .5.1 條 規定。

董事 會 謹藉 此 機會 歡 迎唐 先 生及 黃 先生 接 受新 任 命。

承 董事 會 命

TBK & Sons Holdings Limited

主 席 兼執 行 董事

Tan Hun Tiong

香港 ， 二零 二 一年 二 月四 日

於本 公 告日 期 ，董 事 會包 括 執行 董 事Tan Hun Tiong 先生 、 Tan Han Peng 先生 及 唐志 明 先 生 ； 非 執行 董 事 徐 佩 妮女 士 ； 以 及獨 立 非 執 行 董事 朱 浩 天 先 生 、 吳 映 吉 先生及 黃 思樂 先 生。

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