08086--新維國際控股:二零二零年十二月三十一日舉行之股東週年大會之投票結果

原标题：08086--新維國際控股:二零二零年十二月三十一日舉行之股東週年大會之投票結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

SinoVisionWorldwideHoldingsLimited新 維 國 際 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：8086）

二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果

茲 提 述 日 期 均 為 二 零 二 零 年 十 二 月 一 日 之 通 函（「股 東 週 年 大 會 通 函」）及 通 告（「股 東 週 年 大 會 通 告」），內 容 有 關 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 上午 十 時 三 十 分 召 開 及 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），以 及 本 公 司 日 期為 二 零 二 零 年 十 二 月 八 日 之 公 告，內 容 有 關 王 赫 先 生（「王 先 生」）辭 任 本 公 司 之執 行 董 事 及 因 王 先 生 辭 任 而 撤 回 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 之 第 二 項 決 議 案。除文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 之 詞 彙 與 股 東 週 年 大 會 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同涵 義。

股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果

本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 所 有 決議 案（已 被 撤 回 且 並 無 投 票 表 決 之 第 二 項 決 議 案 除 外）已 獲 投 票 表 決 正 式 通 過為 普 通 決 議 案。股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果 如 下：

普 通 決 議 案（附 註(a)） 票 數(%)（附 註(b)）

贊 成 反 對

一、 考 慮 及 省 覽 截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十日 止 年 度 之 本 公 司 經 審 核 綜 合 財 務 報表 及 本 公 司 董 事 會 報 告 與 核 數 師 報告； 28,907,720(100%) 0(0%)

普 通 決 議 案（附 註(a)） 票 數(%)（附 註(b)）

贊 成 反 對

二、 重 選 王 先 生 為 執 行 董 事；（已 被 撤 回 且並 無 投 票 表 決） 不 適 用 不 適 用

三、 重 選 白 龍 先 生 為 執 行 董 事； 28,907,720(100%) 0(0%)

四、 重 選 黃 青 先 生 為 執 行 董 事； 28,907,720(100%) 0(0%)

五、 重 選 廖 珮 珊 女 士 為 獨 立 非 執 行 董 事； 28,907,720(100%) 0(0%)

六、 重 選 魏 巍 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事； 28,907,720(100%) 0(0%)

七、 重 選 許 一 蕾 女 士 為 獨 立 非 執 行 董 事； 28,907,720(100%) 0(0%)

八、 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金； 28,907,720(100%) 0(0%)

九、 續 聘 天 健 德 揚 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司為 本 公 司 之 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐定 核 數 師 酬 金； 28,907,720(100%) 0(0%)

十、 授 予 董 事 一 般 授 權，以 購 回 不 超 過 於通 過 本 決 議 案 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份總 數 10% 之 本 公 司 股 份； 28,907,720(100%) 0(0%)

十一、 授 予 董 事 一 般 授 權，以 發 行、配 發 及處 理 不 超 過 於 通 過 本 決 議 案 當 日 本 公司 已 發 行 股 份 總 數 20% 之 本 公 司 額 外股 份； 28,907,720(100%) 0(0%)

十二、 待 第 十 及 第 十 一 項 決 議 案 獲 通 過 後，擴 大 授 予 董 事 發 行、配 發 及 處 理 本 公司 股 本 中 額 外 股 份 之 一 般 授 權，擴 大數 額 為 本 公 司 購 回 之 股 份 數 目；及 28,907,720(100%) 0(0%)

普 通 決 議 案（附 註(a)） 票 數(%)（附 註(b)）

贊 成 反 對

十三、 更 新 於 二 零 一 六 年 十 一 月 一 日 採 納 之本 公 司 購 股 權 計 劃 項 下 之 計 劃 授 權 限額，最 多 為 於 通 過 本 決 議 案 當 日 本 公司 已 發 行 股 份 總 數 之10%。 28,907,720(100%) 0(0%)

附 註：

(a) 在 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 以 上 決 議 案 之 全 文 載 於 股 東 週 年 大 會 通 告。

(b) 投 票 數 目 及 百 分 比 乃 按 照 在 股 東 週 年 大 會 上 親 身 或 由 受 委 代 表 投 票 之 本 公 司 股 東 所 持有 之 本 公 司 股 份 總 數 計 算。

(c) 由 於 在 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 第 一 至 第 十 三 項 每 項 決 議 案（第 二 項 決 議 案 除 外）均 獲 所 有票 數 贊 成，因 此 所 有 該 等 決 議 案（第 二 項 決 議 案 除 外）已 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

(d) 於 股 東 週 年 大 會 日 期 本 公 司 之 已 發 行 普 通 股 總 數：269,293,524 股。

(e) 按 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 GEM證 券 上 市 規 則（「GEM 上 市 規 則」）第 17.47A條 之 規 定，賦 予 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 但 須 放 棄 投 票 贊 成 於 會 上 提 呈 之 決 議 案 之 本 公 司 股份 總 數：無。

(f) 按 照 GEM上 市 規 則 之 規 定，須 於 股 東 週 年 大 會 上 放 棄 投 票 之 本 公 司 股 份 總 數：無。

(g) 概 無 本 公 司 股 東 於 股 東 週 年 大 會 通 函 中 表 明 有 意 於 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 決 議 案 投 反對 票 或 放 棄 投 票。

(h) 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 登 捷 時 有 限 公 司 為 股 東 週 年 大 會 之 點 票 監 察 員。

代 表 董 事 會

新 維 國 際 控 股 有 限 公 司

主 席

盧 柏 浩

香 港，二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 盧 柏 浩 先 生、白 龍 先 生 及 黃 青 先 生；及 獨 立 非 執 行董 事 為 廖 珮 珊 女 士、魏 巍 先 生 及 許 一 蕾 女 士。

本 公 告 之 資 料 乃 遵 照《GEM上 市 規 則》而 刊 載，旨 在 提 供 有 關 本 公 司 之 資 料；董事 願 就 本 公 告 之 資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任。各 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查詢 後，確 認 就 其 所 知 及 所 信，本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬 準 確 及 完 備，沒 有 誤 導 或 欺 詐 成 份，且 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 項，足 以 令 致 本 公 告 或 其 所 載 任何 陳 述 產 生 誤 導。

本 公 告 將 由 刊 發 日 期 起 計 最 少 一 連 七 天 載 於 GEM 網 站 http://www.hkgem.com 之「最新 公 司 公 告」網 頁 內 及 本 公 司 之 網 站 http://www.sinovisionworldwide.com 內。

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