02080--奧克斯國際:非執行董事辭任及委任執行董事

原标题：02080--奧克斯國際:非執行董事辭任及委任執行董事 来源：联交所--披露易

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（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2080）

非執 行 董事 辭任及委 任 執行 董事

董事 會宣佈，自二零 二零年 十月三 十日起：

(i) 張靜 國先生 已辭任 非執行 董事之 職務；及

(ii) 梁嵩 巒先生 已獲委 任為執 行董事。

董事 辭任

奧克斯國際 控股有限公司（「本 公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此 宣佈，張靜國 先生（「張先生」）已辭任 非執行董事之 職務，並自 二零二零年十 月三十日起 生效，以處理其他工 作及商 業事務。

張先生已確 認，彼與董事會 並無意見分歧，亦無有關彼 辭任之事宜須 提請本公司股 東（「股東」）垂 注。

董事會 謹藉此 向張先 生於 任期內 為本公 司所作 出之貢 獻致以 謝意。

董事 委任

董事會欣然 宣佈，梁嵩巒 先生（「梁先生」）已獲 委任為執行 董事，並自二 零二零年十 月三十日 起生效。

梁嵩巒先 生，37歲，為現任奧 克斯集團 有限公 司法律及 審計部門 總監。奧克 斯集團有限公司乃一家 從事電力設備及家 用電器製造、醫 療保健及金融投 資業務的企業集團，於中 國不 同城 市擁 有及 使用 多個 辦公 室及 停車 位。彼 持有 黑龍 江大 學會 計學 學士 學位，並為一 名中國高 級會計師。梁先生自 二零二零 年六月起，於寧波三星 醫療電氣 股份有限 公司（一家中 國智能 配用電系 統解決 方案供 應商，為 上海證券 交易所 之上市 公司，股份 代號：601567）擔任 董事。彼 擁有超 過12年財 務管理 經驗。

梁先生與本 公司訂立一項自 二零二零年十 月三十日起計，為期三年的 服務協議。梁 先生之任 期直 至本公 司下屆 股東 大會為 止，屆時，根據 本公司 的組織 章程 細則及《香 港聯合 交易 所有 限公 司證 券上 市規 則》（「上 市規 則」），彼將 符合 資格 重選 連任，於本 公司股東 週年大 會上輪 值退 任及膺 選連任。

根據服 務協議，梁先生 將每 年向本 公司收 取1港元 作為其 擔任執 行董事 的象 徵式酬 金（由董 事會不 時酌情 檢討）。本 公司將 向梁 先生補 償其因 執行董 事職務 招致的 開支。

除上文 披露者 外，截至 本公告 日期，梁先 生並無(i)與任何 本公司 董事、高級 管理層、主要 或控股 股東（定 義見上 市規 則）有任 何關係；(ii)在本 公司 或本集 團其 他成 員公 司中擔 任任 何職 位；(iii)於 本公 司股 份中 擁有 香港 法例 第571章 證券 及期 貨條例 第XV部所界 定之任 何權 益；或(iv)任何 其他主 要任 命或 專業資 格。梁 先生 於緊隨 本公 告日 期過去 三年內 概無 於證 券於香 港或 海外 任何證 券市 場上 市的上 市公 司擔 任任何 其他 董事職位。

除本公告披 露者外，就梁先 生獲委任為執 行董事而言，並無任何資料 須根據上市規 則第13.51(2)條予 以披露，亦無任 何其他 事宜需 提請股 東垂注。

董事會 謹此歡 迎梁先 生加 入董事 會。

承董 事會命

奧克 斯國際 控股有 限公司

主席

鄭江

香港，二 零二零 年十月 三十日

於 本公告 日期，執 行董事 為鄭江先 生、梁嵩 巒先生、陳漢淇 先生及沈 國英女 士；及獨立 非執 行董事 為潘昭 國先生、鮑小豐 先生及 婁愛東 女士。

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