08258--西北實業:董事會會議通告

原标题：08258--西北實業:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 備 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 向 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 檐 任 何 責任。

陝 西 西 北 新 技 術 實 業 股 份 有 限 公 司SHAANXINORTHWESTNEWTECHNOLOGYINDUSTRYCOMPANYLIMITED*

（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 編 號：8258）

董 事 會 會 議 通 告

陝 西 西 北 新 技 術 實 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 公 佈，董事 會 將 於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 三 日（星 期 五）下 午 一 時 假 座 中 國 西 安 市 西 安 高新 技 術 產 業 開 發 區 高 新 一 路 6 號 本 公 司 會 議 室 舉 行 董 事 會 會 議，以 商 討 下 列 事項：

(1) 考 慮 及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 未 經 審 核 之 第 三季 度 業 績 報 告；

(2) 考 慮 及 批 准 於 聯 交 所 GEM 網 頁 刊 登 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止九 個 月 未 經 審 核 之 第 三 季 度 業 績 報 告 及 其 概 要；

(3) 考 慮 及 批 准 暫 停 辦 理 本 公 司 H 股 持 有 人 登 記 手 續（倘 有 需 要）；

(4) 商 議 其 他 事 務。

承 董 事 會 命

陝 西 西 北 新 技 術 實 業 股 份 有 限 公 司

董 事 長

王 聰

中 國 西 安，二 零 二 零 年 十 一 月 三 日

* 僅 供 識 別

於 本 公 佈 日 期，董 事 會 由 以 下 人 士 組 成：

執 行 董 事：

王 聰 先 生、王 峰 先 生、周 健 先 生 及 田 玲 玲 女 士

非 執 行 董 事：

史 丹 丹 女 士

獨 立 非 執 行 董 事：

李 剛 劍 先 生、趙 伯 祥 先 生 及 趙 小 寧 教 授

本 公 佈 乃 遵 照 GEM 證 券 上 市 規 則 提 供 有 關 本 公 司 之 資 料，本 公 司 各 董 事 對 本公 佈 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任。各 董 事 並 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認，就 彼 等所 知 及 確 信：(1)本 公 佈 所 載 資 料 在 各 主 要 方 面 均 為 準 確 及 完 整 及 無 誤 導 成 分；(2) 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 實 致 令 本 公 佈 之 內 容 有 所 誤 導；及(3) 本 公 佈 所 表 達 之意 見 乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 始 行 作 出，並 以 公 平 合 理 之 基 準 和 假 設 為 依 據。

本 公 佈 將 於 GEM 網 址 www.hkgem.com 之「最 新 公 司 公 佈」網 頁 內 登 出，由 登 出 日期 起 計 為 期 最 少 七 日。

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