00107--四川成渝高速公路:臨時股東大會表決結果

原标题：00107--四川成渝高速公路:臨時股東大會表決結果 来源：交易所公告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

臨 時 股 東 大 會 表 決 結 果

茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 二 零 二 零 年十 二 月 八 日 的 通 函（「通 函」）及 臨 時 股 東 大 會 通 告（「臨 時 股 東 大 會 通 告」），以 及 日 期 為 二 零 二 零 年 十 一 月 十 九 日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）訂 立施 工 工 程 框 架 協 議。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 使 用 的 詞 彙 與 該 通 函所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）確 認 本 公 告 並 無 任 何 虛 假 陳 述、具 誤導 性 聲 明 或 重 大 遺 漏，並 願 就 其 所 載 內 容 的 真 實 性、準 確 性 及 完 整 性 承擔 個 別 及 連 帶 責 任。

臨 時 股 東 大 會 表 決 結 果

I. 臨 時 股 東 大 會 召 開 情 況

根 據 臨 時 股 東 大 會 通 告，臨 時 股 東 大 會 已 於 2021 年 1 月 7 日（星 期 四）下 午 三 時 於 中 國 四 川 省 成 都 市 武 侯 祠 大 街 252 號 4 樓 420 室 舉 行。 臨時 股 東 大 會 由 董 事 會 召 集，由 本 公 司 董 事 長 甘 勇 義 先 生 主 持。本 公司 若 干 董 事、監 事 及 董 事 會 秘 書 均 有 親 身 或 透 過 其 授 權 代 表 出 席 臨時 股 東 大 會，本 公 司 之 高 級 管 理 人 員 及 中 國 律 師 也 列 席 了 會 議。

II. 臨 時 股 東 大 會 出 席 情 況

於 臨 時 股 東 大 會 之 日，賦 予 股 份 持 有 人 出 席 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上投 贊 成 或 反 對 票 權 利 的 股 份 總 數 為 1,961,290,338 股。

出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 東 及 授 權 代 理 人 共 10名，持 有 783,886,738 股股 份，佔 附 帶 投 票 權 的 已 發 行 股 份 總 數 約 39.9679%，其 中：

1. 出 席 臨 時 股 東 大 會 的 A 股 持 有 人 或 A 股 授 權 代 理 人 共 9 名，持 有 684,399,509 股 A 股， 約 佔 附 帶 投 票 權 的 已 發 行 股 份 總 數 的34.8954%；及

2. 出 席 臨 時 股 東 大 會 的 H 股 持 有 人 或 H 股 授 權 代 理 人 共 1 名，持 有99,487,229股 H 股，約 佔 附 帶 投 票 權 的 已 發 行 股 份 總 數 的 5.0725%。

截 至 臨 時 股 東 大 會 最 後 暫 停 辦 理 H 股 過 戶 登 記 之 日，省 交 投 為 持 有本 公 司 合 共1,096,769,662 股 股 份，約 35.865% 股 權 的 控 股 股 東，並 於 施工 工 程 框 架 協 議 中 擁 有 權 益，因 此，省 交 投 及 其 聯 繫 人 已 放 棄 於 臨時 股 東 大 會 上 就 有 關 施 工 工 程 框 架 協 議 的 決 議 案 投 票。

除 以 上 所 述，概 無 股 份 持 有 人 須 就 於 臨 時 股 東 大 會 上 提 呈 的 決 議 案放 棄 投 票。此 外，概 無 賦 予 股 東 出 席 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 就 決 議案 僅 投 反 對 票 權 利 的 股 份。本 公 司 亦 無 獲 悉 任 何 人 士 曾 表 示 打 算 投票 反 對 於 臨 時 股 東 大 會 上 提 呈 的 決 議 案。

III. 決 議 案 的 審 議 和 表 決 結 果

出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 東 及 其 代 理 人 以 投 票 表 決 方 式 審 議 及 批 准了 以 下 決 議 案：

普 通 決 議 案 票 數(%)

贊 成 反 對 棄 權

1. 審 議、追 認、確 認 和 批 准 施 工 工 程 框 架協 議 的 簽 署、執 行、實 施 以 及 截 至 2021 年12 月 31 日 止 年 度 的 建 議 年 度 上 限（載 於通 函）；並 授 權 本 公 司 之 任 何 一 名 董 事 代表 本 公 司 簽 署 所 有 其 他 文 件、文 據 及 協議，並 採 取 一 切 必 要 或 適 宜 的 步 驟，以執 行 施 工 工 程 框 架 協 議 及╱或 使 之 生 效；批 准 本 集 團 任 何 成 員 公 司（包 括 其 新 設或通過股 權收購 而 投資的 公 司或其 他組織）在 其 絕 對 酌 情 認 為 適 當 或 權 宜 且 符 合 本公 司 及 全 體 股 東 整 體 利 益 的 情 況 下，根據 實 際 工 作 需 要，可 另 行 與 交 投 集 團 之任 何 成 員 公 司（包 括 其 新 設 或 通 過 股 權收 購 而 投 資 的 公 司 或 其 他 組 織）商 議、制定、簽 署、修 改、補 充 和 執 行 與 施 工 工 程框 架 協 議 有 關 的 所 有 文 件（包 括 但 不 限於 施 工 工 程 框 架 協 議 項 下 擬 訂 立 的 具 體協 議）和 進 行 簽 立 及 實 施 施 工 工 程 框 架協 議 所 需 一 切 事 宜 和 行 動。 772,731,113(98.5767%) 11,155,625(1.4231%) 0 (0.0000%)

由 於 上 述 普 通 決 議 案 的 贊 成 票 數 超 過 50%，故 上 述 普 通 決 議 案 已 獲正 式 通 過。

本 公 司 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 證 券 登 記 有 限 公 司 委 任 北 京 市 中 銀（成 都）律 師 事 務 所 伏 雨 怡 律 師 為 臨 時 股 東 大 會 的 點 票 員。

IV. 律 師 見 證 情 況

北 京 市 中 銀（成 都）律 師 事 務 所 已 見 證 臨 時 股 東 大 會 並 出 具 法 律 意 見書，證 明 (1) 臨 時 股 東 大 會 的 召 開 及 程 序 符 合 相 關 法 律、法 規 和 本 公司 公 司 章 程 條 文 的 規 定；(2) 出 席 臨 時 股 東 大 會 的 人 員 及 召 集 人 的資 格 合 法 有 效；及(3)臨 時 股 東 大 會 的 表 決 程 序 及 表 決 結 果 合 法 有 效。

V. 備 查 文 件

1. 臨 時 股 東 大 會 會 議 記 錄 及 決 議 案；及

2. 北 京 市 中 銀（成 都）律 師 事 務 所 出 具 的 法 律 意 見 書。

承 董 事 會 命

四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司

張 永 年

公 司 秘 書

中 國 四 川 省 成 都 市

2021 年 1 月 7 日

於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 甘 勇 義 先 生（董 事 長）、李 文 虎先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、游 志 明 先 生 及 賀 竹 磬 先 生，非 執 行 董 事楊 國 峰 先 生（副 董 事 長）及 李 成 勇 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 劉 莉 娜 女 士、高晉 康 先 生、晏 啟 祥 先 生 及 步 丹 璐 女 士。

* 僅 供 識 別

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