01598--２１世紀教育:於2020年12月31日舉行的股東特別大會投票表決結果

原标题：01598--２１世紀教育:於2020年12月31日舉行的股東特別大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

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（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1598）

於 2020 年 12 月 31 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

茲 提 述 中 國 21世 紀 教 育 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 2020 年12 月14日 的 股 東特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）通 告（「股 東 特 別 大 會 通 告」）及 同 日 的 本 公 司 通 函（「通函」）。除 另 有 指 明 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

董 事 會 欣 然 宣 佈，獨 立 股 東 於 2020年 12 月 31日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 上 以 投 票 表決 方 式 通 過 載 於 股 東 特 別 大 會 通 告 的 提 呈 決 議 案（「提 呈 決 議 案」）。

於 股 東 特 別 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為1,167,216,000 股 股 份。誠 如 通 函所 述，於 資 產 重 組 協 議 及 新 租 賃 協 議 中 擁 有 重 大 權 益 的 本 公 司 股 東（「股 東」）均須 就 擬 於 股 東 特 別 大 會 上 提 呈 的 有 關 決 議 案 放 棄 投 票。於 本 公 告 日 期，李 先 生及 羅 女 士 為 本 公 司 控 股 股 東，且 於 資 產 重 組 協 議 及 新 租 賃 協 議 中 擁 有 重 大 權益。因 此，李 先 生 及 羅 女 士，分 別 持 有 754,590,000 股 及92,736,000 股 股 份（分 別 佔本 公 司 現 有 已 發 行 股 本 約 64.65% 及 7.95%），已 於 股 東 特 別 大 會 上 就 批 准 資 產 重組 協 議 及 新 租 賃 協 議 以 及 其 項 下 擬 進 行 交 易 的 普 通 決 議 案 放 棄 投 票。

賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 及 於 會 上 投 票 的 股 份 總 數 為 319,890,000 股。除上 文 所 披 露 者 外，概 無 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 並 根 據 上 市 規 則第13.40 條 所 載 於 會 上 放 棄 投 票 贊 成 提 呈 決 議 案。除 上 文 所 披 露 者 外，股 東 於 股東 特 別 大 會 上 就 提 呈 決 議 案 投 票 時 不 受 任 何 限 制。

概 無 股 東 於 通 函 中 表 示 擬 於 股 東 特 別 大 會 上 就 提 呈 決 議 案 投 票 反 對 或 放 棄 投票。

本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東 特 別 大會 的 監 票 人，負 責 點 票。

於 股 東 特 別 大 會 上 就 提 呈 決 議 案 的 投 票 表 決 結 果 如 下：

普 通 決 議 案 票 數 (%) 已 投 票股 份 總 數

贊 成 反 對

1. 動 議 「批 准、確 認 及 追 認 本 公 司 任 何 董 事簽 立 廿 一 世 紀 教 育 與 石 家 莊 理 工 職業 學 院 所 訂 立 日 期 為2020年11月20日的 資 產 重 組 協 議（「資 產 重 組 協 議」，註 有「A」字 樣 的 副 本 已 提 呈 股 東 特別 大 會，並 由 股 東 特 別 大 會 主 席 簽署 以 資 識 別），並 授 權 本 公 司 任 何 董事 簽 署、簽 立、完 善 及 交 付 所 有 有關 文 件 及 在 必 要 時 在 任 何 該 等 文 件加 蓋 本 公 司 印 鑑，以 及 進 行 其 酌 情認 為 就 執 行 資 產 重 組 協 議 及 批 准、追 認 及 確 認 其 項 下 擬 進 行 交 易 而 言所 必 須 或 適 合 或 與 之 有 關 的 一 切 行為、行 動、事 宜 及 事 項」；及 7,695,000100.0% 00.0% 7,695,000

普 通 決 議 案 票 數 (%) 已 投 票股 份 總 數

贊 成 反 對

2. 「批 准、確 認 及 追 認 本 公 司 任 何 董 事簽 立 廿 一 世 紀 教 育 與 石 家 莊 理 工 職業 學 院 所 訂 立 日 期 為 2020年 11 月 20日 的 新 租 賃 協 議（「新 租 賃 協 議」，註有「B」字 樣 的 副 本 已 提 呈 股 東 特 別大 會，並 由 股 東 特 別 大 會 主 席 簽 署以 資 識 別），並 授 權 本 公 司 任 何 董 事簽 署、簽 立、完 善 及 交 付 所 有 有 關 文件 及 在 必 要 時 在 任 何 該 等 文 件 加 蓋本 公 司 印 鑑，以 及 進 行 其 酌 情 認 為就 執 行 新 租 賃 協 議 及 批 准、追 認 及確 認 其 項 下 擬 進 行 交 易 而 言 所 必 須或 適 合 或 與 之 有 關 的 一 切 行 為、行動、事 宜 及 事 項。」 7,695,000100.0% 00.0% 7,695,000

附 註： 已 投 票 股 份 數 目 及 已 投 票 股 份 概 約 百 分 比 是 按 於 股 東 特 別 大 會 上 親 身 或 委 派 受 委 代 表

進 行 投 票 的 股 東 所 持 有 的 已 發 行 股 份 總 數 計 算。

由 於 超 過 50%所 投 票 數 贊 成 上 述 各 決 議 案，故 提 呈 決 議 案 獲 正 式 通 過 為 本 公 司普 通 決 議 案。

承 董 事 會 命

中 國21 世 紀 教 育 集 團 有 限 公 司

主 席

李 雨 濃

香 港，2020 年12 月31日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 李 雨 濃 先 生、劉 宏 煒 女 士、任 彩 銀 先 生、劉 占 杰 先生 及 楊 莉 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 郭 立 田 先 生、姚 志 軍 先 生 及 尹 宸 賢 先 生。

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