01096--中能國際控股:授出嚴格遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條之豁免

01096--中能國際控股:授出嚴格遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條之豁免
2020年11月24日 16:32 同花顺

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原标题:01096--中能國際控股:授出嚴格遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條之豁免 来源:交易所公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1096)

授出嚴 格遵守上市 規則第3.10(1)、3.10A及3.21條之豁免

茲提述本公司日期為二零二零年八月十七日之公告(「該公告」)。除本公告另有界定者外,本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於王先生離世後,董事會由五名執行董事及兩名獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)組成,因 此,獨立非執行 董事及 審核委 員會成員人數低於香港 聯合交 易所有 限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)、3.10A及3.21條規定的最低人數。根據上市規則第3.11及3.23條,本公司應於未能符合上 市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條的規定後三個月內委任一名獨立非執行董事及一名審核委員會成員。

於王先生離世後三個 月期間內,本公司一直致力物色具有適當專業知識並且符合本公司董事會成員多元 化政策之人選擔任其中一名獨 立非執行董事。儘管本公司已自二零二零年八月起物 色數名獨立非執行董事人選,惟本公司需要額外時間以確定具有適當專業知識之合適人選、對獨立非執行董事人選進行盡職審查及面試,並根據本公司提名委員會職權範圍完成甄選、招聘及提名程序。

本公司已向聯交所申請,而聯交所已向本公司授出嚴格遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條之豁免,直至二零二一年二月十六日為止。

本公司將盡最大努力 於經延長期間內物色及委任新 獨立非執行董事。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命

中能國際控股集團有限公司

主席

陳建寶

香港,二零二零年十一月二十四日

於本 公告日期,執行董事為陳建 寶先生、蔡秀滿女士、張文彬先生、王慶三先生及朱天相先生;而獨立非執行董事為陳錦忠先生及齊忠偉先生。

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