00474--信銘生命科技:董事會會議通告

00474--信銘生命科技:董事會會議通告
2020年11月05日 18:53 联交所--披露易

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原标题:00474--信銘生命科技:董事會會議通告 来源:联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 , 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 , 並 明 確 表示 , 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 之任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

信 銘 生 命 科 技 集 團 有 限 公 司

AcesoLifeScienceGroupLimited

(前稱HaoTianDevelopmentGroupLimited昊天發展集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00474)

董 事 會 會 議 通 告

信銘 生 命 科 技集 團 有 限 公 司( 前 稱昊 天 發 展 集團 有 限 公司 )(「 本 公 司 」)董 事 會(「 董事會 」)謹 此 宣 佈, 本 公 司之 董 事 會會 議 將 於二 零 二 零年 十 一 月二 十 五 日( 星 期 三 )下 午三 時 正 在 香 港 灣 仔 港 灣 道 6

2509 室 舉 行 , 以( 其 中 包括 )批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 中期業 績 及其 刊 發以 及 考慮 派 發中 期 股息( 如有 )。

8 號 瑞 安 中 心 25 樓 2501

承 董事 會 命

信 銘 生命 科 技集 團 有限 公 司

公 司秘 書

陳麗 平

香港 , 二零 二 零年 十 一月 五 日

於 本 公 告 日 期 ,董 事 會 包 括 三名 執 行 董 事, 即 許 海 鷹 先生 、 歐 志 亮 博 士 , 太 平 紳士( 澳 洲 )及霍 志 德 先生 ; 兩 名非 執 行 董 事, 即 王 宇博 士 及 李耀 博 士 ; 以及 三 名 獨立非 執 行董 事 ,即 陳 銘燊 先 生、 林 君誠 先 生及 李 智華 先 生。

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