01759--中油潔能控股:行政總裁之變更

原标题：01759--中油潔能控股:行政總裁之變更 来源：交易所公告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 的任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

SINOGASHOLDINGSGROUPLIMITED中 油 潔 能 控 股 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股 份代號：1759）

行 政 總 裁 之 變 更

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 為 進 一 步 提 升 本 集 團 的 企 業 管 治 及 遵 守 守 則 第 A .2.1 條 之 規定 ，於 2021 年1 月 8 日 起 ，姬 光 先 生 已 卸 任 本 集 團 行政 總 裁 之 職 務， 並 繼 續 擔任本 公 司 執 行 董 事 及 主 席 。

與 此 同 時 ， 於 2021 年 1 月 8日 起 ， 姬 玲 女 士 已獲 委 任為 行 政 總 裁 。

行政 總 裁 之 變 更

中 油 潔 能 控 股 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本 集 團 」）董 事 會（「 董 事會 」）欣 然 宣 佈 ，為 進 一 步 提升 本 集 團 的企 業 管 治 及遵 守 香 港 聯合 交 易 所 有限公 司（「 聯 交 所」）證券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）附錄 十 四 所 載企 業 管 治 守 則 守 則 條文 第 A .2.1 條（「 守 則 」）之 規 定 ， 於 2021 年 1 月 8 日 起 ， 姬 光 先 生（「 姬 先 生 」）已 卸 任本集 團 行政 總 裁之 職 務。

姬 先 生 已 確 認 ，彼 與 董 事 會 及本 公 司 並 無意 見 分 歧 ， 且概 無 任 何 有 關 彼 不 再 擔 任行政 總 裁 之 事 宜 需 提 請 本 公 司 股 東（「 股 東」）及聯 交 所 垂 注。 姬 先 生 將繼 續 擔 任 本公司 執 行董 事 及主 席 。

與此 同 時 ， 本 公 司 執 行董 事 姬 玲女 士（「 姬 女士 」）於 2021 年 1 月8 日 起 已 獲委 任 為 本集團 行 政總 裁 。

姬女 士 之履 歷 詳情 如 下：

姬 女 士 ， 31 歲 ， 為 本 集 團 董 事 會 副 主 席 、 執 行 董 事 兼 財 務 總 監 。 彼 於 2016 年 4 月加 入 本 集 團 擔 任廣 東 中 油 潔 能投 資 有 限 公司 的 投 資 總 監。 彼 主 要 負 責 本 集 團 的 財務 規 劃 及 管 理 ， 並 監 察 本 集 團 的 內 部 控 制 及 風 險 管 理 政 策 。 姬 女 士 於 2018 年 6 月11 日 獲 委 任 為 董 事 ， 並 分 別 於 2018 年 6 月 11 日 及 2018 年 11 月 22 日 獲 調 任 ╱ 或 委 任為 執 行 董 事 及 董 事 會 副 主 席 。 自 2019 年起 ， 姬 女 士 亦獲 委 任 為 本 公司 多 間 附 屬 公司 的 董 事 。 同 時， 彼 開 始 參 與規 劃 本 集 團的 業 務 及 營 銷策 略 、 監 管 本 集 團 的 整 體營運 ， 並監 察 本集 團 業務 的 日常 管 理。

姬 女 士 於 2009 年 6 月 完 成 香 港 大 學 附 屬 學 院（ 香 港 大 學 專 業 進 修 學 院 ）的 工 商 管 理副 學 士 課 程 。 彼 其 後 於 2012 年 7 月 獲 得 英 國 東 安 格 利 亞 大 學（ University of EastA ng l ia ）的 會 計 及 財 務 理 學 學 士 學 位 ， 並 於 20 13 年 12 月 獲 得 英 國 諾 丁 漢 大 學（ University of Nottingham ）的 資 訊科 技 管理 理 學碩 士 學位 。 她現 正 於中 國 清華 大 學五道 口 金融 學 院修 讀 行政 管 理碩 士 學位 (EMBA) 。

姬 女 士 已 與 本 公 司 簽 訂 服 務 合 約 ， 據 此 ， 彼 同 意 擔 任 執 行 董 事 ， 初 始 任期 自 2018年 12 月 1 日 起 為 期 三 年 ， 並 需 根 據 組 織 章 程 細 則 最 少 每 三 年 於 股 東 周 年 大 會 上 輪值退 任 及 膺 選 連 任 。 根據 服 務 合約 ， 姬 女士 有 權 收取 基 本 年 薪 人 民 幣 240,000 元 ，而 經 計 及 有 關 財政 年 度 本 集 團財 務 表 現 及姬 女 士 對 本 集團 的 個 人 貢 獻 後 ， 亦 有 權獲 取 酌 情 管 理 層花 紅 。 姬 女 士不 會 就 彼 獲委 任 為 行 政 總裁 收 取 額 外 酬 金 。 有 關 酬金 經 參 考 彼 於 本公 司 之 職 務 及職 責 以 及 市場 情 況 ， 由 薪酬 委 員 會 作 出 建 議 並 由 董事會 釐 定。

除 上 文 所 披 露 者外 ， 姬 女 士 於過 往 三 年 內並 無 於 證 券 在香 港 或 海 外 任 何 證 券 市 場上市 的 任何 公 眾公 司 擔任 任 何董 事 職位 。

姬 女 士 為 姬 先 生之 女 兒 。 除 本公 告 所 披 露者 外 ， 姬 女 士與 本 公 司 任 何 其 他 董 事 、高級 管 理層 或 主要 股 東或 控 股股 東 並無 任 何關 係 。

於本 公 告 之 日 期 ， 姬 女士 被 視 為於 姬 楊 家 族 信 託（ 一項 由 姬 先生（ 作 為 創辦 人 及 保護人 ）成 立 的 全 權信 託 ，透 過 創意 豐 有限 公 司 持 有 公 司121,500,000股 股 份 ， 相 等 於公 司 已 發 行 股 份 的 約 56.25 % ）下 的 全 權 信 託 對 象 。 除 本 公 告 所 披 露 者 外 ， 於 本 公告 之 日 期 ， 姬 女 士 並 無 於 股 份 或 相 關 股 份 中 擁 有 任 何 權 益（ 定 義 見 證 券 及 期 貨 條例第 XV部 ）。

概 無其 他 須 予 披 露 資料 ， 姬 女 士 亦 無 涉 及 任 何 根 據 上 市規 則 第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條任何 規 定須 予 披露 的 事宜 ， 且無 有 關姬 女 士的 其 他事 宜 需提 請 股東 垂 注。

企業 管 治 守 則 之 涵 義

守則 第 A .2.1 條 規定 ， 主 席及 行 政總 裁 之 角色 應 分開 ， 且 不 應 由 同一 人 士 擔 任 。 隨著本 公 司更 換 行政 總 裁後 ， 本公 司 已重 新 遵守 守 則這 方 面的 要 求。

承 董事 會 命

中 油 潔能 控 股集 團 有限 公 司

姬 光先 生

主席

香港 ， 2021年 1 月8 日

於本 公 告日 期 ，本 公 司董 事 為：

執行 董 事：

姬光 先 生（ 主 席 ）

姬玲 女 士（ 副 主席 及 行政 總 裁 ）

崔美 堅 女士

周楓 先 生

獨立 非 執行 董 事：

盛宇 宏 先生

王忠 華 先生

鄭健 鵬 博士

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