02399--虎都:執行董事辭任及委任

原标题：02399--虎都:執行董事辭任及委任 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或任何 部 份內 容 而產 生 或因 倚 賴該 等 內容 而 引致 的 任何 損 失承 擔 任何 責 任。

CHINAFORDOOHOLDINGSLIMITED中 國 虎 都 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股 份代號：2399）

執 行 董 事 辭 任 及 委 任

辭任 執 行 董 事

中 國 虎 都 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」及 其 附 屬 公 司（ 統 稱（「 本 集 團 」）董 事 會（「 董 事會」）宣 佈 莫 薇 女 士（「 莫 女 士」）因 健 康 問題 ， 自 2021 年1 月 1 日 起辭 任 本 公司 執 行 董事。

董 事 會 與 莫 女 士各 自 確 認 彼 此並 無 任 何 意見 分 歧 ， 亦 無有 關 莫 女 士 之 辭 任 之 事 宜須敦 請 本 公 司 股 東 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交所 」）垂 注 。 董 事會 謹 此 感 謝莫女 士 於其 任 內為 本 公司 作 出之 寶 貴努 力 及貢 獻 。

委任 執 行 董 事

董 事 會 謹 此 欣 然宣 佈 ， 彭 遵丞 先 生（「 彭 先 生」）獲委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 ，自 2021年1 月 1日 起 生效 。

彭遵 丞 先生 的 履歷

彭 先 生 ， 30 歲 ， 於 2017 年 12 月 獲 得 英 國 諾 丁 漢 大 學 商 學 院會 計 與 金 融優 秀 碩 士 學位 ， 並 於 2016 年 7 月 獲 得 英 國 布 拉 德 福 德 大 學 管 理 學 院 會 計 與 金 融 一 等 學 士 學位。

彭 先 生 曾 任 職 於東 海 國 際 金 融控 股 有 限 公司 集 團 ， 其 附屬 公 司 擁 有 就 香 港 證 券 及期貨 條 例第 571 章 規 管 活動 下 第1 類（ 證 券 交 易 ）、 第 4 類（ 就 證券 提 供意 見 ）及 第 9 類（ 提 供 資 產 管理 ）牌 照， 彭 先 生 於 2017年 12月 至 2018 年 10 月 任職 資 產 管 理部 門 助 理及於 2018 年10月 至 2020年 2 月任 職 國際 資 本市 場 部門 助 理。

彭先 生 已 就 出任 執 行 董 事 與 本 公 司訂 立 服 務 協議 ， 自 2021 年 1月 1 日 起 生 效 ， 為 期三 年 。 並 可 由 本公 司 或 彭 先 生發 出 最 少 三個 月 的 書 面 通知 或 根 據 服 務 協 議 條 款 予以 終 止 。 根 據 本公 司 的 組 織 章程 細 則 ， 彭先 生 須 於 本 公司 下 屆 股 東 週 年 大 會 上 輪席告 退 ，並 膺 選連 任 。

與本 公 司其 他 董事 、 高級 管 理層 、 主要 或 控股 股 東的 關 係

彭 先 生 與 本 公 司 任 何 董 事 、 高 級 管 理 層 、 主 要 或 控 股 股 東（ 定 義 見 聯 交 所 證 券 上巿規 則（「 上巿 規 則」））概 無 任何 關 係。

股份 權 益

於 本 公 告 日 期 ，彭 先 生 並 無 且並 不 視 為 於本 公 司 股 份 或相 關 股 份 或 債 權 證 中 擁 有證券 及 期貨 條 例第 XV部 所 界定 的 任何 權 益或 淡 倉。

薪酬 金 額

根據 彭 先 生 與 本 公 司 訂立 的 服 務協 議 ， 彭先 生 有 權享 有 年 薪 360,000 港 元及 由 董 事會 釐 定 的 酌 情 花紅 。 有 關 金 額由 董 事 會 轄下 本 公 司 薪 酬委 員 會 經 參 考 彭 先 生 的 經驗 、 職 務 及 職 責 以 及 規 模 相 若 且 業 務 類 似 的 公 司 提 供 的 現 行 市 場 薪 酬 水 平 後 釐定。

其他 資 料

於 本 公 告 日 期 ，除 本 公 告 披露 者 外 ， 彭 先 生 (i) 於 過 去 三 年 並 無 在 其 證券 於 香 港 或海外 任 何 證 券 巿 場上 巿 的 任 何 其 他公 眾 公司 擔 任 任何 其 他董 事 職 務； (ii) 並 無 於 本公 司 或 其 任 何 附 屬 公司 擔 任 任 何 其 他 職 位 ； 及 (iii) 並 無 任 何 其 他 主 要 委 任 或 專 業資格 。

於 本 公 告 日 期 ，除 本 公 告 披 露者 外 ， 據 董事 經 作 出 一 切合 理 查 詢 後 所 深 知 、 全 悉及 確 信 ， 並 無 其他 有 關 委 任 彭先 生 的 事 宜須 敦 請 本 公 司股 東 垂 注 ， 亦 無 任 何 資 料須根 據 上市 規 則第 13.51 (2)(h) 至(v) 條予 以 披露 。

董事 會 藉此 機 會熱 烈 歡迎 彭 先生 加 入董 事 會。

承董 事 會命

中國 虎 都控 股 有限 公 司

執 行董 事 兼主 席

郭 建 新

香港 ， 2020年 12 月 31 日

於 本 公 告 日 期 ，本 公 司 執 行 董事 為 郭 建 新先 生 、 同 心 先生 、 郭 漢 鋒 先 生 及 莫 薇 女士； 而 本公 司 獨立 非 執行 董 事為 張 照東 先 生、 潘 翼鵬 先 生及 黃 宇敏 女 士。

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