01652--福森藥業:於2021年1月20日舉行之股東特別大會的表決結果

原标题：01652--福森藥業:於2021年1月20日舉行之股東特別大會的表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部分 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 的任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

FusenPharmaceuticalCompanyLimited福 森 藥 業 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份 代號：1652）

於 2021 年 1 月 20 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 的 表 決 結 果

謹 此 提 述 福 森 藥 業 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 均 為 2020 年 12 月 28 日 之 通 函（「 該 通函」）及股 東 特 別 大會（「股 東 特 別大 會 」）通 告 。 除 本 公 告 另 有 界 定 者 外， 本 公 告 所用詞 彙 與該 通 函所 界 定者 具 有相 同 涵義 。

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 2021 年 1 月 20 日（ 星 期 三 ）下 午 二 時 正 假 座 香 港德 輔 道 中 77 號盈 置 大 廈 7 樓 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 上 提 呈 的 決 議 案 已 獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式通過 。

本 公 司 香 港 股 份過 戶 登 記 分 處香 港 中 央 證券 登 記 有 限 公司 獲 委 任 為 股 東 特 別 大 會點票 的 監票 員 。

投票 表 決結 果 如下 ：

普通 決 議案 票 數 ( %) 投 票總 數

贊 成 反 對

1. (a) (i) 批 准 、 確 認 及 追 認 經 重 續 中 藥 材 採 購 總 協 議 、 經 重 續 中 藥 材採 購 總 協 議 項 下 擬 進 行 交 易 的條 款 及其 實 施； (ii) 批 准 截 至 2023 年 12 月 31 日 止 三個 年 度 有 關 經 重 續 中 藥 材 採 購總 協 議 項 下 擬 進 行 交 易 的 建 議年 度 上限 ； 及 (b) 授 權 本 公 司 董 事 代 表 本 公 司（ 其 中包 括 ）簽 署 、 簽 立 及 交 付 ， 或 授 權簽 署 、 簽 立 及 交 付 所 有 有 關 文 件 和作 出 彼 等 可 能 全 權 酌 情 認 為 為 使 經重 續 中 藥 材 採 購 總 協 議 、 建 議 年 度上 限 及 其 項 下 擬 進 行 的 交 易 得 以 執行 及 ╱ 或 生 效 或 就 此 而 言 屬 必 要 、權 宜 或 適 宜 及 符 合 本 公 司 利 益 的 一切 有 關事 宜 。 74,586,000(100 % ) 0(0 % ) 74,586,000(100 % )

附註：

(a) 由於超 過50 % 票數投 票贊成 上述 決議案 ，故 決議案 已獲 正 式通 過為普 通決 議案。

(b) 於股東 特別 大會 日期 ， 已發 行股 份總 數為774,012,000股（ 包括 已購 回但尚 未註 銷的 4,078,000 股股份 ）。

(c) 根據 上市 規則 及誠 如該 通函 所載 ，曹 先生 及其 聯繫 人（ 包括 福全 、利 福及 致凱 ）於 487,200,000股股份（相 當於 已發 行 股份 總數 的約 62.94 % ）中擁 有實 益權 益，彼 等已 於股 東特別 大會 上就 批准經重 續中 藥材採 購總協 議、 建議年 度上 限及其 項下擬 進行 的交易 的上 述決議 案放 棄投票 。

(d) 賦予 獨立 股東 出席 股東 特別 大 會並 就上 述決 議案 投票 的 股 份 總數 為286,812,000 股， 相 當 於 已發行 股份 總數 的約 37.06%（包 括已 購回 但尚 未註 銷的 4,078,000股 股份 ）。 獨立 股東 或其 受委 代表合共 代表 74,586,000 股本公 司有 表決權 股份 ，相當 於股 東特別 大會 日期賦 予獨 立股東 出席 股東特別 大會 並 就上 述決議 案投 票的股 份總 數的約 26.0%。

(e) 除上 文所 述 者外 ，據 董事 所深 知、 盡悉 及確 信, (i)概 無股 份賦 予持 有人 出席 惟須 根據 上市 規則第 13.40 條 所載 須放 棄 投票 贊成 ； 及(ii) 概無 其 他 股 東於 經 重續 中藥 材 採購 總 協議 、建 議 年度上 限及 其 項 下擬 進 行的 交易 中擁 有任 何重 大權 益， 故概 無其 他股 東須 於股 東特 別大 會上 就上述決 議案 放 棄投 票。

(f) 概無股 東於 該 通函 中表示 有意 於股東 特別 大會上 就任何 決議 案投反 對票 或放棄 投票 。

承 董 事會 命

福 森藥 業 有限 公 司

主席 兼 執行 董 事

曹 長 城先 生

香港 ， 2021年 1 月20日

於 本 公 告 日 期 ，本 公 司 董 事會 包 括 執 行董 事 曹 長 城 先 生（ 主 席 ）、 侯 太生 先 生 、 遲永 勝 先 生 、 孟 慶芬 女 士 及 曹智 銘 先 生（ 前 稱 曹 篤 篤 先生 ）； 及 獨 立 非 執行 董 事 為 施永進 先 生、 李 國棟 先 生及 杜 潔華 博 士。

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