01868--同方友友:薪酬委員會職權範圍(經修訂)(於二零一三年十一月二十九日經董事會通過及於二零二零年十一月二日修改)

01868--同方友友:薪酬委員會職權範圍(經修訂)(於二零一三年十一月二十九日經董事會通過及於二零二零年十一月二日修改)
2020年11月02日 18:29 联交所--披露易

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原标题:01868--同方友友:薪酬委員會職權範圍(經修訂)(於二零一三年十一月二十九日經董事會通過及於二零二零年十一月二日修改) 来源:联交所--披露易

Neo-NeonHoldingsLimited同方友友控股有限公司

(「本 公 司」)

(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司)

薪 酬 委 員 會

職 權 範 圍(經 修 訂)(於 二 零 一 三 年 十 一 月 二 十 九 日 經 董 事 會 通 過及 於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 日 修 改)

成 員

1. 委 員 會 應 由 本 公 司 董 事 會(「董 事 會」)委 任 的 至 少 三 名 董 事 組 成,其 中 大 部 分 成 員 應 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。

2. 委 員 會 主 席 須 由 董 事 會 委 任,且 彼 應 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。

3. 委 員 會 成 員 不 得 擁 有 個 人 財 務 利 益(除 作 為 本 公 司 的 股 東),並從 跨 董 事 之 間 產 生 的 利 益 衝 突。

4. 委 員 會 各 成 員 的 任 期 為 一 年,在 本 公 司 組 織 章 程 細 則 的 規 限 下,委 員 會 的 任 何 成 員 可 獲 董 事 會 重 新 委 任 直 至 其 相 關 任 期 屆 滿。

5. 董 事 會 可 通 過 議 案 罷 免 和 委 任 委 員 會 的 任 何 成 員。

6. 沒 有 可 委 任 的 候 補 委 員。

7. 委 員 會 秘 書 由 公 司 秘 書 或 其 代 理 人 出 任。

會 議 的 次 數 和 程 式

8. 委 員 會 應 至 少 每 年 開 會 一 次。其 他 額 外 會 議 由 委 員 會 視 乎 工 作需 要 而 舉 行。

9. 委 員 會 主 席 可 酌 情 召 開 額 外 會 議。

10. 會 議 的 法 定 人 數 須 為 二 人,而 其 中 至 少 一 人 應 為 獨 立 非 執 行 董事。

11. 委 員 會 成 員 不 得 參 與 釐 定 其 自 身 薪 酬,須 就 會 議 的 決 議 投 棄 權票,且 不 得 計 入 法 定 人 數。

12. 會 議 的 程 式 由 本 公 司 組 織 章 程 細 則 規 定。

授 權

13. 委 員 會 獲 董 事 會 授 權:

(a) 在 其 職 權 範 圍 內 向 董 事 會 提 供 審 查,評 估 和 建 議;

(b) 如 有 需 要,可 在 本 公 司 承 擔 費 用 的 情 況 下 尋 求 獨 立 專 業 意見 以 厲 行 其 責 任;和

(c) 應 獲 提 供 足 夠 資 源 以 履 行 其 職 責。

責 任

14. 審 查 和 就 本 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 整 體 薪 酬 政 策 及 架 構,向 董 事 會 提 出 建 議。

15. 委 員 會 應 諮 詢 董 事 會 主 席 和╱或 董 事 總 經 理 以 釐 定 其 他 執 行 董事 的 薪 酬。

職 責 及 授 權

16. 委 員 會 須:

(a) 釐 定 本 集 團 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 及 架 構,並 就此 制 訂 一 個 正 規 和 透 明 的 程 式,向 董 事 會 提 出 建 議;

(b) 因 應 董 事 會 所 訂 企 業 方 針 及 目 標 而 檢 討 及 批 准 管 理 層 的 薪酬 建 議;

(c) 就 個 別 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 待 遇 向 董 事 會 提 出建 議,該 等 薪 酬 待 遇 包 括 非 金 錢 利 益,退 休 金 權 利 及 賠 償 金額(包 括 喪 失 或 終 止 職 務 或 委 任 的 任 何 賠 償);

(d) 就 非 執 行 董 事 的 薪 酬 向 董 事 會 提 出 建 議;

(e) 考 慮 同 類 公 司 支 付 的 薪 酬,須 付 出 的 時 間 及 職 責 以 及 集 團內 其 他 職 位 的 僱 傭 條 件;

(f) 審 查 和 評 估 個 別 執 行 董 事 在 有 關 財 政 年 度 中 的 表 現,並 確定 支 付 獎 勵╱花 紅 數 額(如 有);

(g) 確 定 任 何 獎 勵╱花 紅 的 支 付 時 間;

(h) 檢 討 及 批 准 向 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 就 其 喪 失 或 終 止 職務 或 委 任 而 須 支 付 的 賠 償,以 確 保 該 等 賠 償 與 合 約 條 款 一致;若 未 能 一 致,賠 償 亦 須 公 平 合 理,不 致 過 多;

(i) 檢 討 及 批 准 因 董 事 行 為 失 當 而 遭 解 僱 或 罷 免 所 涉 及 的 賠 償安 排,以 確 保 該 等 安 排 與 合 約 條 款 一 致;若 未 能 一 致,賠 償亦 須 合 理 適 當;

(j) 確 保 任 何 董 事 或 其 連 絡 人 不 得 參 與 釐 定 其 自 身 薪 酬;

(k) 商 定 本 公 司 董 事 根 據 本 公 司 採 納 之 購 股 權 計 劃 而 授 出 的 購股 權;

(l) 確 保 遵 守 聯 交 所 上 市 規 則,公 司 法 規 及 任 何 其 他 法 規 關 於董 事 酬 金 的 披 露 要 求;

(m) 向 董 事 會 作 出 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 退 休 金 安 排 檢 討 及 建議;

(n) 就 董 事 的 任 何 涉 嫌 違 規 不 合 理 費 用 報 銷 向 董 事 會 報 告;(o) 在 董 事 會 批 准 公 佈 中 期 報 告,年 度 報 告,公 告 及 通 函 或 任 何本 公 司 刊 物 之 前,檢 討 和 批 准 關 於 董 事 的 薪 酬 及 服 務 合 同;(p) 與 任 何 董 事 及 高 級 管 理 人 員 進 行 離 職 面 談,以 確 定 其 辭 職的 原 因;及

(q) 考 慮 由 董 事 會 不 時 分 配 或 界 定 的 其 他 事 項。

匯 報 程 式

17. 委 員 會 應 定 期 向 董 事 會 報 告。委 員 會 會 議 後,在 下 一 次 董 事 會會 議,委 員 會 主 席 應 當 向 董 事 會 報 告 工 作,重 大 決 策,結 果 和 自上 次 董 事 會 會 議 後 委 員 會 的 建 議。

18. 委 員 會 秘 書 須 送 呈 董 事 會 全 體 成 員 會 議 記 錄 和 所 有 委 員 會 的 書面 決 議 案,使 董 事 會 成 員 定 期 知 悉 委 員 會 的 討 論,決 定 和 建 議。

中 譯 本 如 與 英 文 本 有 歧 異,概 以 英 文 原 文 為 準。

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