01635--大眾公用:海外監管公告 - 關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知

01635--大眾公用:海外監管公告 - 關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020年12月03日 17:11 同花顺

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原标题:01635--大眾公用:海外監管公告 - 關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知 来源:联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:1635)

海外監管公告關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下 文 載 列 上 海 大 眾 公 用 事 業( 集 團 )股 份 有 限 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(http://www.sse.com.cn)刊發的「關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知」。

承董事會命

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

董事局主席

楊國平

中華人民共和國,上海

2020年12月3日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生及楊衛標先生;非執行董事瞿佳女士及金永生先生;以及獨立非執行董事王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

* 僅供識別

证券代码:600635证券简称:大众公用公告编号:2020-043

上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年12月28日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 12 月 28 日14点 00分

召开地点:上海市中山西路 1515 号大众大厦 3 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 28 日

至 2020 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司变更 H 股募集资金使用用途的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见 2020 年 12 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600635 大众公用 2020/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续。委托代理他人出席会议的,应出示委托人及代理人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)。

3、异地股东可以用信函或传真方式登记,并提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。委托代理人登记时还需出示委托人及代理人身份证、授权委托书(见附件)。

登记地址:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼(近江苏路)四楼登记时间:2020 年 12 月 24 日上午 9 至下午 4 时。

公司通讯地址:上海市中山西路 1515 号 8 楼董秘办

联系电话:(021)64280679传真:(021)64288727

联系人:曹菁

六、 其他事项

会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日

附件 1:授权委托书

报备文件

第十一届董事会第五次会议决议。

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海大众公用事业(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 28日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于公司变更 H 股募集资金使用用途的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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