02346--星宇控股:委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

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UNIVERSALSTAR(HOLDINGS)LIMITED

星 宇 ( 控 股 ) 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2346）

委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

星宇（控股）有限公司（「本公 司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，曾春曜先生（「曾先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會之主席以及提名委員會之成員，自二零二零年十二月三十日起生效。

曾先生之履歷詳情如下：

曾先生，50歲，具有超過20年的財務及管理豐富經驗。彼為香港註冊會計師、英格蘭及威爾斯資深特許會計師及澳大利亞項目管理協會會員。

曾先生現任敏捷控股有限公司（股份代號:186）（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主機板 上市）之首席財務總監。 彼曾於1999年3月至2006 年12月擔任上海紫江企業集團股份有限公司（股份 代號:600210）（於上海證券交易所 上市）之董 事 ， 亦 於 2011 年 8 月 至 2 015 年 11 月 擔 任 大 自 然 家居 控股 有 限 公 司 （ 股 份 代號:2083 ）（於香港 聯合交易所 有限公司（「聯交所」）主機板上市）之高級財務總監、首席財務總監、公司秘書及授權代表。

除上述所披露外，曾先生於過去三年並未在其他上市公司出任董事職位，及與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，曾先生並無持有根據香港證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部定義所指之本公司任何股份的權益。

曾先生已與本公司訂立委任書，獨非執董事任期由202012月30日起為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於十天的事先書面通知予以終止。根據本公司之組織章程細則，曾先生須於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。曾先生有權享有年度董事袍金150,000港元，該袍金乃參考現行支付予本公司現任董事之董事袍金而釐定，並經本公司薪酬委員會檢討。

就本公司董事所知，除上文所披露外，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的其他資料，且無其他與委任曾先生有關的事宜而提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎曾先生加入董事會。

承董事會命

星宇（控股）有限公司

主席、行 政總裁 兼執 行董事

呂竹風

香港，二零二零年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事呂竹風先生；非執行董事呂慶星先生；及獨立非執行董事閆阿儒先生，李明德先生及曾春曜先生。

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