01341--昊天國際建投:董事會會議通告

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2020年11月05日 18:57 交易所公告

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原标题:01341--昊天國際建投:董事會會議通告 来源:交易所公告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 , 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 , 並 明 確 表示 , 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 之任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

HAO TIAN INTERNATIONALCONSTRUCTION INVESTMENT GROUP LIMITED昊 天 國 際 建 設 投 資 集 團 有 限 公 司

( 於開曼 群島 註冊成 立的 有 限公 司)

( 股 份代 號 :1341 )

董 事會 會 議 通 告

昊天 國 際 建 設投 資 集 團 有 限 公 司(「 本 公司 」)董 事 會(「 董事 會 」)謹 此 宣 佈 , 本 公 司之董 事 會 會 議 將 於 二 零二 零 年 十一 月 二 十五 日( 星 期三 )上 午十 一 時 正 在香 港 灣 仔港灣 道 6

2518室 舉 行, 以( 其中 包 括 )批 准本 公 司 及 其 附 屬

8 號 瑞安 中 心25樓 2510

公 司 截 至 二 零 二零 年 九 月 三 十日 止 六 個 月之 未 經 審 核 中期 業 績 及 其 刊 發 以 及 考 慮派發 中 期股 息( 如 有 )。

承 董 事會 命

昊 天國 際 建設 投 資集 團 有限 公 司

公 司 秘書

陳 麗平

香港 , 二零 二 零年 十 一月 五 日

於 本 公 告 日 期 ,董 事 會 成 員 包括 四 名 執 行董 事 , 即 霍 志德 先 生 、 鄭 理 先 生 、 鄧 耀智 先 生 及 歐 志 亮博 士 , 太 平紳 士( 澳 洲 ); 兩名 非 執 行 董 事 , 即 許 琳 先生 及 魏 斌 先生 ; 以 及 四 名 獨立 非 執 行 董 事, 即 李 智 華先 生 、 麥 耀 棠先 生 、 李 智 強 先 生 及 石 禮謙先 生 。

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