00682--超大現代:於二零二零年十二月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

原标题：00682--超大現代:於二零二零年十二月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易

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於二二十二月十七日舉之股東週大會之

投票表決結果

謹此提述超 大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)日期為二 二十月二十三日之通函(「該 通函 」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙，應與該通函所界定之詞彙具有相同涵義。

投票表決結果

於二二十二月十七日舉行之股東週大會上，對載於日期為二二十月二十三日之股東週大會通告(「二二股東週大會通告」)之所有提呈決議案已進投票表決。

董事會宣佈有關各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 票 數 (%)* 贊 成 反 對

1 省覽及考慮截至二零二 年六月三十日止財 政年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財 務報表、本公司董事會報告及核數師報告。 676,573,128(100%) 0(0%)

2(A) 重選況巧先生為本公司之執行董事。 673,871,032(99.60%) 2,702,096(0.40%)

普通決議案 票 數 (%)* 贊 成 反 對

2(B) 重選林順權教授為本公司之獨立非執行董事。 668,246,385(98.77%) 8,326,743(1.23%)

3 重新委 聘開元信德 會計師事 務所有限公 司 為本公 司核數師， 並授權本 公司董事會 釐 定其薪酬。 670,493,339(99.10%) 6,082,000(0.90%)

4(A) 授 予 本 公 司 董 事 一 般 授 權 回 購 本 公 司 股 份。(附 註) 670,493,339(99.10%) 6,082,000(0.90%)

4(B) 授予本 公司董事一 般授權配 發、發行及 買 賣本公司股份。(附 註) 667,873,702(98.71%) 8,699,426(1.29%)

4(C) 待通過第4(A)及4(B)項決議案後，藉加入根 據 第4(A)項決議 案授 出的 一般 授權 所回 購 股份的總數額，以擴大根據第4(B)項決議案 授出的一般授權。(附註) 667,873,702(98.71%) 8,699,426(1.29%)

由於上 述每 項決議案均獲超過 50%之票贊成，上述所有決議案皆正式通過為普通決 議案 。

* 所有百分比皆計至小點後個位。

附註: 第4(A)至4(C)項決議案全文載於二二股東週年大會通告內。

於股東週大會當日：

1. 已發 3,295,582,491 股股份，此為股東有權出席股東週大會，並於會上就所提呈之決議案表決之股份總；及

2. 概無股東在股東週大會上就所提呈之決議案投票表決時受到限制。

概無 任何人士 於該通 函中表明 其意向 打算在股 東週大 會上就 所提呈之 決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週大會的點票監察員。

承董事會命

超大現代農 業(控股)有限公司

公 司 秘 書 楊 文 哲

香港，二零二零年十二月十七日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事 : 郭浩先生及況巧先生

非執行董事 : 葉志明先生

獨立非執行董事 : 馮志堅先生、譚政豪先生及林順權教授

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