01104--亞太資源:二零二零年十一月二十日舉行之股東週年大會投票表決結果

原标题：01104--亞太資源:二零二零年十一月二十日舉行之股東週年大會投票表決結果 来源：交易所公告

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APACRESOURCESLIMITED

*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號:1104）

二零二零年十一月二十日舉行之股東週年大會投票表決結果

亞太資源有限公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 於二零二零年十一月二十 日 舉 行 之 股 東 週年大會（「股 東週年大 會」）上，載列於 日 期為二零 二零年十 月十九日之股東 週年大會 通告（「通告」）內之所有提呈之決議案，已獲本公司股東以股數投票方式正式通過。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

1. 省覽及採納本公司截至二零二零年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事 （「董事」）會報告及本公司核數師報告 744,775,925(100.00%) 0(0.00%)

2. (a) (i) 重選李成輝先生為董事 744,700,819(99.99%) 75,106(0.01%)

(ii)重選林蓮珠女士為董事 744,775,925(100.00%) 0(0.00%)

(iii)重選王永權博士（為於本公司已服務超過九年的獨立非執行董事）為董事 740,428,499(99.42%) 4,347,426(0.58%)

(iv)重選鄭鑄輝先生（為於本公司已服務超過九年的獨立非執行董事）為董事 744,775,925(100.00%) 0(0.00%)

(b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金 744,775,925(100.00%) 0(0.00%)

3. 續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金 744,775,925(100.00%) 0(0.00%)

4. 授予董事發行證券的一般授權（「證券發行授權」）# 740,414,243(99.41%) 4,361,682(0.59%)

5. 授予董事購回股份的一般授權（「股份購回授權」）# 744,775,925(100.00%) 0(0.00%)

6. 擴大授予董事發行證券的一般授權，將本公司已購回股份數目納入其內# 740,349,606(99.41%) 4,426,319(0.59%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

#決議案全文載於通告內。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為 1,218,893,914 股，相當於賦予 持 有 人 有 權 出 席股東週年大會並於會 上 就 該 等 決 議案投票之股份總數 。因此，本公司可根據證券發行授權發行最多達 243,778,782 股股份以及根據股份購回授權購回最多達 121,889,391 股股份。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條 所載須於會 上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無 本公司之股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無 受任何限制 ，及概無人士曾 於日期為二零二零年十月十九日之本公司股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

承董事會命

亞太資源有限公司

公司秘書

劉冬妮

香港，二零二零年十一月二十日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

BrettRobertSmith先生（副主席）及AndrewFerguson先生（行政總裁）

非執行董事

ArthurGeorgeDew先生(主席)（王大鈞先生為其替任董事）、李成輝先生及林蓮珠女士

獨立非執行董事

王永權博士、鄭鑄輝先生及王宏前先生

*僅供識別

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