01786--鐵建裝備:公告 建議修訂公司章程

原标题：01786--鐵建裝備:公告 建議修訂公司章程 来源：同花顺

香 港交 易 及結 算 所有 限 公司 及 香港 聯 合 交易 所 有限 公 司對 本 公告 的 內容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部份 內 容 而 產生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1786）

公 告建 議 修 訂 公 司 章 程

此 公 告 乃 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 證 券 上 市規 則 第 13.51(1) 條 發 出。

因 擬 對 經 營 範 圍 進 行 變 更，本 公 司 擬 對 現 行 有 效 的《中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公司 章 程》（「《公 司 章 程》」）中 的 經 營 範 圍 條 款 進 行 相 應 修 訂。《公 司 章 程》之 建 議 修 訂詳 情 請 參 閱本 公 告 附 錄。

本公 司 董事 會（「董 事 會」）認 為《公 司章 程》之建 議修 訂符 合 本公 司及 本公 司股 東 利益。

《公司 章程》之 建議 修訂，須於 本 公司 股東 大會 上由 本公 司股 東審 議通 過，方能 作實。

本 公 司將 於 切 實 可 行 情況 下 盡 快 將 載 有包 括 關 於《公 司 章 程》及《股 東大 會 議 事 規 則》之 建 議 修 訂詳 情 的 通 函 寄 發 予 本 公 司 股 東。

承 董 事 會 命

中 國 鐵 建 高新 裝 備 股 份 有 限 公 司

董 事 長

劉 飛 香

中 華 人 民 共和 國 昆 明，二 零 二 零 年十 二 月 二 十 二 日

於 本 公 告 日 期， 本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 劉 飛 香 先 生、童 普 江 先 生 及 陳 永 祥先 生；非 執 行 董 事 趙 暉 先 生 及 沙 明元 先 生；以 及 獨 立 非 執行 董 事 孫 林 夫 先 生、于 家和 先 生 及 黃顯 榮 先 生。

附 錄

《公 司章 程》之 建 議 修 訂 詳 情 如 下：

原 條 文 修 訂 後 條 文

第 十 四 條 公 司 的 經 營 範 圍 以 工 商 管 理部 門 核 准 的 經 營範 圍 為 準，包 括： （一） 鐵 路 專 用 設 備 器 材 及 配 件 製 造；金 屬 結 構 及 構 件 製 造； （二） 鐵 路 運 輸 設 備 製 造； （三） 經 營 本 企 業 自 產 機 電 產 品、成 套 設 備 及 相 關 技 術 的 出 口 業 務； （四） 經 營 本 企 業 生 產、科 研 所 需 的 原 輔 材 料、 機 械 設 備、儀 器 儀 表、零 配件 及 技 術 的 進 口 業 務（國 家 實 行 核定 公 司 經 營 的14種 進 口 商 品 除 外）； （五） 開 展 本 企 業「三 來 一 補」業 務； （六） 國 內 貿 易、物 資供 銷； （七） 鐵 路 專 用 設 備 租 賃； （八） 生 產、 加 工、開 採、 銷 售 鐵 路 碎 石 道 砟 和 建 築 用 砂 石，生 產、加 工、銷 售 各 類 混 凝 土 預 制 構 件。 （ （（ （ （（（（ （ 第 十 四 條 公 司 的 經 營 範 圍 以 工 商 管 理部 門 核准 的 經 營 範 圍 為 準，包括： 一） 鐵 路 專 用 設 備 器 材 及 配 件 製 造；金屬 結 構 及 構 件 製 造； 二） 鐵 路 運 輸 設 備 製 造； 三） 經 營 本 企 業 自 產 機 電 產 品、成 套 設備 及 相 關 技 術 的 出口 業 務； 四） 經 營 本 企 業 生 產、科 研 所 需 的 原 輔材 料、 機 械 設 備、 儀 器 儀 表、零 配件 及 技 術 的 進 口 業 務（國 家 實 行 核定 公 司 經 營 的14 種 進 口 商 品 除外）；五） 開 展 本 企 業「三來 一 補」業 務； 六） 國 內 貿 易、物 資 供 銷； 七） 鐵 路 專 用 設 備 租 賃； 八） 生 產、 加 工、開 採、 銷 售 鐵 路 碎 石道 砟 和 建 築 用 砂 石， 生 產、加 工、銷 售 各 類 混 凝 土 預制 構 件； 九） 鋼 結 構 工 程、橋 樑 和 建 築 鋼 結 構 的

設 計、製 作 與 安 裝；壓 力 容 器 製造；

上 述 境 外 工 程 所 需 的 設 備、材 料 的

出 口。

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