01448--福壽園:委任獨立非執行董事及審核委員會成員

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FuShouYuanInternationalGroupLimited

福 壽 園 國 際 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1448）

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

福壽園國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，陳欣先生（「陳先生」）已獲董事會委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自二零二一年一月二十一日生效。

陳先生，45歲，於金融及投資行業擁有超過20年經驗。陳先生於一九九七年至二零零零年於香港上海滙豐銀行有限公司先後擔任貿易服務助理經理、個人銀行助理經理及項目貸款主管。於二零零二年至二零一一年，陳先生於高盛（亞洲）有限責任公司先後擔任投資銀行部公司財務組經理及副總裁以及亞洲特別機會投資部執行董事。陳先生於二零一一年至二零一四年擔任Permira基金管理（亞洲）有限公司中國區總裁，於二零一四年至二零一七年擔任豐德資本創始合夥人，於二零一七年至二零一八年擔任民銀資本控股有限公司直接投資主管，於二零一八年至二零二零年二月擔任匯橋資本集團合夥人及董事總經理、私募投資業務主管，以及於二零二零年二月至今擔任復星美元產業基金聯席總裁及粵港澳大灣區投資負責人。

陳先生分別於一九九七年取得中國復旦大學國際金融文學士學位，於二零零零年取得香港科技大學經濟學理碩士學位，及於二零零二年取得美國耶魯大學管理學院工商管理碩士學位，主修金融與企業戰略。

陳先生已與本公司訂立委任書，任期自二零二一年一月二十一日起為期三年，須根據本公司組織章程細則(i)於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任；及(ii)最少每三年於本公司股東週年大會輪席退任及膺選連任。該委任書可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。根據委任書，陳先生將不收取任何酬金。

就董事會所知，陳先生(i)緊接本公告日期之前，於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司或任何有關的聯營公司（《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（下稱「上市規則」）所界定）的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係或關聯；(iii)不在本公司或本集團成員公司中擔任任何職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份或任何債券中擁有或被視為擁有任何權益及淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任陳先生為獨立非執行董事的事宜 須 提請 本 公 司股 東 注意，亦 無 任何 其 他 資 料 須 由本 公 司根 據 上 市規 則 第

13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

鑑於陳先生在金融及投資領域的豐富經驗，董事會認為其委任將對本公司長期發展增加顯著的價值及加強董事會的多元化。董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命

福壽園國際集團有限公司

主席兼執行董事

白曉江

香港，二零二一年一月二十一日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、談理安先生及王計生先生；非執行董事為馬翔先生、陸鶴生先生及Huang James Chih-cheng先生；以及獨立非執行董事為陳群林先生、羅祝平先生、何敏先生、梁艷君女士及陳欣先生。

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