08428--國茂控股:董事名單與其角色和職能

08428--國茂控股:董事名單與其角色和職能
2021年01月11日 07:57 同花顺

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原标题:08428--國茂控股:董事名單與其角色和職能 来源:联交所--披露易

CBKHoldingsLimited國 茂 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股 份代號:8428)

董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能

本公 司 董事(「 董 事」)會(「 董事 會 」)成員 載 列 如 下 :

執行 董 事

周翊 先 生( 主 席 )

陳立 平 先生

徐永 得 先生

獨立 非 執行 董 事

陳海 權 先生

羅裔 麟 先生

陸軍 博 先生

王詩 迪 女士

董 事 會 設 立 四 個常 設 附 屬 委 員會 。 下 表 提供 各 董 事 會 成員 在 這 些 附 屬 委 員 會 中 所擔任 的 職位 :

董 事委 員會董事 審核 委員 會 薪酬 委員會 提 名委 員會 法律合 規委 員會

周翊 先生 — 委員 委員 主席

陳立 平先生 — — — —

徐永 得先生 — — — —

陳海 權先生 委 員 委員 主席 委員

羅裔 麟先生 主 席 委員 委員 委員

王詩 迪女士 委 員 主席 委員 委員

陸軍 博先生 — — — —

香港 , 二零 二 一年 一 月十 一 日

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