08086--新維國際控股:董事變動及董事委員會組成變動

原标题：08086--新維國際控股:董事變動及董事委員會組成變動 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

SinoVisionWorldwideHoldingsLimited新 維 國 際 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：8086）

董 事 變 動及董 事 委 員 會 組 成 變 動

新 維 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，自 二 零二 一 年 一 月 四 日 起：

(1) 詹 達 堯 先 生（「詹 先 生」）已 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事。彼 亦 已 獲 委 任 為 審 核委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 各 自 之 成 員；及

(2) 魏 巍 先 生（「魏 先 生」）辭 任 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事。彼 亦 不 再 擔 任 審 核 委員 會 及 薪 酬 委 員 會 各 自 之 成 員。

獨 立 非 執 行 董 事 之 委 任

詹 先 生，37 歲，持 有 香 港 科 技 大 學 工 商 管 理 會 計 學 學 士 學 位。詹 先 生 於 財 務 及會 計 領 域 擁 有 豐 富 經 驗。彼 曾 於 安 永 會 計 師 事 務 所 之 核 證 及 諮 詢 業 務 服 務 部工 作，亦 曾 於 建 銀 國 際（控 股）有 限 公 司、中 信 國 際 資 產 管 理 有 限 公 司、泰 盛 國際（控 股）有 限 公 司（一 間 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）GEM 上 市 之 公司，股 份 代 號：8103）、中 國 華 融 海 外 投 資 控 股 有 限 公 司 等 多 間 公 司 擔 任 不 同 職位。自 二 零 二 零 年 二 月 起，詹 先 生 一 直 為 中 油 港 燃 能 源 集 團 控 股 有 限 公 司（一間 於 聯 交 所 GEM上 市 之 公 司，股 份 代 號：8132）之 獨 立 非 執 行 董 事。

詹 先 生 為 香 港 會 計 師 公 會 資 深 會 員 及 特 許 公 認 會 計 師 公 會 會 員。彼 亦 持 有 特許 金 融 分 析 師 協 會(CFAInstitute)頒 發 之 特 許 金 融 分 析 師 名 銜。詹 先 生 在 會 計、風 險 管 理 及 企 業 財 務 領 域 擁 有 豐 富 經 驗。

根 據 詹 先 生 與 本 公 司 訂 立 之 委 任 函，其 委 任 將 自 二 零 二 一 年 一 月 四 日 起 生 效，為 期 兩 年，惟 彼 之 董 事 職 務 可 於 任 何 一 方 發 出 不 少 於 一 個 月 之 書 面 通 知（或 訂約 雙 方 可 能 協 定 之 有 關 較 短 期 間）屆 滿 時 隨 時 終 止。彼 於 本 公 司 之 董 事 職 務 須根 據 本 公 司 之 公 司 細 則 於 本 公 司 股 東 大 會 上 退 任 及 膺 選 連 任。詹 先 生 有 權 收取 每 月 12,000 港 元 之 薪 酬。其 薪 酬 待 遇 乃 由 董 事 會 根 據 本 公 司 薪 酬 委 員 會 經 考慮 多 項 因 素（包 括 彼 之 經 驗、彼 於 本 公 司 之 職 務 及 責 任、本 公 司 之 薪 酬 架 構 及市 場 同 業 之 薪 酬 水 平）後 作 出 之 推 薦 建 議 而 釐 定。

於 本 公 告 日 期，詹 先 生 確 認 彼 並 無 在 本 公 司 或 其 任 何 相 聯 法 團 之 股 份 中 擁 有香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 之 任 何 權 益。

除 上 文 所 披 露 者 外，據 董 事 所 知，於 本 公 告 日 期：

(1) 詹 先 生 於 過 去 三 年 並 無 在 任 何 上 市 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務，與 本 公司 任 何 董 事、高 級 管 理 人 員、監 事、主 要 股 東 或 控 股 股 東 並 無 任 何 關 係；

(2) 詹 先 生 並 無 於 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 擔 任 任 何 其 他 職 位；及

(3) 概 無 任 何 其 他 資 料 須 根 據GEM上 市 規 則 第17.50(2) 條 規 定 予 以 披 露，亦 無 任何 有 關 詹 先 生 獲 委 任 其 他 職 務 之 事 項 須 敦 請 本 公 司 股 東（「股 東」）垂 注。

考 慮 到 詹 先 生 之 背 景 及 資 歷，董 事（包 括 獨 立 非 執 行 董 事）認 為，詹 先 生 適 合 擔任 獨 立 非 執 行 董 事 以 及 審 核 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 各 自 之 成 員。

董 事 會 謹 藉 此 機 會 熱 烈 歡 迎 詹 先 生 獲 新 委 任 加 入 董 事 會。

獨 立 非 執 行 董 事 之 辭 任

於 二 零 二 一 年 一 月 四 日，魏 先 生 提 呈 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事。彼 亦 不 再 擔 任 審 核委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 各 自 之 成 員。魏 先 生 確 認，彼 因 尋 求 其 他 個 人 機 會 而 辭任，且 彼 與 董 事 會 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 無 其 他 有 關 彼 辭 任 之 事 項 須 敦 請 股 東或 聯 交 所 垂 注。董 事 會 謹 藉 此 機 會 向 魏 先 生 於 任 期 內 對 本 公 司 所 作 出 之 貢 獻表 示 感 謝。

審 核 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 組 成 變 動

於 二 零 二 一 年 一 月 四 日，董 事 會 議 決 以 下 各 項，並 即 時 生 效：(1) 魏 先 生 不 再 擔任 審 核 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 各 自 之 成 員；及(2) 詹 先 生 獲 委 任 為 審 核 委 員 會 及薪 酬 委 員 會 各 自 之 成 員。

代 表 董 事 會

新 維 國 際 控 股 有 限 公 司

主 席

盧 柏 浩

香 港，二 零 二 一 年 一 月 四 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 盧 柏 浩 先 生、白 龍 先 生 及 黃 青 先 生；及 獨 立 非 執 行董 事 為 廖 珮 珊 女 士、詹 達 堯 先 生 及 許 一 蕾 女 士。

本 公 告 之 資 料 乃 遵 照《GEM上 市 規 則》而 刊 載，旨 在 提 供 有 關 本 公 司 之 資 料；董事 願 就 本 公 告 之 資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任。各 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查詢 後，確 認 就 其 所 知 及 所 信，本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬 準 確 及 完 備，沒 有 誤 導 或 欺 詐 成 份，且 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 項，足 以 令 致 本 公 告 或 其 所 載 任何 陳 述 產 生 誤 導。

本 公 告 將 由 刊 發 日 期 起 計 最 少 一 連 七 天 載 於 GEM 網 站 http://www.hkgem.com 之「最新 公 司 公 告」網 頁 內 及 本 公 司 之 網 站 http://www.sinovisionworldwide.com 內。

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