00994--中天宏信:股東特別大會通告

原标题：00994--中天宏信:股東特別大會通告 来源：联交所--披露易

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CTVision(International)HoldingsLimited中 天 宏 信（國 際）控 股 有 限 公 司

（於 開 曼 群島 註 冊 成立 之 有 限公 司）

（股 份 代 號：994）

股 東 特 別 大 會 通 告

茲 通 告 中 天 宏 信（國 際）控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2021 年 2 月23 日（星 期 二）上午 十 時 正 假 座 香 港 灣 仔 告 士 打 道 72 號 香 港 六 國 酒 店 地 庫 富 萊 廳I 舉 行 股 東 特 別 大會（「股 東 特 別 大 會」），以 處 理 如 下 事 宜：

特 別 決 議 案

考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 本 公 司 的 特 別 決 議 案：

1. 「動 議：

待 開 曼 群 島 公 司 註 冊 處 處 長 透 過 發 出 更 改 名 稱 之 註 冊 證 書 批 准 後 並 以 此 為條 件，將 本 公 司 英 文 名 稱 由 現 有 之「CTVision(International)HoldingsLimited」更改 為「CTVisionS.L.(International)HoldingsLimited」，並 將 本 公 司 之 中 文 雙 重 外文 名 稱 由「中 天 宏 信（國 際）控 股 有 限 公 司」更 改 為「中 天 順 聯（國 際）控 股 有 限公 司」（「建 議 更 改公 司 名 稱」），自 開 曼群 島 公 司 註 冊處 處 長 發 出 更改 名 稱 之 註冊 證 書 當 日 起生 效；及 謹 此 授 權本 公 司 任 何 一 名 董 事就 使 建 議 更 改 公 司 名 稱生 效 而 作 出 其 可 能 全 權 酌 情 認 為 屬 必 要 或 權 宜 之 一 切 行 動、行 為 及 事 宜，及簽 立 所 有 文 件（不 論 是 親 筆 簽 署、加 蓋 印 鑒 或 作 為 契 據）以 及 代 表 本 公 司 進 行任 何 必 要 之 註 冊 及╱或 存 檔 手 續。」

普 通 決 議 案

考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 本 公 司 的 普 通 決 議 案：

2. 「動 議：

謹 此 透 過 增設 560,000,000股 新 增股 份，將 本 公 司法 定 股 本 由10,000,000港 元（分為 1,000,000,000 股 每 股 0.01 港 元 的 本 公 司 股 份（「股 份」））增 至15,600,000 港 元（分為 1,560,000,000 股 股 份）（「建 議 增 加 法 定 股 本」），新 增 股 份 於 發 行 及 繳 足 後，將 在 各 方 面 與 已 發 行 股 份 享 有 同 等 地 位；及 謹 此 授 權 本 公 司 任 何 一 名 董 事就 使 建 議 增 加 法 定 股 本 生 效 而 作 出 其 可 能 全 權 酌 情 認 為 屬 必 要 或 權 宜 之 一切 行 動、行 為 及事 宜，及 簽 立 所 有 文 件（不 論 是 親 筆 簽 署、加 蓋 印 鑒 或 作 為 契據）。」

承 董 事 會 命

中 天 宏 信（國 際）控 股 有 限 公 司

行 政 總 裁 兼 執 行 董 事

何 俊 傑

香 港，2021 年 1 月28 日

註 冊 辦 事 處：

CliftonHouse

75FortStreet

POBox1350

GrandCaymanKY1-1108

CaymanIslands

總 辦 事 處 及 香 港 主 要 營 業 地 點：

香 港 灣 仔

港 灣 道 30 號

新 鴻 基 中 心

8樓 808–814 室

附 註：

1. 任 何 有 權 出 席 股東 特 別 大 會（或其 任 何 續 會）並 於 會上 投 票 之 本 公 司 股 東（「股 東」），均 有 權委 任 另一 名 人 士為 其 受 委代 表 代 其出 席 及 投票。持 有兩 股 或 以上 本 公 司股 份 之 股東 可 委 任超 過 一 名 受 委 代表，以 代 其 於 股 東 特 別 大會 上 投 票。受 委 代 表 毋 須為 股 東，惟 必 須 親 身 代表　閣下 出 席 股東 特 別 大會。

2. 倘 為 任何 股 份 之聯 名 持 有人，則 任何 一 名 該等 人 士 均可 就 有 關股 份 親 身或 委 派 受委 代 表 在股 東 特 別大 會 上 投 票，猶 如 彼 為 唯一 有 權 投 票 者；惟 倘 超 過一 名 有 關 聯 名持 有 人 親 身 或委派 受 委 代表 出 席 股 東 特別 大 會，則於 本 公 司 之 股東 名 冊 上 排 名首 位 之 上 述 人士，方 有 權就有 關 股份 在 大 會上 投 票。

3. 經 簽 署之 代 表 委 任 表格 連 同 授 權書 或 其 他 授權 文 件（如 有）（或該 授 權 書 之經 核 證 副 本），須最 遲於 股 東特 別 大會 或 其 任何 續 會之 指 定舉 行 時間 前48小 時交 回 本公 司 之香 港 股份 過 戶 登記 分 處寶 德 隆 證券 登 記 有限 公 司（地 址 為香 港 北 角電 氣 道148號 21 樓2103B室），方 為 有效。

4. 本 公 司將 於2021 年2 月18 日（星 期 四）至 2021 年2 月23日（星 期 二）（包括 首 尾 兩天）暫 停辦 理 股 份過 戶登 記手 續，期 間概 無股 份過 戶 會獲 登記。為符 合資 格出 席股 東 特別 大會 並於 會上 投票，所 有過 戶 文件 連 同有 關 股票 須 於2021年 2月17 日（星 期 三）下 午四 時 三十 分 前 送交 寶 德隆 證 券登 記 有限 公 司（地 址 與上 文 附 註3 所述 者 相 同）以 進行 登 記。

5. 載 於 本通 告 之 決議 案 將 以按 股 數 投票 方 式 表決。

6. 考 慮 到現 時 COVID-19 疫 情發 展，本公 司 將 於股 東 特 別大 會 上 採取 下 列 防控 措 施，包 括：－ 強 制 所 有與 會 者 佩戴 適 當 的口 罩；及

－ 不 會 派 發公 司 禮 品或 設 茶 點招 待。

任 何 人 士如 不 遵 守 預防 措 施，或 正在 接 受 香 港 政府 所 規 定 之 任何 隔 離 檢 疫，均 可 能 被 拒絕進 入 股 東特 別 大 會 會場。本 公 司 亦鼓 勵 股 東 考 慮委 任 大 會 主 席為 其 受 委 代 表，於 股 東 特別大 會 上 就 相關 決 議 案 投 票，以 代替 親 身 出 席 大 會。視 乎 COVID-19 的 發 展，本 公 司 可 能 實 行進 一 步變 動 及 預防 措 施，並 可 能 於適 當 情 況下 就 有 關措 施 刊 發進 一 步 公告。

於本 通 告 日期，董 事 會包 括 四 名執 行 董 事，即 吳 瑞 先生、何 俊傑 博 士、利啟 麟 先 生及 郭 劍 峰 先 生；三 名 非 執 行 董 事，即 杜 毅 女 士、葉 文 珊 女 士 及 陸 齊 偉 先 生；及 三名 獨 立 非 執 行 董 事，即 伍 綺 琴 女 士、黃 永 昌 先 生 及 湯 大 杰 博 士。

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