00320--金寶通:公司秘書變更

原标题：00320--金寶通:公司秘書變更 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

COMPUTIMEGROUPLIMITED金 寶 通 集 團 有 限 公 司 *

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：320）

公 司 秘 書 變 更

金 寶 通 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」及 其 附 屬 公 司（統 稱「本 集 團」））董 事 會（「董 事 會」）宣 佈，蘇 嘉 敏 女 士（「蘇 女 士」）已 提 出 辭 任 本 公 司 公 司 秘 書（「公 司 秘 書」），自 二 零二 零 年 十 二 月 十 一 日 起 生 效。蘇 女 士 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關其 辭 任 之 事 宜 需 提 請 本 公 司 股 東 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）垂 注。

董 事 會 進 一 步 宣 佈，黃 允 祈 先 生（「黃 先 生」），年40 歲，自 二 零 二 零 年 十 二 月 十 一日 起 獲 委 任 為 公 司 秘 書。黃 先 生 具 備 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 第3.28 條 所 要 求 之 資格 擔 任 公 司 秘 書。

黃 先 生 於 二 零 一 六 年 八 月 加 入 本 集 團，現 為 本 集 團 之 法 務 及 企 業 事 務 部 總 經理。彼 擁 有 逾 十 五 年 之 多 部 門 經 驗，現 從 事 於 法 律、法 規、企 業 財 務、投 資 者 關係、公 司 秘 書、企 業 管 治 與 合 規 事 務。於 加 入 本 集 團 前，黃 先 生 曾 於 香 港 一 家 從事 醫 療 保 健 服 務 行 業 的 私 營 公 司 及 一 家 於 加 拿 大 的 美 國 上 市 科 技 公 司 任 職。

黃 先 生 為 特 許 秘 書 以 及 英 國 特 許 公 司 治 理 公 會 及 香 港 特 許 秘 書 公 會 之 資 深 會士。黃 先 生 獲 香 港 中 文 大 學 頒 發 法 律 博 士 及 工 商 管 理 碩 士 雙 學 位，香 港 浸 會 大學 頒 發 公 司 管 治 與 合 規 理 學 碩 士 學 位，及 加 拿 大 滑 鐵 盧 大 學 頒 發 電 腦 工 程 榮譽 應 用 科 學 學 士 學 位 並 獲 得 北 電 網 絡 研 究 院 學 者 榮 譽。彼 同 時 為 國 際 商 學 榮譽 學 會 之 終 身 會 員。

董 事 會 謹 此 感 謝 蘇 女 士 在 任 期 間 為 本 公 司 所 作 出 的 貢 獻，及 對 黃 先 生 的 新 委任 表 示 歡 迎。

承 董 事 會 命

金 寶 通 集 團 有 限 公 司

主 席

歐 陽 和

香 港，二 零 二 零 年 十 二 月 十 一 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 為：

執 行 董 事：

歐 陽 和 先 生（主 席）

歐 陽 伯 康 先 生（行 政 總 裁）

黃 華 舜 先 生

非 執 行 董 事：

甘 志 超 先 生

王 俊 光 先 生

獨 立 非 執 行 董 事：

陸 觀 豪 先 生

施 維 德 先 生

何 百 川 先 生

管 文 浩 先 生

* 僅 供 識 別

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